証券コード： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 証券略称： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 公告番号：202229 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
独立取締役の辞任に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年3月23日に会社の独立取締役管理清友氏から辞任報告を受けた。以下に関連状況を公告する。
管清友さんは個人的な理由で会社の第9回取締役会の独立取締役を辞任し、辞任後、会社で他の職務を担当しなかった。管理清友さんは会社の株式を持っていないので、会社と会社の取締役会と意見の相違がなく、会社の株主に注意を促す事項もありません。管清友氏の辞任は、会社の取締役会の人数が法定最低人数を下回ることはなく、会社の関連業務の正常な運行に影響を与えない。
「会社定款」は取締役会の人数が11人であることを規定しているため、管理清友さんが独立取締役の職務を辞任すると、会社の独立取締役の人数が「会社定款」の規定取締役会の人数の3分の1未満になる。「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社定款」の関連規定に基づき、管理清友氏の辞任報告は会社株主総会の選挙で新任独立取締役がその空席を埋めた後に発効する。これまで、管理清友さんは関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って、独立取締役の職責を引き続き履行します。会社の取締役会は関連規定に従って、できるだけ早く独立取締役の補欠選挙を完成する。
会社の取締役会は、清友氏の在任中に投資家の権益、特に中小投資家の権益を保護し、会社の科学的な意思決定を促進するなどの面で貢献したことに心から感謝しています。
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 取締役会2022年3月23日
