証券コード： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 証券略称： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 公告番号：2022013 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第17回会議は2022年3月12日に書面、メールなどの方式で通知を出し、2022年3月22日午後に現場結合通信方式で会社で開催した。今回の会議は王佳さんが主宰し、会議は取締役9人、実際の現場は取締役8人、通信方式は取締役1人、3人の監事が会議に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則と「会社定款」などの関連規定に合致している。
会議に出席した取締役の真剣な審議と採決を経て、今回の会議は以下の決議を形成した。
一、「2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告要旨」および同日付の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたの「2021年度報告全文」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「2021年度取締役会業務報告」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告全文」第3節「管理層討論と分析」及びその他の関連内容。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「2021年度総裁業務報告」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度独立取締役述職報告」。
会社の独立取締役は、会社の2021年度株主総会で述職する。
五、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の2021年度財務報告書はすでに中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。会社は2021年度の財務決算報告書を作成し、会社の2021年の財務状況と経営成果をより全面的に、詳細に示すのに有利である。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「会社2022年度予算案に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の2022年度予算案は会社の2022年度の経営目標と結びつけて、会社の実際の経営状況に合致して、会社の戦略管理能力を高めて、内部資源の配置を最適化して、効果的にコスト管理制御を実現するのに有利である。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役はすでにこの報告に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第5回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「2021年度社会責任報告」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度社会責任報告」。
九、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に純利益242597704元(親会社報告書、以下同)を実現し、10%法定黒字積立金2425979770元を抽出し、その他の総合収益を減らして0.00元に転換し、年初未分配利益13999934499元を加え、2020年度の現金配当371086314元を減少した。2021年の累計分配可能利益は1581222299419元である。
取締役会の研究決定を経て、2021年度の利益分配案は、監査親会社の累計分配可能な利益1581222299419元を根拠に、2021年末の総株式618477169株を基数とし、全株主に10株当たり現金配当0.5元(税込)、総計配当3092385845元、残りの累計未分配利益155029913574元を来年度に振り替える。上記の現金分赤外線を除き、今回の分配会社は配当金を送らず、資本積立金の株式転換を実施しない。
上記の配当予案は、2021年に制定された「 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)」の規定に合致している。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第5回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「会社の取締役、高級管理職の報酬管理と考課制度に関する議案」の採決結果を審議、採択した:9票の同意、0票の反対、0票の棄権
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役、高級管理職報酬管理と審査制度」。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第5回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「会社の一部の内部統制制度の改正に関する議案」を項目ごとに審議、可決する
11.1「採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「対外提供財務援助管理制度」。
11.2「子会社管理制度の改正に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『子会社管理制度』です。
11.3「リスク投資管理制度の改正に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社の「リスク投資管理制度」(2015年)の改正に同意し、改正後の制度を「証券投資と派生品取引管理制度」と改称した。具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「証券投資と派生品取引管理制度」。
十二、「自己資金の継続使用に関する委託財テクに関する議案」の審議と可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社及び持株子会社が人民元150000万元の残高を超えない自己資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、資金の使用効率と収益を効果的に向上させ、会社全体の収益をさらに向上させ、委託財テクの実施期限は株主総会の審議が可決された日から1年以内である。
具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「自己資金の継続使用に関する委託財テクの公告」。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第5回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、「手形プール業務の継続に関する議案」の審議と可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社及び子会社が累計50億元を超えない手形プール業務の実施額を展開することに同意し、手形プール業務の実施額の展開期限は株主総会の審議が通過した日から1年である。
具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「手形プール業務の継続に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第5回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、「2021年度の資産減損引当金及び資産消込に関する議案」の議決結果を審議、可決した:9票の同意、0票の反対、0票の棄権
取締役会は、会社の今回の減価償却準備及び消込資産は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に従い、合致し、会計処理の慎重性の原則を体現し、計上根拠が十分で、会社の2021年12月31日現在の資産状況と経営状況を公正に反映していると考えている。
具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度計上資産減損引当金及び消込資産に関する公告」。
十五、「広東省広晟財務有限公司との継続締結に関する議案」を審議、可決する
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権
関連取締役の程科さん、黎錦坤さん、陳钊さんはこの議案について採決を回避した。
具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。広東省広晟財務有限会社との「金融サービス協定」の更新に関する公告。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「独立取締役は会社と広東省広晟財務有限会社がに再署名することに関する事前承認意見」及び「独立取締役は第5回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十六、「広東省広晟財務有限会社に対するリスク評価報告について」を審議、採択
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権
関連取締役の程科さん、黎錦坤さん、陳钊さんはこの議案について採決を回避した。
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。広東省広晟財務有限会社に対するリスク評価報告書。
十七、「会社組織機構改革に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
会社は組織機構の改革を行い、経営管理の仕事の中で発見した際立った問題と弱い一環を結びつけ、運営管理を最適化し、会社の科学管理レベルを高めるのに有利である。
十八、『2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
2022年5月6日午後14:30に会社南区中棟1階大会議室で会社2021年度株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
十九、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十七回会議決議；
2、独立取締役
