Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 独立取締役
第4回取締役会第12回会議に関する独立意見
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは中国証券監督管理委員会の「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」及び「独立取締役仕事制度」などの関連規定に基づき、会社、全体の株主に対して責任を負う態度に基づき、独立した判断の立場に基づき、実事求是の原則を堅持し、現在、会社の第4期取締役会第12回会議で審議された事項について、真剣に関連資料を審査した後、以下の意見を発表した。
一、「『募集資金年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告』の審議に関する議案」に対する独立意見
会社の取締役会が作成した「募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しない。2021年度の会社募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管、使用、管理及び情報開示違反の状況も存在せず、募集資金の用途を勝手に変更して会社及び株主の利益を損なう状況も存在しない。「募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」の内容は真実で、正確で、完全である。
そのため、私たちは本報告書に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。二、「そのため、私たちは本報告書に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。三、「会社の「2021年度利益分配予案」に対する真剣な審査を通じて、私たちは会社の2021年度利益分配予案が「会社法」と中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」の規定に合致し、「会社定款」と「未来3年(20192021年)株主配当リターン計画」の利益分配と現金配当に関する要求に合致すると考えている。
この利益分配予案は2021年の経営業績に基づいて制定されたもので、投資家の合理的な訴えと会社の持続可能な発展の資金需要を兼ね備えており、会社と株主、特に中小投資家の合法的権益を損なう状況はなく、投資者の長期的な支持と投資会社の自信を育成するのに有利であると考えている。
そのため、私たちはこの利益分配案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」に対する独立意見
検査の結果、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、客観的に、真実に会社の財務状況を監査することができ、会社の2022年度の監査業務の要求を満たすことができる。会社の今回の継続招聘会計士事務所の事項審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは会社が2022年度監査機構として中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
五、「私達は真剣に会社の《2022年度の取締役、高級管理職の報酬(手当)の業績方案》を審査して、私達は会社の取締役、高級管理職の2021年度の職務履行状況に対して肯定を表して、私達は2022年の報酬(手当)の業績方案が公正と励ましを兼ねていると思って、会社の経営状況と業界の報酬のレベルを十分に考慮して、会社の発展段階に合って、取締役と高級管理職の仕事の積極性を十分に動かすことができ、会社の安定した経営と持続可能な発展に有利である。
私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
六、「一部の遊休自有資金の使用について委託財テクを行う議案」に対する独立意見
関連資料を審査した結果、会社はリスクをコントロールする前提の下で、閑置自有資金を使って委託財テクを行い、会社(子会社を含む)の閑置自有資金の使用効率を高め、収益を増加させるのに有利であり、会社の生産経営に不利な影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この投資意思決定プログラムは関連法律、法規に合致する。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
七、「未来三年(20222024年)株主収益計画に関する議案」に対する独立意見
会社の取締役会が制定した「今後3年間(20222024)株主収益計画について」は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「公司定款」などの関連規定に合致し、会社の現在及び未来の発展状況を十分に考慮し、株主、特に中小株主の合理的な要求と提案を重視した。株主に対する合理的な投資収益を実現し、会社の実際を両立させることができ、会社の持続的な安定した発展に有利であり、全体の株主の合法的権益を守ることができる。私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
八、「一部の募集資金投資項目について結節し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」に対する独立意見
会社の一部は資金投資プロジェクトを募集し、節余募集資金を永久的に流動資金を補充し、会社の発展の実際に合致し、募集資金の使用効率を高め、財務費用の支出を減らし、株主全体の利益に合致し、募集資金の投向を変え、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、その審議手続きは合法的で、有効である。そのため、私たちはこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役署名:巨銘、劉遐、党琳2022年03月23日
