証券コード： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 証券略称： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 公告番号：2022034 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
第6回監事会第46回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第46回会議通知は2022年3月17日に電子メール形式で発行され、会議は2022年3月23日に書面による署名形式で開催された。会議に参加すべき監事3人、実際に会議に参加する監事3人。今回の会議の開催手順は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した監事討論の後、以下の決議を一致して採択した。
一、最終的に3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2022年株式オプション激励計画の調整に関する議案」を可決する
会社の2022年株式オプションインセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)のうち1人のインセンティブ対象者が離職したため、今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象資格に合致しなくなったことを考慮し、会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回のインセンティブ計画が授与したインセンティブ対象と権益授与数を相応に調整した。調整後、付与されたインセンティブ対象者の総数は182人から181人に調整され、当初付与される予定だったインセンティブ対象者のシェアは取締役、高級管理職を除く他のインセンティブ対象者の間で配分され、調整され、今回のインセンティブ計画が付与した株式オプションの総量は7791万部と変わらない。監事会は、今回の激励対象及び授与数の調整は今回の激励計画及び関連法律法規の要求に合致し、株主の利益を損なうことはなく、調整後の激励対象はいずれも会社が2022年第2回臨時株主総会で審議・採択した2022年株式オプション激励計画で確定した人員であると判断した。いずれも「上場企業株式激励管理方法」などの法律法規と規範性文書に規定された激励対象条件に合致し、今回の激励計画の激励対象として合法的で有効である。
以上より、監事会は、今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象リストと授与数を調整することに同意します。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)2022年株式オプションインセンティブ計画の調整に関する公告。
二、最終的に3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2022年株式オプション激励計画激励対象者に株式オプションを授与することに関する議案」を可決した。
監事会は次のように考えています。
1、1名の人員が離職して今回の激励計画の激励対象資格に合致しなくなった以外、今回授与された株式オプションの激励対象は、会社が2022年第2回臨時株主総会の審議で可決した会社「2022年株式オプション激励計画(草案)」に規定された激励対象と一致する。
2、今回株式オプションを授与する予定の激励対象はいずれも「会社法」「証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)などの文書に規定された激励対象条件に合致し、「管理弁法」第8条に規定された激励対象にならない状況は存在しない。激励対象に独立取締役、監事、単独または合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供がいない。今回授与された株式オプションのインセンティブ対象主体資格は合法的で有効であり、株式オプションを授与する条件を満たしている。3、会社と今回のインセンティブ対象者はいずれも関連法律法規、規範性文書及び今回のインセンティブ計画に規定された株式インセンティブ計画の実施を禁止したり、株式オプションを付与したりしていない場合、今回のインセンティブ計画に設定されたインセンティブ対象者が株式オプションを授与される条件はすでに達成された。
4、今回の激励計画授権日の確定は「管理方法」と「激励計画」の授権日に関する規定に合致する。
以上より、監事会は会社の今回の激励計画に規定された授与条件がすでに達成されたと判断し、2022年3月23日を授権日とし、条件に合致する181名の激励対象者に5.49元/部の価格で7791万部の株式オプションを授与することに同意した。
本議案の詳細は、公告日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象者に株式オプションを付与することに関する公告。
ここに公告する。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 監事会2022年3月23日
