Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
独立取締役第六回取締役会第六十二回会議に関する事項に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」と「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 規約」などの関連規定に基づき、私たちは Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、慎重で責任ある態度で、会社の関連資料を真剣に審査し、会社の管理層の説明を聞いた後、会社が開催した第六回取締役会第六十二回会議の審議・採択に関する事項について、以下の独立意見を発表する。
一、独立取締役の2022年株式オプション激励計画の調整に関する独立意見
審査の結果、私たちは以下のように考えています。
1、会社は2022年株式オプションインセンティブ計画（以下「今回のインセンティブ計画」と略称する）のインセンティブ対象リスト及び授与数量の調整に対して必要な審議手続きを履行し、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）及び今回のインセンティブ計画における調整事項の規定に合致する。
2、今回の調整事項は会社の2022年の第2回臨時株主総会の会社の取締役会に対する授権範囲内で、調整手順は合法的で、コンプライアンスである。
3、今回の調整事項は会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
以上、独立取締役は会社が今回の激励計画の激励対象リストと授与数を調整することに同意した。
二、独立取締役会社が2022年株式オプション激励計画激励対象に株式オプションを授与することに関する独立意見
審査の結果、私たちは以下のように考えています。
1、会社の2022年第二回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回の激励計画の授権日を2022年3月23日と確定し、この授権日は「管理方法」などの法律法規及び会社の今回の激励計画における授権日に関する関連規定に合致し、審議手続きは合法的で、有効である。
2、会社の今回の激励計画が株式オプションを授与した激励対象は「管理方法」に規定された激励対象条件に合致し、今回の激励計画に規定された激励対象範囲に合致し、激励対象の主体資格は合法的で、有効である。会社は「管理方法」などの法律法規及び規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
3、会社及び激励対象者はいずれも株式オプションを付与できない状況が発生していない。会社は、インセンティブ対象者にローン、ローン保証、またはその他の財務援助を提供する計画または手配がありません。会社の今回のインセンティブ計画に規定された授与条件はすでに達成された。
4、会社が今回の激励計画を実施することは、会社の法人ガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的な激励メカニズムを確立し、健全にし、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結合し、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
以上、独立取締役は会社の今回の激励計画の授権日が2022年3月23日であることに同意し、5.49元/部の価格で条件に合致する181人の激励対象者に7791万部の株式オプションを授与した。
独立取締役:李羅力、張翔、張順和、毕暁婷2022年3月23日
