株式コード: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 株式略称: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 公告番号:2022029債券コード:1280226債券略称:衆興転債
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)は「会社定款」と「会社株主総会議事規則」の関連規定に基づき、第4回取締役会第12回会議決議は2022年04月15日に会社2021年度株主総会を開催する予定で、現在会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会の回
今回の株主総会は会社の2021年度株主総会である。
(Ⅱ)株主総会の招集者
会社の取締役会。2022年03月23日、会社は第4回取締役会第12回会議を開き、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス
今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 定款」などの関連法律法規の規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
1、現場会議の日付と時間:2022年04月15日(金)午後2:30から;2、ネット投票日と時間:2022年04月15日(金)、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年04月15日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票を行ったのは、開始時間が2022年04月15日午前9:15、終了時間が2022年04月15日午後3:00であった。
（V）会議の開催方式
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。同じ議決権は現場またはネット議決方式のいずれかしか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
(VI)会議の株式登録日
2022年04月11日(月)
（VII）出席対象
1.株式登記日に会社の株式を保有する株主
株式登記日2022年04月11日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利があり、そのため現場会議に直接出席できない株主は書面の形式で代理人を会議に出席させ、採決に参加させることができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書の詳細は添付ファイル2参照)。
2、会社全体の取締役、監事と高級管理職
3、会社が雇った弁護士
4、関連法規により株主総会に出席すべきその他の人員
（VIII）会議場所
天水国家農業科学技術園区(麦積区中灘鎮)会社会議室
二、会議審議事項
（Ⅰ）会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1.00「2.00『審議に関する議案』√
3.00『4.00《審議訴えの議案
5.00『6.00「7.00『審議及びの議√
事件
8.00『会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案』√
9.00『審議効果案>の議案」
10.00『11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年に銀行などの金融機関に総合信用限度額を申請する予定の√について
議案
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年に子会社に保証額を提供する予定の議案について」√
13.00『一部の遊休自己資金を使用して委託財テクを行う議案について』√
14.00「今後3年間（20222024年）株主収益計画に関する議案」√
15.00《部分募集資金投資項目について項目を結び、そして節余募集資金を永久√
性補充流動資金の議案」
上記の議案を審議するほか、今年度の株主総会の議事日程の一つとして、取締役会の独立取締役の彭玲さん、巨銘さん、劉遐さんは2021年度の述職報告を行う。
（Ⅱ）開示状況
上記の議案の詳細は2022年03月24日の証券時報、中国証券報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)も参照してください。
（Ⅲ）特別強調事項
会社の株主は現場投票に参加することができて、深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票に参加することができて、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」の関連規定に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公開し、中小投資家は上場会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主以外の株主。三、会議の登録方法
(I)登録方式
登録方法:現場登録、手紙、電子メールまたはファックスで登録します。
1、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、公印を押した法人株主の営業許可証のコピーを持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法定代表者が発行した授権委託書、公印を押した法人株主の営業許可証のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
2、自然人株主は本人の身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カードと委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷株主は上記の証明書に基づいて手紙、電子メールまたはファックスで登録することができ、資料が会社に届く時間を基準とする。
（Ⅱ）登録時間
2022年04月12日(火)午前9:00-11:30、午後2:00-4:30。電子メールまたは手紙は、会社に到着した時間を基準とします。
(III)登録場所
天水国家農業科学技術園区(麦積区中灘鎮)会社会議室
(IV)会議連絡先
1、連絡先：銭暁利
2、電話：0938285161
3、ファックス：093828550551
4、メールアドレス：[email protected].
5、郵便番号：741030
6、連絡先：甘粛省天水市麦積区中灘鎮天水国家農業科学技術園区
(V)その他の事項
会議に参加した株主と代理人の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 第四回取締役会第十二回会議決議』；2、『 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 第4回監事会第6回会議決議』;ここに公告する
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 取締役会2022年03月23日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362772、投票略称:「衆興投票」。
2、議案の採決意見又は選挙票数
(1)今回の株主総会議案はいずれも非累積投票議案であり、議決意見:同意、反対、棄権を記入する。今回の株主総会では、株主が総議案に投票し、累積投票議案を除くすべての議案(すなわち、議案1.00-15.00)に投票したものとみなされます。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(2)同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票时间:2022年04月15日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午后1:00-3:00;2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票を行ったのは、開始時間が2022年04月15日午前9:15、終了時間が2022年04月15日午後3:00であった。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)は規定時間内に深交所インターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
致: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
先生（女性）を代表して天水への出席をご依頼いたします
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科学技術株式会社2021年度株主総会は、代わりに議決権を行使する。受託者の権利
本授権委託書の指示に従い、本会議で審議された各議案を投票採決し、署名に代わる。
