Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
日常生産経営意思決定制度
第一条 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」と略称する)の健全かつ安定した発展を促進し、会社の日常生産経営におけるリスクをコントロールし、会社の生産経営の一環を規範的に運営させるため、「中華人民共和国会社法」、「 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及び関連法律法規の規定に基づき、本制度を制定する。
第二条本制度は以下の日常的によく発生する生産経営活動の決定に適用する。
1、原材料、燃料と動力を購入する；
2、日常事務用に必要な低価格消耗品を購入する；
3、販売会社が自ら研究開発または販売した製品、商品を販売し、会社の経営範囲内のサービスを提供する。4、労務を提供または受け入れる。
5、その他日常的に頻繁に発生する生産経営取引事項。
第三条会社の原材料の購入は、書面契約を締結しなければならず、「中華人民共和国民法典」などの関連法律法規の規定に従わなければならない。燃料、動力、日常事務に必要な低値消耗品の購入は、金額の大きさまたは実際の状況に基づいて書面契約を締結するかどうかを確定し、書面契約を締結することができる場合、書面契約を締結しなければならない。
第四条会社が日常経営活動に関する契約に署名し、以下の基準の一つに達した場合(以下、重大契約と略称する)は、直ちに開示しなければならない。
(I)原材料、燃料、動力の購入または労務の受け入れなどの事項に関する場合、契約金額は会社の最近の監査総資産の50%以上を占め、絶対金額は1億元を超える。
(II)製品または商品の販売、工事請負または労務の提供などの事項に関連する場合、契約金額は会社の最近の監査主な業務収入の50%以上を占め、絶対金額は1億元を超える。
(III)会社又は本所が会社の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼす可能性のあるその他の契約。
第五条会社は製品、商品を購入し、販売し、経営範囲内のサービスを提供する際、相手と書面契約を締結しなければならない。また、「中華人民共和国民法典」などの関連法律法規の規定に従わなければならない。第六条会社が日常経営取引事項を発生した場合、総経理またはその授権した高級管理者が決定する。
第七条会社の一般的なマーケティング戦略の制定、市場開発、マーケティングルートの建設は、総経理が決定する。
第八条会社の取締役会が通過した年度生産経営計画及び仕事計画に調整が必要であり、かつ調整幅が20%を超えない場合、会社の総経理が決定する。調整幅が20%を超えた場合、会社の取締役会に報告して承認する。
第九条会社のいかなる部門、いかなる機構及び個人が本制度の規定に違反し、日常生産経営事項の中で越権審査・認可を行った場合、会社はそれに対して相応の処分を行う権利がある。会社に損失をもたらした場合、関連責任者は会社の損失を賠償しなければならない。
第十条日常生産経営活動が関連取引に関わる場合、会社の関連取引に関する専門制度に従って執行する。
第十一条本制度は取締役会が通過した日から発効する。
第十二条本制度は取締役会が解釈と改正を担当する。
第十三条本制度に関する事項が未解決の場合、又は関連法律法規及び監督管理機構の関連規定、会社定款と一致しない場合、関連法律法規、監督管理機構の関連規定、会社定款に従って執行する。 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 二〇二年三月
