証券コード： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 証券略称： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 公告番号：2022014 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
第5回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第14回会議は2022年3月12日に書面、メールなどの方式で通知を出し、2022年3月22日午後に現場方式で会社で開催した。今回の会議は温済虹さんが主宰し、会議は採決監事3人、実際に採決監事3人に参加しなければならない。今回の会議の通知、開催及び参加監事の人数はいずれも関連法律、行政法規、部門規則と「会社定款」などの関連規定に合致している。
会議に出席した監事は真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、「2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告全文と要約を編制し審議するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度報告要旨」および同日付の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されたの「2021年度報告全文」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度監事会工作報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:0票同意、0票反対、0票棄権
全体の監事会のメンバーは法に基づいて採決を回避し、本議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
会社全体の実際の業績と職務履行状況を総合的に考慮し、2022年度の監事報酬案は、会社で報酬を受け取る監事に対して、社内の他の職務を兼任する場合、会社で非監事を担当する職務の職務基準に基づいて報酬を受け取り、監事手当を追加で支給しないようにする。
四、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
審査を経て、監事会は「会社法」、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従い、自身の実際の状況と結びつけて、比較的完備した内部統制システムを構築し、有効な執行を得ることができる」と考えている。「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制の実際状況を真実かつ客観的に反映し、会社の内部統制システムは会社の発展の需要に適応することができる。
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度内部統制自己評価報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
審査を経て、監事会は、会社が作成した「会社2021年度財務決算報告」は、会社の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映していると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「会社2022年度予算案に関する議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
審査を経て、監事会は「会社の2022年度予算案は会社の2022年度の経営目標と結びつけ、会社の実際の経営状況に合致し、会社の戦略管理能力を向上させ、内部資源配置を最適化し、コスト管理を効果的に実現するのに有利である」と考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
証券監督管理委員会の関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に基づき、会社の2021年度の実際の生産経営状況及び未来の発展見通しと結びつけて、会社の2021年度の利益分配予案は以下の通りである:監査親会社の累計で分配可能な利益1581222299419元を根拠に、2021年末の総株式618477169株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.5元(税込)を派遣し、合計3092385845元を分配し、残りの累計未分配利益155029913574元を次の年度に振り替える。上記の現金分赤外線を除き、今回の分配会社は配当金を送らず、資本積立金の株式転換を実施しない。監事会は、会社の取締役会が制定した利益分配案は、投資家に対する合理的な投資収益を考慮しただけでなく、会社の持続可能な発展も考慮し、中国証券監督管理委員会の関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の現金配当に関する規定と要求に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
本案を会社2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
八、「自己資金の継続使用に関する委託財テクに関する議案」の審議、可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
審査を経て、監事会は、会社と持株子会社が人民元150000万元の残高を超えない自己資金を使用して委託財テクを行い、資金の使用効率と収益を効果的に高めることができ、会社の経営活動に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、この事項の決定手順は合法的に規則に合致していると考えている。そのため、監事会は委託財テク事項の実施に同意した。
具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「自己資金の継続使用に関する委託財テクの公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「手形プール業務の継続に関する議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
審査を経て、監事会は、手形プール業務は会社が絶えず拡大している販売規模と設備投資を満たすのに役立ち、会社の運営資金管理を最適化し、会社の経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この事項の決定手順は合法的に規則に合致していると考えている。
このため、会社及び子会社が手形プール業務を継続することに同意し、総実施額は50億元を超えない。
具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「手形プール業務の継続に関する公告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
審査を経て、監事会は、会社の2021年度の資産減価償却準備及び消込資産は「企業会計準則」などの関連法律法規及び会社の減価償却準備の関連規定に合致し、2021年12月31日までの会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより真実かつ正確に反映するのに有利であると考えている。具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度計上資産減損引当金及び消込資産に関する公告」。
十一、『広東省広晟財務有限公司との継続締結に関する議案』を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は広東省広晟財務有限会社と「金融サービス協議」に引き続き署名し、金融サービス業務を展開し、平等自発の原則に従い、取引定価が公正で、会社の資金管理収益を高めるのに役立ち、会社の融資ルートをさらに開拓し、会社の経営に不利な影響を与えることはなく、会社と中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。会社と広東省広晟財務有限会社が「金融サービス協定」に再署名することに同意した。
具体的な内容は2022年3月24日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。広東省広晟財務有限会社との「金融サービス協定」の更新に関する公告。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「広東省広晟財務有限会社に対するリスク評価報告について」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
審査を経て、監事会は広晟財務会社が合法的で有効な資質を取得し、相応の法人ガバナンス構造と内部制御制度を確立し、経営に適応する組織構造を確立し、要求に合致し、相応の能力を備えた各種専門人員を雇用し、相応のリスク管理制御措置を取ったと考えている。広晟財務会社は運営が正常で、資金が比較的余裕があり、内部統制が健全で、資産の品質が良好で、資本充足率が高く、十分な準備ができており、金融サービス業務を展開するリスクがコントロールできる。
具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。広東省広晟財務有限会社に対するリスク評価報告書。
十三、書類を調べる
1、第5回監事会第14回会議決議。
ここに公告する。
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 監事会
2022年3月24日
