株式コード: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 株式略称: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 公告番号:2022020債券コード:1280226債券略称:衆興転債
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
第4回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第6回会議は2022年03月23日午後、会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。本会議の開催通知は2022年03月13日に監査役の皆様に電子メールで送付されました。
今回の会議は監事会の張天栄主席が主宰し、会議は監事3名、実際に3名出席しなければならない。会議の開催手順及び出席状況は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で以下の議案を採決した:(I)審議が『審議に関する議案』を可決した。
2021年、会社の監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と「監事会議事規則」などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、監督職責を真剣に履行し、会社と全体の株主の合法的権益を積極的に維持する。
全体監事は、本報告書は2021年の監事会の職責履行状況を如実に反映し、この報告書を通過することに同意し、関連法律法規、監督管理要求及び「会社定款」の規定に引き続き厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範運営をさらに促進すると表明した。
採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度監事会工作報告」詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(Ⅱ)「審議「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は「2021年度財務決算報告」を編成した。会社の2021年度財務諸表及び注釈は、すでに中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、衆環審字(20220810003号基準に保留意見のない監査報告書を発行した。
監事会は、本決算報告書が2021年の年間生産経営状況を客観的かつ真実に示していると同時に、会社の経営管理層の執行力を肯定し、取締役会を引き続き支持し、会社と株主のためにより多くの利益を創造し、この報告書を通過することに同意すると表明した。
採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度財務決算報告」詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(III)審議は「の審議に関する議案」を可決した
2021年、会社は関連規定に厳格に従って募集資金を保管、使用及び管理し、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に公開されていない状況はなく、違反状況は発生していない。
全体監事は、この特別報告書は2021年に会社が募集した資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映し、この報告書を通過することに同意したと考えている。
採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告の公告」(公告番号:2022021)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(IV)審議は「審議全体監事は、「企業内部統制基本規範」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定を積極的に実行することによって、すでに比較的完備した内部統制制度を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。内部統制制度の実行力を強化することによって、会社の内部統制システムの完全性と操作性を効果的に保証した。
採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度内部統制自己評価報告」詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(IV)審議は『審議に関する議案』を可決した
会社の実際の経営状況に基づき、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連規定と結びつけ、同時に会社が利益分配予案の実施前に「衆興転債」の転株による株価変動状況が存在する可能性があることを考慮し、会社は分配割合が変わらない原則で2021年度の利益分配予案の実施時、株式登記日当日の総株式(買い戻し専戸上の買い戻し済み株式を差し引く)を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当1.00元(税込)を支給し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。本年度は配当金を送らず、積立金の増資を行わない。
全体の監事は、会社の取締役会が制定した2021年度の利益分配予案は、投資家に対する合理的な投資収益を考慮しただけでなく、会社の持続可能な発展も考慮し、この議案を通過することに同意したと考えている。
採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022022)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(VI)審議は『審議及びの議案』を可決した
監事会は、取締役会が作成し審査した会社の「2021年度報告」とその要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。この報告書に同意し、書面による確認意見に署名した。
採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度報告」詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「2021年度報告要旨」(公告番号:2022023)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(VII)審議は「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を可決した。
監査業務の一致性、連続性と安定性を維持し、監査業務の品質を保証し、財務報告の開示品質と監査報告の社会公認度を持続的に向上させるとともに、従来の監査業務で示した良好な専門レベルと職業操守を結びつけ、会社は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定である。
採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「会計士事務所の継続招聘に関する公告」(公告番号:2022024)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(VIII)審議は「監事会は会社の監事会のメンバーの2021年の職責履行状況を審査し、会社の未来の発展計画と結びつけて、2022年の監事報酬業績方案は会社の実際の状況に合致し、監事のより良い職責履行を激励するのに有利であると考えている。
採決状況:0票同意、0票反対、0票棄権、3票回避。
採決結果:3票の回避のため、本案は2021年度株主総会の審議に直接提出する。
「2022年度監事報酬(手当)業績方案」詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
（Ⅸ）審議は、「2022年に銀行等の金融機関に総合信用限度額を申請する予定の議案について」を可決した。
会社(子会社)の生産経営と業務発展の必要に応じて、2022年度会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む)は銀行などの金融機関に200000000万元を超えない総合信用限度額を申請する予定で、有効期限は株主総会の審議が通過してから12ヶ月以内で、有効期限内に限度額を循環して使用することができる。
採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2022年に銀行などの金融機関に総合信用限度額を申請する予定の公告について」(公告番号:2022025)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(X)審議は「2022年に子会社に担保額を提供する予定の議案について」を可決した。
子会社のプロジェクト建設及び日常経営資金の需要を確保するため、会社は2022年に合併報告書の範囲内の分子会社に金融機関に融資して保証を提供する予定である。2022年の新規保証額は136000万元を超えないと予想されている(そのうち、資産負債率70%以上の子会社に保証額78000万元を提供する予定で、資産負債率70%未満の子会社に保証額58000万元を提供する予定である)。有効期限は株主総会の審議が通過してから12ヶ月以内であり、有効期限と額の範囲内で、いずれの時点においても新規保証残高が審議額を超えてはならない。
監事会は、会社が合併報告書の範囲内の子会社の融資に担保を提供し、会社の持続的な経営能力に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況はなく、会社の発展戦略に合致していると考えている。採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2022年に子会社に保証額を提供する予定の公告について」(公告番号:2022026)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(十一)審議は「一部の閑置自有資金の使用について委託財テクを行う議案」を可決し、会社(子会社)の自有資金の使用効率を高めるため、会社は日常経営やプロジェクト建設などの資金需要を保障し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、15000000万元を超えない遊休自己資金(取締役会開催日までに期限切れになっていない委託財テク製品の金額を含む。以下同じ)を使用して委託財テクを行い、額の使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内であり、額と有効期間内に、資金はスクロールして使用することができる。期間内のいずれかの時点の委託財テク金額(前述の投資の収益を含む再投資に関する金額)は15000000万元を超えてはならない。
監事会は、会社(子会社)は建設プロジェクトの進展状況及び日常資金の需要状況に基づき、正常な運営と資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、閑置自有資金を用いて委託財テクを行うことで一定の投資効果を得ることができ、会社全体の業績レベルを向上させ、会社及び株主全体の利益を損なうことがなく、関連法律法規の規定に合致すると考えている。
採決状況:3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「一部の閑置自有資金の使用に関する委託財テクの公告」(公告番号:2022027)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(十二)審議は『今後三年について(202)
