証券コード： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 証券略称： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 公告番号：2022020 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議の署名時間:2022年4月15日(金)14:00。
現場会議開催時間:2022年4月15日(金)14:30。
(2)インターネット投票時間:
①深交所取引システムによる投票:2022年4月15日9:15-9:25;9:30-11:30 ；13:00-15:00。
②深交所インターネット投票システムによる投票:2022年4月15日9:15-15:00。
5、開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の有効投票結果を基準にしなければならない。中小投資家の採決状況は単独で票を計算する。6、持分登記日：2022年4月12日（火）
7、会議出席者：
(1)2022年4月12日(火)午後、深セン証券取引所取引が終了した後、中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の株主全員。上記会社全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議の開催場所:深セン市南山区桃源街道福光コミュニティ留仙大道3333号塘朗城広場(西区)A座3701大会議室。
二、会議審議事項
1、審議事項
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社2.00『会社3.00「会社事件
4.00《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の増資について
案の議案
6.00『一部のアイドル募集資金及び自己資金の使用について現√
金管理の議案」
「会社及び子会社について2022年度に銀行に総合授
7.00信用限度額及び会社は子会社に総合信用限度額を申請するために負担√
保証する議案
8.00『会社に関する議案』√
9.00『会社に関する議案』√
10.00「会社その要約の議案」
11.00《会社管理方法>の議案」
12.00『株主総会授権取締役会に株式激励相√を申請することについて
関連事項の議案
13.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
14.00「会社定款の改正に関する議案」√
「等7項の制度文書の√投票15.00議案とする」対象となるサブ議案数:(7)
15.01『15.02「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
15.03「関連取引決定制度の改正に関する議案」√
15.04「対外投資管理制度の改正に関する議案」√
15.05「対外保証制度の改正に関する議案」√
15.06『15.07「投資家関係業務管理制度の改正に関する議案」√
上述の議案はすでに会社の第3期取締役会の第20回会議と第3期監事会の第18回会議の審議で可決された。具体的な内容は2022年3月24日に巨潮情報ネット上に公開された公告を参照してください。
2、特別提示事項
上記議案の第7、10、11、12、14、15.01、15.02項は特別決議事項に属し、会議に出席する株主(または株主代理人)が持つ議決権の3分の2以上の議決を経て可決される。残りの提案は通常決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。上記第8、10、11、12項の議案の関連株主は採決を回避しなければならない。
上記第5、6、7、8、10、11、13項の議案は、独立取締役が独立意見を発表しなければならない中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属する。上記の提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。
中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
「上場企業の株式激励管理方法」の関連規定によると、上場企業が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。投資家の利益を保護し、会社の株主が権利を十分に行使し、自分の意思を表明するために、会社全体の独立取締役は独立取締役の劉旭熙さんが会社全体の株主に今回の株主総会で審議する予定の第10、11、12項目の議案に対する採決権を募集することに一致し、募集された人またはその代理人は募集されていない採決権の提案に対して別途採決することができる。被募集者またはその代理人が別途採決しない場合、未募集採決権の提案に対する採決権利を放棄するものと見なす。投票権募集の時期、方式、手順などの具体的な内容については、同日、同社が巨潮情報網に掲載した「独立取締役公募委託投票権報告書」を参照してください。
また、第1項の議案では、会社の独立取締役の尹公輝氏、劉旭熙氏、管黎華氏が取締役会にそれぞれ「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
三、現場会議の登録方法
1、登録時間：2022年4月13日、午前9：30-12：00、午後14：00-17：30
2、登録場所：深セン市南山区桃源街道福光コミュニティ留仙大道3333号塘朗城広場（西区）A座37階取締役会事務室
3、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カードまたは持株証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書および身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者証明書、法人株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カードまたは持株証明書、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
登録表」(添付ファイル一)は、登録確認のためです。ファックスは2022年4月14日17:30までに会社の取締役会事務室に届きます。深セン市南山区桃源街道福光コミュニティ留仙大道3333号塘朗城広場(西区)A座37階取締役会事務室(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)。電話登録は受け付けておりません。
4、注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。5、新型コロナウイルス肺炎の拡散を厳重に防ぎ、参加者の健康と安全を保障するため、会社は株主が優先的にネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
現場会議に出席する予定の株主及び株主代理人は2022年4月14日12:00までに会社と連絡し、最近の個人スケジュール、健康状況などの情報を如実に登録しなければならない。防疫要求に合致しない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。
会社は最新の防疫要求に基づいて株主総会の現場会議場所の防疫管理を実行し、現場参加株主または株主代理人に往復途中の防疫措置をしっかりと行い、会場の関連防疫活動の手配に協力してもらう。会議の過程でマスクを着用しなければならない。
株主または代理人が現場に参加する場合、関連証明書と参加資料を携帯する以外に、個人の防護活動をしっかりと行い、現地の関連疫病の予防とコントロールの要求を守ってください。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
電話番号：0755266559930
連絡先ファックス：07558602261
メールアドレス:[email protected].
連絡先：深セン市南山区桃源街道福光コミュニティ留仙大道3333号塘朗城広場（西区）A座3801
郵便番号:518055
担当者：牛文嬌、車舟
2、今回の会議に出席した株主のすべての費用は自弁する。
3、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二十回会議の決議。
2、会社の第三回監事会第十八回会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 取締役会
2022年3月24日
添付書類一：
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
株主総会参会株主登録表
氏名または名称:身分証明書番号:
株主口座：持株数：
電話番号：メールボックス
