証券コード： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 証券略称： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 公告番号：2022017 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
広東省広晟財務有限公司と
「金融サービス契約」の更新公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引状況の概要
1 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (以下「会社」という)の経営業務の発展需要を満たすために、資金管理収益を高めるために、会社は広東省広晟財務有限会社(以下「広晟財務会社」という)と「金融サービス協議」に引き続き署名する予定である。契約の主な内容は以下の通りである:広晟財務会社は契約の有効期間内に会社に預金、決算、信用及び Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の許可を得た従事可能なその他の金融サービスを提供し、契約の有効期間内に、会社は広晟財務会社の毎日の最高預金残高は人民元9億元を超えない。広晟財務会社が会社に提供した年間総合授信額は人民元10億元を超えない。2、会社は2022年3月22日に第5回取締役会第17回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「広東省広晟財務有限会社との継続に関する議案」を可決し、関連取締役の黎錦坤さん、程科さん、陳钊さんは採決を回避し、独立取締役はこの関連取引事項に対して事前承認意見と独立意見を発表した。2022年3月22日に第5回監事会第14回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「広東省広晟財務有限会社との継続に関する議案」を審議・採択した。
今回の関連取引は「上場会社の重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はないが、会社の株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は株主総会でこの議案に対して採決を回避し、株主総会の審議を経て可決した後、会社の取締役会は理事長に上述の事項を処理することを授権し、関連法律文書に署名することを含むが、限らない。
二、関係者の紹介と関係
1、関係者の基本状況
名称：広東省広晟財務有限公司
タイプ:その他の有限責任会社
住所：広東省広州市天河区珠江西路17号広晟国際ビル52階
法定代表者：賀少兵
主要株主：広東省広晟控股集団有限公司、 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
実際の支配者：広東省広晟控股集団有限公司
登録資本金：109922万人民元
設立日：2015年6月17日
金融許可証機構コード：L 0216 H 244010001
統一社会信用コード：9144 Digital China Group Co.Ltd(000034) 5448548 L
経営範囲:メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。協力、メンバー単位は取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。 Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会が承認したその他の業務。
2、主な財務データ金額単位：万元
202012.31（監査済み）202112.31（監査なし）
総資産8490675978137809
総負債7277511564146313
純資産1213164413991496
2020年度(監査済み)2021年度(監査なし)
営業収入16058671862695
利益総額312038747491
純利益232387559852
3、上場会社との関連関係：広晟財務会社は会社の実際の支配者である広東省広晟控股集団有限会社（以下「広晟集団」という）の持株子会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の協議は関連取引を構成することに署名し、履行する。
4、契約履行能力の分析:以上の関連者は法に基づいて存続経営し、生産経営状況と財務状況は良好で、関連取引は正常に契約履行できると予想される。
5、信用喪失被執行者かどうか:調べたところ、広晟財務会社は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引標的の
契約の約束によると、契約の有効期限内に、広晟財務会社は会社に預金、決算、信用及び Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を受けたその他の金融サービスを提供する。協議の有効期間内に、会社の広晟財務会社の毎日の最高預金残高は人民元9億元を超えない。広晟財務会社は会社に年間総合授信額が人民元10億元を超えないことを提供した。
四、関連取引の定価政策及び定価根拠
預金サービス:広晟財務会社は会社に預金サービスの預金金利を提供し、人民元預金金利を参照して市場相場の定価と結びつけ、少なくとも会社が得ることができる同期の中国の主要商業銀行の同類預金の預金収益を下回らない。
決済サービス:広晟財務会社は会社に決済サービスを提供し、規定に従って受け取った決済費用は、会社が獲得できる中国金融機関が提供する同類のサービス費用基準を上回らないべきである。
信用サービス:広晟財務会社は会社に提供する貸付、手形引受、手形割引などの信用業務に優遇の貸付金利と料金率を提供することを約束し、会社が中国の他の金融機関で取得した同期同レベルの貸付金利と料金率レベルを上回らない。
その他の金融サービス:広晟財務会社は他の金融サービスを提供するために受け取った費用は、中国人民銀行または Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会がこのタイプのサービスに規定した料金基準に合致しなければならない。
五、協議の主な内容
甲：＊＊＊ Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
乙：広東省広晟財務有限公司
(一)協力の原則
1、甲乙双方は互いに相手を重要なパートナーと見なし、双方は金融業務の協力を行うことに同意し、乙は法によって承認された業務範囲内で、本協議の約束に従って甲に関連金融サービスを提供する。
2、甲乙双方の協力は非独占的な協力であり、甲は他の金融機関が提供する金融サービスを自主的に選択する権利がある。同等の条件の下で、甲は乙が提供する金融サービスを優先的に選択することができる。
3、甲乙双方は法に基づくコンプライアンス、平等自発、互恵互恵、共同発展及びウィンウィンの原則に従って協力し、本協議を履行しなければならない。
（Ⅱ）サービス内容
乙は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が承認した業務範囲内で甲に法に基づいて以下の金融サービスを提供する。
1、預金サービス
（1）甲は乙に預金口座を開設し、かつ預金自由の原則に基づいて、乙が開設した預金口座に資金を預ける。預金形式は普通預金、定期預金、通知預金、協定預金などである。
(2)乙が甲に預金サービスを提供する預金金利は、少なくとも同期に甲が獲得できる中国主要商業銀行の同類預金の預金金利を下回らない。
（3）乙は甲の預金の資金安全を保障し、甲が預金を引き出す時、乙の手順に従って操作する。
2、決算サービス
（1）乙は甲に支払サービスと入金サービスを提供し、その他の決算業務に関連する補助サービスを提供する。
（2）乙が甲に上記決済サービスを提供する規定に従って受け取った決済費用は、甲が獲得できる中国金融機関が提供する同類のサービス費用基準を上回らないものとする。
3、クレジットサービス
（1）国の関連法律法規に合致する前提の下で、乙は甲の経営と発展の需要によって、甲に総合的な信用サービスを提供し、甲は乙が提供した総合的な信用額を使って貸付、手形引受、手形割引、保証及びその他の形式の資金融通業務を行うことができる。
（2）乙は甲に提供する貸付、手形引受、手形割引などの貸付業務に優遇を提供する貸付金利と料金率を約束し、甲が中国の他の金融機関で取得した同時期の同等級貸付金利と料金率レベルを上回らない。
(3)クレジットサービスに関する具体的な事項は双方が別途協議に署名する。
4、その他の金融サービス
（1）乙は甲の指示と要求に従って、甲にその経営範囲内のその他の金融サービスを提供し、乙が甲にその他の金融サービスを提供する前に、双方は協議と必要な場合に独立した協議を締結しなければならない。（2）乙が他の金融サービスを提供することについて受け取った費用は、中国人民銀行或いは Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が当該タイプのサービスに規定した料金基準に合致しなければならない。
取引限度額は財務リスクコントロールと取引合理性の面から考慮し、甲と乙の金融サービス取引について以下の制限を行い、甲は乙の監視に協力して以下の制限を実施すべきである。
①預金サービス：本協議の有効期間内に、甲は乙の毎日の最高預金残高が人民元9億元を超えない；
②決算サービス：本契約の有効期間内に、乙が甲に提供した決算サービスは関連規定に従って費用を徴収する。
③貸付けサービス：本契約の有効期間内に、甲は乙に人民元10億元を超えない年間総合授信額を申請する予定である。
(III)協定の発効条件、発効時間及び有効期限
本協議は関連法律手続き及び双方の署名を経て発効し、有効期間は1年である。
六、取引の目的及び会社への影響
1、これまでの契約以来、会社は全体的に広晟財務会社との協力が良好で、閑置資金は他の金融機関と同等の製品より有利な収益を獲得し、会社が閑置資金の収益を持続的に向上させるために良い道を提供した。
2、広晟財務会社が従事している非銀行金融業務は国家金融システムの一部に属し、国家金融監督管理部門の厳格な監督管理を受けている。会社と広晟財務会社が締結した「金融サービス協議」の約束によると、広晟財務会社が会社に提供した各種金融サービスの定価は以下の通りである。
3、広晟財務会社は会社のために預金、決算、融資などのその他の金融サービスを行う時、双方は平等自発、優勢相互補完、互恵互恵、協力ウィンウィンの原則に従って行い、今回の関連取引の実施は、会社の経営業務発展の需要を満たすのに有利であり、会社の財務管理を最適化し、資金管理収益を高め、金融協力機構の範囲を広げ、会社の持続的な良性発展に資金サポートを提供する。会社及び中小株主の利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を与えない。
七、今年の年初から披露日まで関連者と累計で発生した各種関連取引の総額
今年初めから公開日まで、同社と広晟財務会社が元に締結した「金融サービス協定」が約束した限度額に基づき、同社は広晟財務会社で預金業務を展開した。2022年3月23日現在、同社の広晟財務会社の預金残高は3858798万元(普通預金758798万元、定期預金31000万元)である。
八、関連審査意見
(I)独立取締役の意見
1、事前承認意見
会社と広晟財務会社は「金融サービス協議」に再署名し、金融サービス業務を展開し、「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致し、公平、公正、公開の原則に従い、会社の独立性に不利な影響を及ぼさない。関連取締役はこの議案について採決を回避しなければならない。
2、独立意見
今回の関連取引は会社の財務管理を最適化し、会社の資金使用効率を高め、融資コストと融資リスクを低減するのに有利である。会社と関連者が行った関連取引は、手続きが合法的で、有効で、平等で自発的な原則に従い、定価の公正を保証することができ、会社と株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の独立性に影響を与えない。
今回の関連取引事項は取締役会の審議を提出する前にすでに私達が事前に承認して、採決が本議案を通過する時、関連取締役は採決を回避して、審議プログラムは関連法律法規と当社定款の規定に合致して、会社と中小株主の権益を損なう情況が存在しないで、私達は会社が広東省広晟財務有限会社と《金融サービス協議》に引き続き署名することに同意して、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
（Ⅱ）監事会意見
審査を経て、監事会は以下のように考えている：会社は広東省広晟財務有限公司と『金融サービス協議』に引き続き署名し、金融サービス業務を展開し、平等自発の原則に従い、本協議の定価は公正で、会社の資金管理収益を高めるのに役立ち、会社の融資ルートをさらに開拓し、
