証券コード： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 証券略称： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 公告番号：2022015
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 取締役会決議公告
当行及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (以下「本行」と略称する)は2022年3月18日に取締役に第8回取締役会第10回会議の開催に関する通知を電子メールで送り、会議は2022年3月23日に通信採決方式で開催され、取締役15名の採決に参加し、董事15名を実際に採決しなければならない。今回の会議は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 定款」の規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度の戦略計画の実行状況に関する報告を審議して採択した。
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
二、審議は Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021年度関連取引特別報告書を可決した
本議案は同意票15票、反対票0票、棄権票0票である。
当行推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) はこの事項に対して査察意見を発表し、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を公開し、投資家に閲覧させる。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022年日常関連取引予想額に関する議案を審議、可決した
本議案は同意票9票、反対票0票、棄権票0票である。本議案は関連取引事項に関連するため、ハイアールグループ会社の関連取締役の周雲傑、譚麗霞、イタリア連合サンパウロ銀行の関連取締役RosarioSTRANO、Marco MUSSITA、青島国信発展(グループ)有限責任会社の関連取締役の鄧友成、青銀財テク有限責任会社の関連取締役の劉鵬は採決を回避した。
本議案に係る事項については、当行の独立取締役全員が事前承認意見と独立意見を発表し、推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) が査察意見を発表し、当行は同日「2022年日常関連取引予想公告」を発表し、投資家は巨大な情報網(http://www.cn.info.com.cn./)上記の関連意見及び公告を調べる。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
書類は会議に出席した取締役が署名した通信採決書と取締役会の印鑑を押した取締役会決議を経た。ここに公告する。
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 取締役会2022年3月23日
