株式コード: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 株式略称: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 公告番号:2022024債券コード:1280226債券略称:衆興転債
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)は2022年03月23日に第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第6回会議を開き、「2022年度監査機構の継続雇用に関する議案」を審議・採択し、中審衆環会計士事務所(特殊一般パートナー)(以下「中審衆環」と略称する)を2022年度監査機構とする。本事項は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
(1)機構名称:中審衆環会計士事務所(特殊普通組合)
(2)設立日:中審衆環は1987年に創設され、全国で初めて国家の許可を得て証券、先物関連業務に従事する資格と金融業務監査資格を持つ大手会計士事務所の一つである。2013年11月、国家財政部などの関連要求に従って特殊普通パートナー制に転換した。
（3）組織形式：特殊普通パートナー企業
（4）登録住所：湖北省武漢市武昌区東湖路169号2-9階
（5）首席パートナー：石文先
(6)2021年末のパートナー数199人、公認会計士数1282人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数780人。
(7)2020年の監査総収入は19464740万元、監査業務収入は1 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 5万元、証券業務収入は4678351万元である。
(8)2020年度上場企業の監査顧客数は179社で、主な業界は製造業、卸売と小売業、不動産業、電力、熱力、ガス及び水生産と供給業、農、林、牧、漁業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、採鉱業、文化、スポーツと娯楽業などに関連し、監査費用は1810753万元で、同社の同業界上場企業の監査顧客数は80社である。
2、投資家の保護能力
中審衆環は毎年業務収入規模によって職業責任保険を購入し、職業リスク金を補充して計上し、購入した職業保険の累計賠償限度額は8億元で、現在はまだ使用されておらず、監査失敗による民事賠償責任を負うことができる。
3、誠実記録
(1)中審衆環は最近3年間刑事処罰、自律監督管理措置と規律処分を受けず、最近3年間は執業行為により行政処罰を1回受け、最近3年間は執業行為により監督管理措置を22回受けた。
(2)45人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰2回、行政管理措置43回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー:安素強、中国公認会計士、本プロジェクトパートナーは、長年にわたって複数の上場企業とIPO企業の監査サービスを担当し、参加し、証券サービス業務に10年以上従事し、相応の専門的な適任能力を備えている。
署名公認会計士:楊逸辰、中国公認会計士は、長年にわたって複数の上場企業とIPO企業の監査サービスを担当し、参加し、証券サービス業務に3年以上従事し、相応の専門的な適任能力を備えている。プロジェクトの品質管理再検討パートナー:趙雲傑、中国公認会計士は2004年以来、会計士事務所で専任しており、長年にわたって大手国有企業と上場企業の監査サービスを担当し、参加し、相応の専門的な適任能力を備えている。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー:安素強;署名する予定の公認会計士:楊逸辰は最近3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律処分を受けていない。
3、独立性
中審衆環及びプロジェクトパートナーの安素強、署名公認会計士の楊逸辰、プロジェクト品質制御再検討パートナーの趙雲傑は独立性に影響を与える可能性がない状況は存在しない。
4、監査費用
会社の取締役会は株主総会の授権会社の経営管理層に市場の公正かつ合理的な定価原則に基づき、監査範囲と監査作業量に基づき、関連規定と基準を参照し、会計士事務所と市場相場に基づいて2022年度の監査費用を協議し、処理し、関連サービス協定に署名するなどの事項を提出した。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
1、監査委員会の意見
会社の取締役会の審査委員会は中審衆環に対して審査を行い、中審衆環は証券業務の就職経験を備え、豊富な上場会社の監査経験と優秀な専門チームを持っており、会社との前年度の協力期間中に豊富な職業素養を示し、公正かつ合理的に独立監査意見を発表し、会社の監査に適任できると考えている。同時に、監査業務の連続性を維持するために、会議に参加した委員は一致して会社の中審衆環を会社の2022年度監査機構として継続することに同意し、取締役会に中審衆環を会社の2022年度監査機構として継続することを提案することに同意した。
2、独立取締役の事前承認状況と独立意見
（1）事前承認意見
会社の独立取締役は会社が2022年度監査機構を招聘した事項を事前に認可し、この事項に対して事前認可意見を発表した:検査を経て、中審衆環が備えた証券業務の就職経験は、会社の2022年度監査の仕事の要求を満たすことができる。会社は2022年度監査機構が法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全株主の合法的権益を損害する状況は存在しない。そのため、私たちは会社が2022年度の監査機関として中審衆環を引き続き招聘することを認めます。（2）独立取締役の意見
2022年03月23日、会社は第4回取締役会第12回会議を開き、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
検査の結果、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、客観的に、真実に会社の財務状況を監査することができ、会社の2022年度の監査業務の要求を満たすことができる。会社の今回の継続招聘会計士事務所の事項審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、私たちは会社が2022年度監査機構として中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
3、議案の審議と採決状況
2022年03月23日、会社は第4回取締役会第12回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の回避の結果を審議し、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を可決した。
2022年03月23日、会社は第4回監事会第6回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権、0票の回避の結果、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択した。4、発効日
今回の会計士事務所の再雇用を予定する事項は、会社の株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、書類の検査準備
1、『 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 第四回取締役会第十二回会議決議』；2、『 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 第4回監事会第6回会議決議』;
3、独立取締役の2022年度監査機構の継続招聘に関する事前審査意見と独立意見。
4、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の営業免許、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書を担当する予定である。ここに公告する
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 取締役会2022年03月23日
