Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
ルール
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……3
第三節株式譲渡……4第四章株主と株主総会……5
第一節株主……5
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……10
第四節株主総会の提案と通知……11
第五節株主総会の開催……13
第六節株主総会の採決と決議……16第五章取締役会……20
第一節取締役……20
第二節取締役会……23第六章総経理及びその他の高級管理職……30第七章監事会……32
第一節監事……32
第二節監事会……33第八章財務会計制度、利益分配と監査……34
第一節財務会計制度……34
第二節内部監査……37
第三節会計士事務所の任命……38第九章通知と公告……38
第1節通知……38
第二節公告……39第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……39
第一節合併、分立、増資と減資……39
第二節解散と清算……40第十一章規約の改正……42第十二章附則……42
第一章総則
第一条 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。会社は深セン市市場監督管理局に登録し、統一社会信用コードを取得し、コード番号は914403007641111 Tである。
第三条会社は2020年4月2日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の承認を得て、人民元普通株5435万株を初めて社会公衆に発行し、2020年6月19日に深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)で上場した。
第四条会社登録名称： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
日文名称： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
英文名称：Shenzhen Crastal Technology CO.，LTD.
第五条会社住所：深セン市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城広場（西区）A座、B座、C座A座3801
第六条会社の登録資本金は人民元21740万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいう高級管理職とは、会社の総経理、副総経理、財務総監及び取締役会秘書を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:効率的な管理、誠実、厳格、規範的な運営で、消費者のために、全体の株主のために長期価値を創造する。
第14条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は:家庭用電器、デジタルメーター及び計器用コネクタ、金型、デジタル回路基板、デジタル化家庭用電器の専門チップ/制御ソフトウェア、プラスチック部品/金属部品及び関連部品(支社生産のみ)を研究開発、設計、生産経営し、製品のアフターサービスを提供する。貨物、技術輸出入業務(販売、国家専門制御商品を含まない)に従事する。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第19条会社発起人の氏名又は名称、出資方式及び持株比率は以下の通りである。
株主名称納付出資額株式比率出資方式（万元）(%)
晶輝電器グループ有限会社800080純資産割引
深セン市万融通投資顧問有限会社153815.38純資産折株
深セン世紀金馬創業投資企業(有限パートナー)462 4.62純資産折株
株主名納付出資額株式比率出資方式
(万元)(%)
合計10, Tcl Technology Group Corporation(000100)
第20条会社の株式総数は21740万株であり、すべて普通株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第一項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社が本定款第24条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
会社が当社の株式を買収する場合、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。第三節株式譲渡
第二十七条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十八条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する会社の株式は、会社が設立された日から一年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が深セン証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する会社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡する株式は、その保有する会社の株式総数の25%を超えてはならない(司法の強制執行、相続、遺贈、法に基づいて財産を分割するなどによる株式変動を除く;会社の取締役、監事と高級管理職が保有する株式が1000株を超えない場合、一度にすべて譲渡することができ、前項の譲渡割合の制限を受けない)。保有会社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する会社の株式を譲渡してはならない。
会社が5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職、その他の会社が初めて公開発行前に発行した株式または会社が特定の対象に発行した株式を保有する株主が、その保有する会社の株式を譲渡する場合、反法律、行政法規と中国証券監督会の保有期限、売却時間、売却数量、売却方式、情報開示などの規定に違反してはならない。証券取引所の業務規則を遵守しなければならない。
本規約の上述の規定を遵守するほか、会社の取締役、監事、高級管理職は関連法律、法規、規範性文書及び中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて当社の株式を譲渡する約束を厳格に遵守しなければならない。
第三十条会社の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主は、その保有する会社の株式またはその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、販売後6ヶ月以内に購入したりして、所得収益は会社の所有に帰し、会社の取締役会はその所得収益を回収する。ただし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、及び中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第三十一条会社は証券登記機構が提供した証明書に基づいて株主名簿を設立しなければならない。株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同一種類の株式を保有する株主は、同等の権利を有し、同種の義務を負う。
第三十二条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他の株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登録日を確定し、株式登録日が市場に収められた後に登録された株主は関連権益を有する株主である。
第三十三条会社株
