証券コード： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 証券略称： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 公告番号：2022031 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
第六回取締役会第六十二回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第六十二回会議通知は2022年3月17日に電子メール形式で発行され、会議は2022年3月23日に書面による署名形式で開催された。会社は会議に参加する取締役7人、実際に会議に参加する取締役7人である。今回の会議の開催手順は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。会議は以下の事項について次のように決議した。
一、最終的に5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2022年株式オプション激励計画の調整に関する議案」を可決した。
関連取締役の周国輝氏、陳偉民氏は本議案の採決を回避した。
会社の2022年株式オプションインセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)のうち1人のインセンティブ対象者が離職したため、今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象資格に合致しなくなったことを考慮し、会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回のインセンティブ計画が授与したインセンティブ対象と権益授与数を相応に調整した。調整後、付与されたインセンティブ対象者の総数は182人から181人に調整され、当初付与される予定だったインセンティブ対象者のシェアは取締役、高級管理職を除く他のインセンティブ対象者の間で配分され、調整され、今回のインセンティブ計画が付与した株式オプションの総量は7791万部と変わらない。
上記の調整内容を除き、今回のインセンティブ計画のその他の内容は、2022年の第2回臨時株主総会の審議で可決されたインセンティブ計画と一致している。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)2022年株式オプションインセンティブ計画の調整に関する公告。
二、最終的に5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2022年株式オプション激励計画激励対象者に株式オプションを授与することに関する議案」を可決した。
関連取締役の周国輝氏、陳偉民氏は本議案の採決を回避した。
「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2022年株式オプション激励計画(草案)」の関連規定に基づき、取締役会は会社の今回の激励計画に規定された株式オプション授与条件がすでに達成されたと考え、会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回の激励計画激励対象リストと授与数を調整した。取締役会は今回のインセンティブ計画の授権日を2022年3月23日と確定し、5.49元/部の価格で条件に合致する181人のインセンティブ対象者に7791万部の株式オプションを授与した。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象者に株式オプションを付与することに関する公告。
ここに公告する。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 取締役会2022年3月23日
