株式コード: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 株式略称: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 公告番号:2022022債券コード:1280226債券略称:衆興転債
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)は2022年03月23日に第4回取締役会第12回会議を開催し、「の審議に関する議案」を審議、可決した。この分配予案の基本状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の内容
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は5496800510元で、年初未分配利益80355950892元を加え、「会社法」と「会社定款」の規定に基づいて計上された法定黒字積立金432351491元を控除し、報告期間に分配された普通株の配当金3479524750元を差し引いた。年末合併報告書が株主に分配できる利益は81940875161元である。
会社は2021年度に親会社が純利益4323514914元を実現し、年初未分配利益1046960300元を加え、「会社法」及び「会社定款」の規定に基づいて計上した法定黒字積立金432351491元を控除し、報告期間に分配した普通株の配当金3479524750元を差し引き、年末に親会社が株主に分配できる利益は10881241973元である。
親会社と合併報告書のデータがどちらが低いかの原則に基づいて、会社が2021年度に株主に分配できる利益は10881241973元である。会社の実際の経営状況に基づき、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連規定と結びつけ、同時に会社が利益分配予案の実施前に「衆興転債」の転株による株価変動状況が存在する可能性があることを考慮し、会社は分配割合が変わらない原則で2021年度の利益分配予案の実施時、株式登記日当日の総株式(買い戻し専戸上の買い戻し済み株式を差し引く)を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当1.00元(税込)を支給し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。本年度は配当金を送らず、積立金の増資を行わない。
二、今回の利益分配予案の決定手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第4回取締役会第12回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の回避の結果、「の審議に関する議案」を審議・採択した。
取締役会は、2021年度の利益分配の予案は会社の戦略計画と発展予想に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、投資家の合理的な訴えと投資収益率を十分に考慮した上で提出され、予案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさないと考えている。今回の利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」及び中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」の規定に合致している。「会社定款」及び「今後3年間(20192021年)株主配当収益計画」の現金配当に関する規定に合致する。会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致する。会社の未来の経営発展の需要に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
全体監事は、会社の取締役会が制定した2021年度利益分配予案は、投資家に対する合理的な投資収益を考慮しただけでなく、会社の持続可能な発展も考慮し、この議案を通過することに同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」と中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」の規定に合致し、「会社定款」と「今後3年間(20192021年)株主配当リターン計画」の利益分配と現金配当に関する要求に合致していると考えている。
この利益分配予案は2021年の経営業績に基づいて制定されたもので、投資家の合理的な訴えと会社の持続可能な発展の資金需要を兼ね備えており、会社と株主、特に中小投資家の合法的権益を損なう状況はなく、投資者の長期的な支持と投資会社の自信を育成するのに有利であると考えている。
そのため、私たちはこの利益分配予案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配予案は、2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家が投資リスクに注目し、注意してください。
ここに公告する
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 取締役会2022年03月23日
