証券コード： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 証券略称： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 公告番号：2022019 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (以下「 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 」または「会社」と略す)第5回取締役会第17回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、2022年5月6日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は関連法律法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月6日（金）午後14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月6日午前9:15~15:00だった。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が出席または授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はそのうちの1つしか選択できない。
6、会議の株式登録日:2022年4月25日(月)。
7、出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に決算会社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
今回の株主総会では、「広東省広晟財務有限会社との継続に関する議案」が関連取引に関連し、関連株主 Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 、仏山市シグマ創業投資有限会社はこの提案について採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票してはならない。提案の具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。広東省広晟財務有限会社との「金融サービス協定」の更新に関する公告。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：佛山市禅城区華宝南路18号 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 南区中棟1階大会議室。
二、会議審議事項
1、提案名称及びコード
コメント
提案提案の名称
この列をコードしてチェックする欄は投票できます
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5.00会社の2022年度予算案に関する議案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配前案√
8.00取締役、高級管理職報酬管理と審査制度√
9.00会社の2022年度監査報酬案の制定に関する議案√
10.00自己資金の継続使用による委託財テクに関する議案√
11.00手形プール業務の継続に関する議案√
12.00広東省広晟財務有限公司と「金融サービス協定」の再締結に関する議案√
2、特別説明：
(1)上記議案1.00、議案2.00、議案4.00、議案5.00、議案6.00、議案7.00、議案8.00、議案10.00、議案11.00、議案12.00はすでに会社の第5回取締役会第17回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月24日に「中国証券報」、「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照。の関連公告。
(2)上記議案1.00、議案3.00、議案4.00、議案5.00、議案6.00、議案7.00、議案9.00、議案10.00、議案11.00、議案12.00はすでに会社の第5回監事会第14回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月24日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の関連公告。
(3)上記議案6.00、議案7.00、議案8.00、議案9.00、議案10.00、議案11.00、議案12.00は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職および上場会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を除く)の議決に対して単独で採票し、開示する必要がある。
(4)関連規定に従って、独立取締役の述職は年度株主総会の議事日程として、会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
三、現場会議の登録事項
1、登録時間：2022年4月26日（火）午前9：00—11：30、午後14：00—17：00
2、登録場所：広東省佛山市禅城区華宝南路18号 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 取締役会事務室
3、登録方式:現場登録、メール、手紙またはファックスで登録する。
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が出席する場合、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書と法人証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書のコピー、代理人本人の身分証明書、授権委託書、法人証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主本人が会議に出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードまたはその他の持株証明書などを持って登録しなければならない。委託代理人が出席する場合、代理人は委託人身分証明書のコピー、代理人身分証明書及びコピー、授権委託書、委託人株主口座カード又はその他の持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて書面の手紙、ファックス方式で登録することができる(関連証明書のコピーを提供する必要がある)。会社が電話登録を受け付けず、手紙やファックスで登録している場合は、電話で確認してください。以上の資料は2022年4月26日午後17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。手紙は消印を受け取ることを基準とする。
(4)上記の材料はコピーを明記する以外はすべてオリジナルであることを要求し、要求に合致しない材料に対して採決前に完全に補充しなければならない。
4、会議の連絡先：
担当者：袁衛亮
電話番号：0757820271
ファックス:075782020668(ファックスの手紙には「株主総会」という文字が記載されています)
メールアドレス:[email protected].
住所：広東省佛山市禅城区華宝南路18号取締役会事務室
郵便番号：528000
5、会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
6、現場の参加者は必ず事前に仏山市及び会社の防疫・コントロールに関する要求に注目し、遵守しなければならない。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『会社第五回取締役会第十七会議決議』；2、『会社第五回監事会第十四回会議決議』。ここに公告する。
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 取締役会
2022年3月24日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードは「362449」、投票略称は「国星投票」。
2.採決意見を記入する
今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3.株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：授権委託書
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
2021年度株主総会
