証券コード： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 証券略称： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 公告番号：2022016 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 監事会決議公告
当行及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (以下「本行」と略称する)は2022年3月18日に第8回監事会第6回会議の開催に関する通知を電子メールで監事に出し、会議は2022年3月23日に通信採決方式で開催され、採決監事7名に参加し、実際に採決監事7名に参加しなければならない。今回の会議は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 定款」の規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度の戦略計画評価状況に関する報告を審議、可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
二、『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 取締役会及び取締役の職責履行評価方法』の改正に関する議案を審議、可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
三、「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 監事職責履行評価方法」の改正に関する議案を審議、可決した。
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
四、『 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 高級管理職及び高級管理職の職務遂行評価方法』の改正に関する議案を審議、可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
五、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度取締役会及び取締役の職務履行状況評価報告書を審議、可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
本議案は株主総会に報告する必要がある。
六、審議は Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度監事の職務履行状況評価報告本議案の同意票7票、反対票0票、棄権票0票を可決した。
本議案は株主総会に報告する必要がある。
七、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度高級管理職及び高級管理職の職務履行状況評価報告書を審議、可決した
本議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票である。
バックアップファイル
会議に出席した監事の署名を受けた通信採決書と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
ここに公告する。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 監事会2022年3月23日
