株式コード: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 株式略称: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 公告番号:2022030債券コード:1280226債券略称:衆興転債
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
「衆興転債」2022年第1回債券所有者会議の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
1 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 『転換社債募集説明書の公開発行』及び『転換社債所有者会議規則』の規定に基づき、債券所有者会議が行った決議は、会議に出席した2分の1以上の債券額面を返済していない所有者(又は債券所有者代理人)の同意を得た方が有効である。
2、債券所有者会議の決議は採決が可決された日から発効するが、そのうち権利機関の承認が必要な場合、権利機関の承認を経て発効することができる。関連法律、法規、会社の「転換社債の公開発行募集説明書」及び「転換社債所有者会議規則」の規定に基づき、債券所有者会議が審議・採択した決議に基づき、すべての債券所有者(会議に出席したすべての人、会議に出席しなかった人、反対決議または投票権を放棄したすべての債券所有者、および関連決議が可決された後に今期転換可能な債券を譲渡された所有者を含む)に対して同等の拘束力がある。
3、今回の審議事項は、会社が転換可能な社債の一部募集資金の投資項目を締結し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充することである。規定によると、本事項は株主総会の審議を経て可決された後、会社は株主総会が通過した後の20取引日以内に「衆興転債」の所有者に一度に売却する権利を与え、すなわち所有者はその保有する「衆興転債」の全部または一部の債券を額面に当期計上すべき利息の価格で会社に売却する権利がある。「衆興転債」の所有者は、会社が公告した付加回売申告期間内に回売することができ、当該付加回売申告期間内に回売を実施しない場合は、付加回売権を行使してはならない。
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第12回会議は2022年04月15日に「衆興転債」2022年第1回債券所有者会議を開催し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）会議の回数
今回の会議は「衆興転債」2022年第1回債券所有者会議である。
（Ⅱ）会議の招集者
会社の取締役会。2022年03月23日に会社は第4回取締役会第12回会議を開き、「衆興転債」2022年第1回債券所有者会議の開催を要請する議案について」を審議・採択した。(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス
今回の債券所有者会議の招集、開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」、会社の「転換社債所有者会議規則」などの関連規定に合致している。
(IV)会議の開催日時
2022年04月15日(金)午後3:30から、会期は半日。
（V）会議の開催方式
今回の会議は現場と通信採決を組み合わせて開かれ、投票は記名方式で採決された。（VI）会議の債権登録日
2022年04月08日(金)
（VII）出席対象
1、債権登録日に「衆興転債」を所有する所有者
2022年04月08日(金)午後の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された「衆興転債」の債券所有者。債券所有者全員が債券所有者会議に出席する権利があり、代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は当社債の所有者である必要はありません。
下記の債券所有者は債券所有者会議で意見を発表することができるが、議決権がなく、その代表する転換可能な社債の枚数は債券所有者会議に出席する出席枚数に計上されない:1債券所有者は会社の5%以上の株式を保有する会社の株主である。②上記会社の株主、会社及び保証人（ある場合）の関係者。
2、会社の取締役、監事、高級管理職。
3、会社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
（VIII）会議場所
天水国家農業科学技術園区(麦積区中灘鎮)会社会議室
二、会議審議事項
今回の会議では、会社の第4回取締役会第12回会議および第4回監事会第6回会議で審議された「一部の募集資金投資プロジェクトの結項について、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議する予定だ。
《部分募集资金投资项目结项及び节余募集资金の永久补充流动资金に関する公告》(公告番号:2022028)详细は2022年03月24日会社指定情报公开媒体《证券时报》、《中国证券报》及び巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、会議の登録事項
（一）登録方式
1、債券の所有者が法人である場合、法定代表者が出席する場合、法定代表者本人の身分証明書、企業法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者資格の有効証明書と当期未返済債券を持つ証券口座カードのコピー(公印を押す)または法律規定を適用するその他の証明書類、参会回書(参会回書様式、添付資料3を参照)。委託代理人が出席する場合、代理人本人身分証明書、企業法人営業許可証コピー(公印押印)、法定代表者身分証明書コピー(公印押印)、法定代表者資格の有効証明書、法人授権委託書(授権委託書様式、添付書類一参照)、今期未返済債券を保有する証券口座カードコピー(公印押印)または法律規定を適用するその他の証明書類、参会受領(参会受領スタイル、添付資料3参照)。
2、債券所有者が不法者単位である場合、責任者が出席する場合、責任者本人の身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、責任者資格の有効証明書と当期未返済債券を持つ証券口座カードのコピー(公印を押す)または法律規定を適用するその他の証明書類、参会回書(参会回書様式、添付ファイル3を参照)。委託代理人が出席する場合、代理人身分証明書、債券所有者の営業許可証のコピー(公印を押す)、責任者身分証明書のコピー(公印を押す)、責任者資格の有効証明書、授権委託書(授権委託書の様式、添付書類一を参照)、今期未返済債券を保有する証券口座カードのコピー(公印を押す)または法律規定を適用するその他の証明書、参会受領(参会受領スタイル、添付資料3参照)。
3、債券の所有者が自然人である場合、本人が出席した場合、本人の身分証明書を持ち、今期未返済債券を持っている証券口座カードのコピー、参加領収書(参加領収書の様式、添付ファイル3を参照)。委託代理人が出席する場合、代理人本人の身分証明書、委託人の身分証明書のコピー、授権委託書(授権委託書の様式、添付ファイル1参照)、委託人が今期未返済債券を保有する証券口座カードのコピー、参会返送(参会返送様式、添付ファイル3参照)。
4、異郷債券所有者は以上の関連証明書に基づいて手紙、ファックスまたはメール方式で登録することができ、電話登録を受けない。
5、代理投票授権委託書が委託人が他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。
（Ⅱ）登録時間
2022年04月11日午前9:00～午後16:00
(III)登録場所
天水国家農業科学技術園区(麦積区中灘鎮)会社会議室
四、会議の採決手続きと効力
1、債券所有者会議の投票採決は現場記名または通信方式で投票する(採決票様式は添付ファイル2を参照)。債券所有者が通信方式で議決権を行使することを選択した場合、2022年04月11日午後16:00までに議決票を現場提出、ファックス、郵便手紙方式で会社の証券と投資部に送付しなければならない(郵便手紙方式は会社の従業員の署名時間を基準とする)。またはスキャン形式で会社指定メールボックスにEメールで送信[email protected].オリジナルを所定時間以内に会社の証券と投資部に郵送します。
会議の連絡先は以下の通りです。
連絡先：甘粛省天水市麦積区中灘鎮天水国家農業科学技術園区
郵便番号:741030
電話番号：0938285161
ファックス：093828550551
担当者：銭暁利
メールアドレス:[email protected].
採決票が届いていないか、期限を過ぎて届いた債券所有者は、今回の会議に出席していないと見なされます。
2、債券所有者またはその代理人が審議事項の採決を予定する場合、同意または反対または棄権しか投票できない。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票が保有する採決権に対応する採決結果は廃票とし、投票結果に計上しない。未投票の採決票は、投票者が採決権を放棄したものとみなされ、投票結果には計上されない。
3、「衆興転債」債券(額面100元)ごとに1票の議決権がある。
4、「転換可能社債所有者会議規則」に別途規定がある場合を除き、債券所有者会議が行った決議は、会議に出席した2分の1以上の債券額面を返済していない所有者(または債券所有者代理人)の同意を得て有効である。
5、債券所有者会議の決議は採決が可決された日から発効するが、そのうち有権機構の承認が必要な場合、有権機構の承認を経て発効することができる。関連法律、法規、会社の「転換社債の公開発行募集説明書」及び「転換社債所有者会議規則」の規定に基づき、債券所有者会議が審議・採択した決議に基づき、すべての債券所有者(会議に出席したすべての人、会議に出席しなかった人、反対決議または投票権を放棄したすべての債券所有者、および関連決議が可決された後に今期転換可能な債券を譲渡された所有者を含む)に対して同等の拘束力がある。
6、債券所有者会議が決議した後、会社の取締役会は公告の形式で債券所有者に通知し、会議の決議を執行する。
7、今回の審議事項は、会社が転換可能な社債の一部募集資金の投資項目を締結し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充することである。規定によると、本事項は株主総会の審議を経て可決された後、会社は株主総会が通過した後の20取引日以内に「衆興転債」の所有者に一度に売却する権利を与え、すなわち所有者はその保有する「衆興転債」の全部または一部の債券を額面に当期計上すべき利息の価格で会社に売却する権利がある。「衆興転債」の所有者は、会社が公告した付加回売申告期間内に回売することができ、当該付加回売申告期間内に回売を実施しない場合は、付加回売権を行使してはならない。五、その他の事項
1、現場で会議に出席した債券所有者(または代理人)は出席登録をしなければならない。出席登録をしていない場合、議決権を行使することはできない。
2、会議の会期は半日で、債券所有者とその代理人が債券所有者会議に出席する出張費用、食事と宿泊費用などは、債券所有者が自分で負担する。
六、書類の検査準備
「 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 第4回取締役会第12回会議決議」
ここに公告する
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 取締役会
2022年03月23日
添付書類一：
授権依頼書
「衆興転債」2022年第1回債券所有者大会に本人(当社)を代表して出席するように先生(女性)に依頼し、今回の会議で以下の指示に従って以下の議案について投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。委託有効期間は、授権委託書の署名日から今回の債券所有者会議が終了するまでである。本授権委託書が採決意見と採決票が衝突することを指示した場合、本授権委託書を基準として、本授権委託書の効力は採決票とみなす。
備考棄権反対提案提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
コードされたコラムは
に投票
1.00《部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金√
流動資金を永久的に補充する議案」
委託人氏名及び署名：法定代表者/責任者署名：委託人身分証明書又は営業許可証番号：委託人証券口座カード番号：委託人保有債券数（額面100元は一枚）：受託人署名：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日有効期間から年月日まで
添付資料二：
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
「衆興転債」2022年第1回債券所有者会議採決票
備考棄権反対提案提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
コードされたコラムは
