証券コード： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 証券略称： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 公告番号：2022015 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
自己資金の継続使用に関する委託財テクの公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.投資種類：安全性が高く、流動性がよく、低リスク、短期保有（1年を超えない）の財テク製品であり、高リスク投資品種には触れない。
2.投資金額：いずれの時点で合計人民元150000万元を超えない。
3.特別リスク提示：会社が委託財テク製品を選択したのは低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、当該投資が市場の変動及びその他の不可抗力の影響を受けることを排除しない。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (以下「会社」と略称する)は2022年3月22日に第5回取締役会第17回会議、第5回監事会第14回会議を開き、「自己資金の継続使用に関する委託財テクに関する議案」を審議・採択し、会社の自己資金の運営効率と収益レベルを持続的に向上させるため、取締役会は会社及び持株子会社が人民元150000万元の残高を超えない自己資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、この額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。具体的な内容は以下の通りである:一、委託財テクの具体的な内容
1、委託財テクの目的：
会社の発展戦略によって、日常の生産経営資金の需要及び投資建設プロジェクトの資金の需要を保障する場合、正常な経営に影響を与えず、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、一定時間内の在庫閑置資金を専門資産管理機構に委託し、会社の資産価値保証付加価値要求に基づいて適切な財テク品種を選択し、経営と管理資産に代わって、自分の資金を合理的に利用する。資金の使用効率と資金収益率を十分に向上させ、会社と株主の収益最大化を実現する。
2、財テク額：会社及び持株子会社は人民元150000万元の残高を超えない自己資金を使用して委託財テクを行い、この額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。
3、投資品種:安全性が高く、流動性がよく、低リスク、短期保有(1年を超えない)の財テク製品は、高リスク投資品種には関与しない。
4、資金源：会社及び持株子会社の自己資金及びその他の規定に合致する資金。
5、委託財テクの実施期限：株主総会の審議が成立した日から1年以内に、当該期限は委託財テク品種の実施開始日に処する期間を指す。
二、委託財テクが履行しなければならない審査・認可手続き
関連法律法規及び「会社定款」の関連規定によると、今回の委託財テク額は会社が2021年末に監査した純資産の40%を占めている。会社の取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。会社は受託者と関連関係がなく、関連取引を構成しない。
三、委託財テクリスク及びコントロール措置
(I)関連リスク
1、会社が財テクを委託する対象はいずれも低リスク型財テク製品であるが、金融政策、為替レートの変化、財政政策、産業政策などのマクロ政策及び関連法律法規政策の変化の影響を受けて、依然として一定の系統的なリスクが存在している。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、上述の財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。会社と財務責任者は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、当期の経済情勢と金融市場の変化を結びつけ、例えば会社の資金安全に影響を与える可能性があることを評価し、正常な資金流動需要に影響を与える可能性がある状況を発見し、直ちに対応措置をとる。
2、会社の独立取締役、取締役会監査委員会、監事会は上述の閑置自有資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
四、会社への影響
会社と持株子会社は自己資金を運用して柔軟に財テクし、会社と持株子会社の収益と資金使用効率を高め、会社全体の収益を高め、会社と持株子会社の主な業務の発展と正常な生産経営に影響を与えない。
五、関連審査意見
(I)独立取締役の意見
会社は現在財務状況が安定しており、正常な生産経営に必要な資金と資金の安全を保証する前提の下で、自有閑置資金を使用して現金管理を行い、資金の使用効率と資金収益を高めるのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社と持株子会社が150000万元を超えない自己資金を使って委託財テクを行うことに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
審査を経て、監事会は、会社と持株子会社が人民元150000万元の残高を超えない自己資金を使用して委託財テクを行い、資金の使用効率と収益を効果的に高めることができ、会社の経営活動に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、この事項の決定手順は合法的に規則に合致していると考えている。そのため、監事会は委託財テク事項の実施に同意した。
六、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第十七回会議決議』；
2、『第5回監事会第14回会議決議』；
3、『会社の独立取締役の第五回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見』。ここに公告する。
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 取締役会
2022年3月24日
