証券コード： Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 証券略称： Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 公告番号：2022010 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知(訂正後)
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第19回会議は2022年4月8日(金)午前9:00に会社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第一回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性とコンプライアンス:会社が2022年3月23日に開催した第4回取締役会第19回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの規定に合致した。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間:2022年4月8日(金)午前9:00から午後16:00まで。
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年4月8日(金)午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年4月8日(金)午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ株式は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は初回有効投票結果に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年3月30日（水）
7、出席者
(1)2022年3月30日(水)午後、深セン証券取引所が上場する際、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の株主全員。上記会社全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書の様式は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、会議場所：江蘇省如皋経済技術開発区鍛造産業園区 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 会議室。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会審議の提案：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
「会社名、登録地の変更及び改正について1.00定款>の議案”√
2、提案の開示状況：
上記の議案はすでに会社が2022年3月23日に開催した第4回取締役会第19回会議の審議で可決された。
詳細は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の関連公告及び書類。
3、特に強調事項：
これらの議案は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の審議を経て可決される必要がある。会社は上述の議案に対して中小投資家の単独採票を実施し、投票結果を開示し、そのうち中小投資家は上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
三、会議の登録方法
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録
2、登記時間：今回の株主総会の現場登記時間範囲は2022年3月31日、午前9:00-11:30、午後13:30-17:00
3、登録場所：江蘇省如皋経済技術開発区鍛造産業園区 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 取締役会事務室
4、登録方式
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
（3）異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、株主は『＊＊＊3 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 022年第一回臨時株主総会参会株主登録表』（添付書類三）をよく記入して、登録確認する。ファックスは2022年3月31日17:00までに会社の取締役会事務室に届きます。江蘇省如皋経済技術開発区鍛圧産業園区内 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 取締役会事務室、郵便番号226578(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)。
電話登録は受け付けておりません。
5、注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は現場投票のほか、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、株主総会の連絡先
連絡先：051382153885
連絡先ファックス：051382153885
メールアドレス:[email protected].
連絡先：江蘇省如皋経済技術開発区鍛圧産業園区内
郵便番号:226578
担当者：李剛
2、今回の株主総会の現場会議時間は午前9:00から午後16:00までで、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理します。
六、書類の検査準備
1、会社の第4期取締役会第19回会議の決議；
2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
七、添付書類
1、添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」;
2、添付書類二：『授権委託書』；
3、添付書類三:「参加株主登録表」。
ここに公告する。
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) 取締役会
二○二二年三月二十四日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「350280」、投票略称は「紫天投票」。2、採決意見を記入する。
今回の会議の議案は非累計投票議案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月8日(金)の取引時間:午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月8日(金)午前9:15から午後15:00まで。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、本所の「投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
ご本人様を代表して、30028 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第1回臨時株主総会にご出席いただくよう、女性/様にご依頼いたします。受託者は、本授権委託書の指示に従って、本株主総会の審議事項を投票採決し、本株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。
今回の株主総会提案採決意見表:
備考同廃棄提案符号化提案名称意対権当該列にチェックを入れる欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社名、登録地及び改訂について√
の議案
委託人署名/捺印:委託人身分証明書番号/営業許可証番号:委託人株主性質:委託人保有株数:受託人名称または氏名:受託人身分証明書番号:委託日:注:1、単位委託は単位公印を押さなければならない。2、授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
添付資料3：
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
個人株主名/
法人株主名称
個人株主身分証明書番号/法人株主法定代
法人株主営業許可証番号表人氏名
株主口座持株数
出席者の氏名/名称を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
個人株主サイン/
法人株主押印付注：
1.フルネームと住所(株主名簿に記載されているものと同じ)を楷書で記入してください。
2.すでに記入し署名した参加株主登録表は、2022年3月31日17:00までに会社に送付、郵送またはファックスで送付し、電話登録を受けない。
3.上記の参加株主登録表の切り抜き、コピー、または以上の形式で自作することは有効である。
