株式コード: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 株式略称: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 公告番号:2022019債券コード:1280226債券略称:衆興転債
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
第4回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第12回会議は2022年03月23日午前、会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。この会議は会社の会長の高博書氏が主宰し、2022年03月13日に取締役と高級管理職全員に電子メールで送付されたことを通知した。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会社の監事、高級管理職などが今回の会議に列席した。
今回の会議の招集、開催は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票採決方式で以下の議案を採決した:(I)審議は「審議会社の総経理劉亮さんは2021年度経営管理層の執行取締役会決議と日常生産経営管理業務の主宰の実際状況に基づき、取締役会に「2021年度総経理業務報告」を行った。2021年度、会社の営業収入は15561467万元で、前年同期比4.92%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は549680万元で、前年同期比70.91%減少し、同社の食用菌の販売台数は31.05万トンに達し、前年同期比6.40%増加した。会社の経営業績の変動は業界全体の利益率の低下の影響を受ける一方で、1大口貨物貿易の影響を受けて、キノコ生産原材料の購買価格は全体的に上昇して、製品コストの増加は明らかです;2後疫病時代、食用菌下流市場の消費は弱く、特にキノコ製品の販売価格は低迷し続け、伝統的な販売シーズンの市場表現は比較的悪い。3疫情の繰り返し、豪雨災害などの多要素は一部の完成品と製品の廃棄を招いた。一方、同社の双胞菇品種は本年、五河基地の二期生産開始と江蘇基地の二期生産終了に伴い、生産販売台数は世界トップに躍り出、業績は次第に釈放され、双胞菇品種の年間価格変動は小さく、報告期間内の会社の利益の主な貢献者となっている。採決状況:9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
(II)「審議「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の2021年の経営運営の実情と結びつけて、取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」を編成した。
採決状況:9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の取締役会の独立取締役の彭玲さん、巨銘さんと劉遐さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職報告を行う。「2021年度取締役会業務報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(III)審議は『審議会社の2021年度財務諸表及び注釈は、すでに中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は「2021年度財務決算報告」を編成した。会社監事会はこの報告書に対して明確に同意した審査意見を発表した。
採決状況:9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度財務決算報告」、「監査報告」の詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(IV)審議は「の審議に関する議案」を可決した
中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の取締役会は「募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」を編成した。2021年、会社は関連規定に厳格に従って募集資金を保管、使用及び管理し、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない状況は存在せず、違反して使用する状況は存在しない。
会社の監事会、独立取締役はすでにこの報告書に対して明確に同意した審査意見を発表し、監査機構の中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに上述の事項について鑑証報告書を発行し、推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) はすでに上述の事項について特別審査意見を発行した。
採決状況:9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告の公告」(公告番号:2022021)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「会社募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する鑑証報告」及び「会社に関する査察意見」詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(V)審議は『審議内部統制評価報告基準日現在、会社の財務報告及び非財務報告に内部統制の重大な欠陥と重要な欠陥は発見されていない。
会社の監事会、独立取締役はすでにこの報告書に対して明確に同意した審査意見を発表し、監査機構の中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに上述の事項について鑑証報告書を発行した。
採決状況:9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度内部統制自己評価報告」、「2021年度内部統制鑑証報告」詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(VI)審議は『審議に関する議案』を可決した
会社の実際の経営状況に基づき、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連規定と結びつけ、同時に会社が利益分配予案の実施前に「衆興転債」の転株による株価変動状況が存在する可能性があることを考慮し、会社は分配割合が変わらない原則で2021年度の利益分配予案の実施時、株式登記日当日の総株式(買い戻し専戸上の買い戻し済み株式を差し引く)を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当1.00元(税込)を支給し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。本年度は配当金を送らず、積立金の増資を行わない。
取締役会は、2021年度の利益分配の予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、全体の投資家の合理的な訴えと投資収益率を十分に考慮した上で提出し、予案の実施は会社の流動資金の不足やその他の不良な影響をもたらさず、会社の戦略計画と発展予想に合致し、関連規定に合致すると考えている。
会社の監事会、独立取締役はすでにこの議案に対して明確に同意した審査意見を発表した。
採決状況:9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022022)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(VII)審議は『審議及びの議案』を可決した
法律法規、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定と「会社定款」などの関連要求に基づき、会社の取締役会は「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」を編成した。
会社の取締役、監事及び高級管理職は2021年度報告に対して書面確認意見に署名し、会社監事会は2021年度報告とその要約を審議・採択した。
採決状況:9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度報告」詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）；「2021年度報告要旨」(公告番号:2022023)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(VIII)審議は「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を可決した。
監査業務の一致性、連続性と安定性を維持し、監査業務の品質を保証し、財務報告の開示品質と監査報告の社会公認度を持続的に向上させると同時に、過去の監査業務で示した比較的良い専門レベルと職業操守と結びつけて、会社は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘する予定である。
会社の独立取締役はすでにこの事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
採決状況:9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「会計士事務所の継続招聘に関する公告」(公告番号:2022024)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(8552)審議は「取締役会報酬と審査委員会は会社の取締役、高級管理職の2021年の職責履行状況を真剣に審査し、会社の未来発展計画と結びつけて、「2022年度取締役、高級管理職報酬(手当)業績案」を審議・採択した。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決状況:0票同意、0票反対、0票棄権、9票回避。
採決結果:9票回避のため、本議案は2021年度株主総会審議に直接提出する。
「2022年度取締役、高級管理職報酬(手当)業績方案」詳細は2022年03月24日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(X)審議は、「2022年に銀行等の金融機関に総合信用限度額を申請する予定の議案について」を可決した。
会社(子会社)の生産経営と業務発展の必要に応じて、2022年度会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む)は銀行などの金融機関に200000万元を超えない総合信用限度額を申請する予定で、有効期限は株主総会の審議が通過してから12ヶ月以内で、有効期限内に限度額を循環して使用することができる。同時に、会社の取締役会は株主総会が会社の経営管理層に株主総会が承認した額と有効期間内に、実際の経営需要に基づいて上述の融資を全権で行うことを許可することを提案した。
採決状況:9票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
採決結果:可決
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2022年に銀行などの金融機関に総合信用限度額を申請する予定の公告について」(公告番号:2022025)詳しくは2022年03月24日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(十一)「2022年に子会社に保証額を提供する予定の議案について」を審議・採択し、子会社のプロジェクト建設及び日常経営資金の需要を確保するため、取締役会は会社が2022年に合併報告書の範囲内の分子会社に金融機関に融資して保証を提供することに同意した。20
