証券コード： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 証券略称： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 公告番号：2022006 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
第5回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」と略す)は2022年3月12日に全監事に電子メール、ファックスなどの形式で通知し、第5回監事会第13回会議を開催した。会議は2022年3月23日に北京市海淀区豊秀中路3号院5号楼会社の会議室で開催された。今回の監事会は会議に出席する監事3人、実際に監事に出席する3人で、会議は監事会の李俊平主席が主宰する。会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」における監事会の開催に関する関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況1.「会社2021年度報告及びその要約」
審議を経て、監事会は一致して:会社の2021年の年度報告と要約の手続きは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述あるいは重大な漏れも存在しないと考えている。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。2.「会社第五回監事会2021年度業務報告」
審議を経て、監事会は2021年、会社の第5回監事会の全員が「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場公司規範運営」、「会社定款」と「監事会議事規則」などの規定と要求に厳格に従ったと一致した。会社の利益と広範な中小投資家の権益を確実に守り、関連法律、法規が与えた職権を真剣に履行し、会社の主要生産経営活動、財務状況及び取締役と高級管理職の職責履行状況に対して検査と監督を行い、会社の健康、持続的な発展を促進した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。3.「会社2021年度財務決算報告」
審議を経て、監事会は会社の2021年度の財務決算報告が会社の2022年度の財務状況と経営成果を真実に反映していると一致した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。4.「会社2022年度財務予算報告」
審議を経て、監事会は国家発展戦略、業界の発展傾向と会社の歴史データを結びつけて、会社の2022年度財務予算報告は会社の2022年の生産経営計画に合致していると一致した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。5.「会社2021年度内部統制自己評価報告」
審議を経て、監事会は一致して、会社の2021年度の内部統制自己評価報告の形式、内容は関連法律、法規、規範性文書の要求に合致し、会社のガバナンスと内部統制の実際の状況を反映し、会社の内部統制は会社の経営の合法、コンプライアンス及び会社の内部規則制度の貫徹と実行を保証したと考えている。2021年、会社は深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」と会社の内部統制制度に違反したことがない。監事会は、会社の2021年の内部統制評価報告に異議はない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
6.「会社の監査機関の再雇用に関する議案」
審議を経て、監事会は一致して:永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務の執業資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に公正で公正な監査サービスを提供し、会社の2021年度の監査業務の要求を満たすことができると考えている。永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、2022年度監査を担当することに同意した。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。7.「会社2021年度利益分配案に関する議案」
審議を経て、監事会は一致して、会社が制定した利益分配方案は会社の現段階の利益レベル、キャッシュフロー状況、経営発展の需要と資金需要などの要素を十分に考慮し、同時に株主の合理的なリターンを保障することができ、会社の健康、持続的な安定発展の需要に有利であると考えている。私たちは会社の2021年度利益分配案に同意します。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。8.「会社監事2022年度報酬案に関する議案」
審議を経て、監事会は一致して:会社の監事2022年度の報酬方案は会社が置かれている業界の他の会社の規模と報酬レベルに基づいて、そして会社の実際の経営状況と結びつけて制定して、仕事の効率と会社の持続的な安定した健康な発展を高めるのに有利だと思っています。今回の報酬案の決定手順は会社法、会社定款などの法律法規の規定に合致し、会社の中小株主の権益を損なう行為は存在しない。
項目ごとの採決結果:いずれも賛成2票、反対0票、回避1票であった。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。9.「会社2021年度募集資金保管と実際使用状況特別報告」
審議を経て、監事会は一致して、会社の2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告は深セン証券取引所の「上場会社の募集資金管理方法」と「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規定に合致し、内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載がなく、誤導性陳述や重大な漏れがなく、虚偽の記載がなく、誤導性陳述と重大な漏れは、会社の2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
採決結果:いずれも賛成3票、反対0票、棄権0票であった。
10.「自己資金及び遊休募集資金による現金管理に関する議案」
審議を経て、監事会は一致して:会社は今回自分の資金とアイドル募集資金を使って現金管理を行い、リスクはコントロールでき、会社の資金の使用効率と収益を高めることができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株の東利益を損なう状況は存在せず、事項の決定と審議の手続きは合法的で、規則に合致している。
監事会は、会社と子会社が一時的な閑置募集資金を使用して人民元を超えない8000万元を超えないことと、閑置自有資金が10000万元を超えないことで現金管理を行うことに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
11.「募集プロジェクトの延期に関する議案」
審議の結果、監事は「圧力温度検出計器インテリジェント製造プロジェクト」及び「インテリジェントキャリブレーション製品研究開発センタープロジェクト」が予定の使用可能状態に達した日付を2021年12月31日から2022年12月31日に調整することに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審議を経て、監事は一致して、会社が外国為替オプションの保値業務を展開するのは為替レートの変動リスクを回避し、防止するためであり、一定の必要性を持っていると考えている。関連制度の規定に基づいて内制御制度を完備し、会社が取った的確なリスク制御措置は実行可能である。会社は外国為替オプション保証業務を展開し、会社の利益に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しないため、会社が外国為替オプション保証業務を展開することに同意する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、備考書類1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回監事会第13回会議決議;2.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 監事会
2022年3月24日
