証券コード： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 証券略称： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 公告番号：202228 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
第9回取締役会第34回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (以下「会社」または「当社」と略称する)第9回取締役会第34回会議は2022年3月23日に会社の4階会議室で現場結合通信方式で開催された。全体の取締役の一致した同意を経て、会議の通知は当日全体の取締役、監事、高級管理者に出して、理事長の周新波さんは会議を主宰します。会議は取締役10人に出席し、実際に10人に出席し、取締役の馬寧さん、独立取締役の清友さん、張宏さんは通信方式で会議に出席し、会社の一部の監事、高級管理者が会議に列席しなければならない。会議の開催は法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
「取締役会リスクコントロール委員会委員の調整に関する議案」を審議・採択
会社の取締役人員の変動により、第9回取締役会リスクコントロール委員会委員の構成を調整する予定である。会社の第9回取締役会リスクコントロール委員会はもともと3人の委員から構成され、招集者の李豊作さん(独立取締役)、委員の田軍禎さん、委員の魏士栄さん(独立取締役)である。招集者の李豊作さん(独立取締役)、委員の王林洲さん、委員の魏士栄さん(独立取締役)に調整します。今回の委員会は取締役会の任期と一致し、職責権限、意思決定手順、議事規則などは「会社取締役会リスクコントロール委員会議事規則」に従って執行された。採決結果:10票同意、0票反対、0票棄権。議案が可決される。
三、書類の検査準備
1.第九回取締役会第三十四回会議決議。ここに公告する。
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 取締役会2022年3月23日
