証券コード： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 証券略称： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 公告番号：2022009 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
第3回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」または「 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 」)第3回監事会第18回会議通知は2022年3月13日に電子メールおよび送付方式で全体監事に提出された。会議は2022年3月23日に会社の会議室で現場と通信を組み合わせて開催された。会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。今回の会議の招集は「会社法」と「会社定款」及び関連法律、法規の規定に合致する。会議は監事会の劉雲鋒主席が主宰した。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、記名投票方式で項目ごとに採決し、以下の決議を下した。「会社2021年度、会社の監事会は法に基づいて会社の運営状況を監督し、法に基づいて会社の取締役会と株主総会に列席または出席し、会社の意思決定プログラムと会社の取締役会のメンバーと高級管理者の履行状況に対して厳格な監督を行った。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網に公開した「2021年度監事会仕事報告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。2.「会社審査を経て、監事会は取締役会が Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 2021年度報告のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2021年度報告要旨」は巨潮情報網、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および「証券日報」を参照し、「2021年度報告」の全文は巨潮情報網を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。3.「会社全体監事は会社の2021年度の財務状況、財務管理などの状況を審査した後、全体監事は会社の「2021年度財務決算報告」が「企業会計準則」の関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実、正確、完全、公正に反映したと考えている。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で発表した「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。4.「会社監事会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従って各重大事項の面で有効な内部制御を維持していると考えている。会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的に、真実に会社の内部統制状況を反映することができ、既存の内部統制体系は比較的健全で、国の関連法律法規の規定に合致している。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網に公開した「会社2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。5.「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」を審議・採択し、採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審議を経て、監事会は、会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況の特別報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は会社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」6.「2021年度利益分配及び資本積立金の増資本案に関する議案」を審議・採択し、採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審議を経て、監事会は2021年度利益分配予案は会社の未来の発展計画と成長性と一致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」で公開した「2021年度の利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案の公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。7.「一部の遊休募集資金及び自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・可決し、採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は、一部の閑置募集資金と自己資金を使って現金管理を行い、会社の資金使用効率を高め、良好な資金リターンを獲得し、会社と株主全体の利益に合致するのに役立つと考えている。このため、監事会は会社が人民元50000万元(50000万元を含む)を超えない遊休自有資金と人民元7000万元(7000万元を含む)を超えない一部の遊休募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」で公開した「一部の閑置募集資金の使用と自己資金の現金管理に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。8.「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請すること及び会社が子会社に総合授信額を申請することについて保証する議案」を審議・採択し、採決結果:3票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
審査を経て、監事会は、会社と子会社が銀行に総合授信総額が人民元4億元を超えないことを申請する予定であり、会社が全資子会社の総合授信額に総額4億元を超えない連帯責任保証を提供する予定であり、いずれも関連法律法規の規定に合致し、採決手続きが合法であり、会社とその株主、特に中小株主を損害する状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」に公開した「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請し、会社が子会社に総合授信額度を申請するために保証を提供する公告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。9.「証券投資状況に関する特別説明」を審議・採択し、採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「証券投資状況に関する特別説明」を参照してください。10.「閑置自有資金による証券投資に関する議案」を審議・可決し、採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
監査の結果、監事会は、会社とその持株子会社が一部の閑置自有資金を使用して証券投資を行い、会社の資金の使用効率を高め、資金運営収益を増加させ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致している。会社はすでに「証券投資管理制度」及びその他の内部制御措置を制定し、証券投資業務のリスクを効果的に制御し、防止することができる。会社及びその持株子会社が最高額5000万元(5000万元を含む)を超えない閑置自有資金を用いて証券投資を行うことに同意する。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」で公開した「閑置自有資金による証券投資に関する公告」を参照してください。11.「外国為替派生品取引業務の展開に関する議案」を審議・採択し、採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審議の結果、監事会は、正常な生産経営を保証する前提の下で、会社と持株子会社が外国為替派生品取引業務を展開することは、外国為替市場の為替レート変動のリスクをよりよく回避し、防止するのに役立つと考えている。会社はすでに「外国為替派生品取引業務管理制度」を制定し、取引リスク管理とコントロールを強化し、リスク防止措置を実行するのに有利である。この取引事項審議手続は合法的に規則に合致し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の監事会は「外国為替派生品取引業務の展開に関する議案」に同意した。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」で公開した「外国為替派生品取引業務の展開に関する公告」を参照してください。12.「会社本議案は全体監事報酬に関し、慎重性の原則に基づいて、本議案の全体監事は採決を回避し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。13.「2021年制限株インセンティブ計画の一部制限株の付与価格の調整に関する議案」を審議、可決し、採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審議の結果、監事会は、会社は2021年4月に2020年度権益配分を実施し、取締役会は会社の「激励計画」の関連規定と株主総会の授権に基づき、会社の2021年の制限株激励計画に対して初めて第2類制限株を授与する授与価格を調整し、「上場会社の株式激励管理方法」と会社の「激励計画」の関連規定に合致し、審議手続きは合法的に有効であると判断した。会社の財務状況や経営成果に実質的な影響を及ぼすことはなく、会社や株主の利益を損なうこともない。このため、監事会は2021年の第2類制限株激励計画が初めて授与した授与価格を調整することに同意した。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」に公開した「2021年の制限株激励計画の調整について、一部の制限株の授与価格を初めて授与する公告」を参照してください。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。14.「2021年の制限株インセンティブ計画について、最初の帰属期間の帰属条件の成果の一部を初めて授与する議案」を審議・採択し、採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は、会社が今回帰属する予定の23名の激励対象資格は合法的に有効であり、会社レベルと激励対象の個人レベルの審査は帰属基準に合致し、会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」が設定した第2類制限性株式の第1の帰属期間の帰属条件を満たしていると考えている。会社が株主総会の授権に基づいて条件に合致する激励対象として第2類制限株に関する帰属登録手続きを行うことに同意する。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」で公開した「2021年の制限株激励計画について、初めて一部の最初の帰属期間の帰属条件の成果を授与する公告」を参照してください。15.「廃棄部分について未帰属の第2類制限株を授与した議案」を審議・可決し、採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
監査の結果、監事会は、会社が2021年に制限株激励計画で初めて授与した第2類制限株の第1種の帰属期間が帰属できなかった部分の制限株の廃棄処理は「上場会社の株式激励管理方法」、「激励計画」などの関連規定に合致していると判断した。そのため、監事会は会社がまだ帰属していない第2類の制限株を授与して廃棄処理することに同意した。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」で公開した「廃棄部分について、まだ帰属していない第2類制限株を授与した公告」を参照してください。16.「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択し、採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」とその要約の内容は「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致していると考えている。今回のインセンティブ計画の実施は上場企業の持続的な発展に有利であり、上場企業及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網に公開した「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」と「2022年制限株インセンティブ計画(草案)要約」を参照してください。
本議案は株主総会の審議を提出し、会議に出席した非関連株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。17.「会社審査を経て、監事会は「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」は会社の株式激励計画の順調な実施を保証し、株式激励計画の規範的な運行を確保することを目的としている。
