証券コード： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 証券略称： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 公告番号：20220016 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
2021年制限株式インセンティブ計画の一部制限株式付与価格の初回付与に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第3回取締役会第20回会議と第3回監事会第18回会議を開き、「2021年の制限株インセンティブ計画の調整について一部の制限株の授与価格を初めて授与する議案」を審議・採択した。「上場企業の株式インセンティブ管理方法」及び会社の「2021年制限株式インセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画」と略称する)などの関連規定に基づき、2021年制限株式インセンティブ計画が初めて授与した第2類制限株の授与価格を12.00元/株から11.75元/株に調整することに同意した。具体的な状況は以下の通りです。
一、会社2020年激励計画の基本状況
1、2021年1月22日、会社は第3回取締役会第12回会議と第3回監事会第10回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社2、2021年1月23日から2021年2月1日まで、会社は2021年の制限株インセンティブ計画に対して初めて一部のインセンティブ対象リストと職務を授与して会社の内部で公示を行い、公示期間内に、会社の監事会はいかなる組織や個人から異議を提出されていない。2021年2月3日に「2021年制限株インセンティブ計画について初めてインセンティブ対象リストを授与する監事会の公示状況説明及び査察意見」を発表した。
3、2021年2月8日、会社は2021年第1回臨時株主総会で「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」、「株主総会が取締役会に株式激励を授権することに関する議案」を審議し、可決した。本インセンティブ計画は2021年の第1回臨時株主総会の承認を得て、取締役会は制限株の授与日を確定することを授権され、インセンティブ対象が条件に合致する時にインセンティブ対象に制限株を授与し、制限株の授与に必要なすべての事項を処理することを授権され、同日会社は外に対して「2021年の制限株インセンティブ計画の内幕情報の知る人及びインセンティブ対象の会社株の売買状況に関する自己調査報告」を開示した。
4、2021年2月8日、会社は第3回取締役会第13回会議と第3回監事会第11回会議を開き、「激励対象に制限株を初めて授与することに関する議案」を審議・採択し、会社が2021年2月8日を初授与日とし、26人の激励対象に594000株の第2類制限株を授与することに同意した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、会社の監事会は今回の制限株授与の激励対象リストを確認し、弁護士、独立財務顧問は相応の報告書を発行した。5、2021年11月26日、会社は第3回取締役会第18回会議と第3回監事会第16回会議を開き、「激励対象者に一部の制限株を予約することに関する議案」を審議・採択し、2021年11月26日を予約部分激励対象者の授与日とし、25名の激励対象者に148500株の第2類の制限株を授与することに同意した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、会社の監事会は今回の制限株授与の激励対象リストを確認し、弁護士、独立財務顧問は相応の報告書を発行した。
6、2022年3月23日、会社の第3回取締役会第20回会議は「2021年制限株式インセンティブ計画の初回付与部分制限株式付与価格の調整に関する議案」、「2021年制限株式インセンティブ計画の初回付与部分第1帰属期間の帰属条件の達成に関する議案」、「廃棄部分が未帰属の第2類制限株式を付与した議案」を審議、可決した。取締役会は、会社が2021年の制限株インセンティブ計画の最初の帰属期間の帰属条件の一部を初めて授与したことが達成されたと判断し、会社が株主総会の授権に基づいて販売制限と帰属を解除することに同意し、会社の2021年度の権益配分とインセンティブ対象の実際の状況に基づいて、制限株の授与価格を調整することに同意した。インセンティブ条件に合致しないインセンティブ対象が与えられたが帰属していない制限株に対して廃棄処理を行う。独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表し、監事会は初めて授与された最初の帰属期間の帰属リストの一部を査察し、査察意見を発表した。
二、今回の調整の状況説明
1、事由の調整
同社は2021年4月20日に「2020年度権益配分実施公告」を発表し、全株主に現金配当金2.5元(税込)を10株当たり支給し、「上場企業株式激励管理弁法」や同社の「激励計画」などの関連規定に基づき、初めて授与された第2類制限株の授与価格を調整する必要がある。
2、調整方法(1)会社の「激励計画」の関連規定に基づき、第2類制限株の授与価格の調整方法は以下の通りである。
(IV)配当
P＝P0-V
そのうち、P 0は調整前の付与価格である。Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の付与価格です。配当調整後もPは1より大きくなければならない。
上記の式によると、「インセンティブ計画」の調整後の初回付与部分は、価格=12-0.25=1.75元/株を付与します。
今回の調整内容は、2021年の第1回臨時株主総会の授権範囲内であり、株主総会の審議を提出する必要はない。
三、今回の調整が会社に与える影響
会社は2021年の制限性株式激励計画に対して初めて一部の授与価格を授与した調整は「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規及び「激励計画」の関連規定に合致している。今回の調整は会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさない。
四、独立取締役の意見
会社は今回2021年の制限性株式激励計画に対して初めて第2類の制限性株式授与価格を授与する調整は「上場会社の株式激励管理方法」などの法律、法規及び会社の「激励計画」の関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致する。今回の調整は会社の株主総会の授権範囲内であり、必要な手続きを履行し、調整の手続きは合法的に規則に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、当社は今回、第2類制限株を初めて授与する授与価格を調整することに同意します。
五、監事会の意見
監事会は、会社は2021年4月に2020年度権益配分を実施し、取締役会は会社の「激励計画」の関連規定と株主総会の授権に基づき、会社の2021年制限性株式激励計画が初めて第2類制限性株式を授与した授与価格を調整し、「上場会社株式激励管理方法」と会社の「激励計画」の関連規定に合致し、審議手続きは合法的に有効であると考えている。会社の財務状況や経営成果に実質的な影響を及ぼすことはなく、会社や株主の利益を損なうこともない。そのため、監事会は会社が第2類制限株を初めて授与する授与価格を調整することに同意した。
六、弁護士が発行した法律意見
以上より、本所弁護士は、
1、会社は2021年に制限株インセンティブ計画を調整して初めて価格を授与し、初めて最初の帰属期間の帰属条件の成果を授与し、一部の制限株を廃棄し、現段階で必要な承認と授権を得て、「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律法規と「インセンティブ計画(草案)」の関連規定に合致する。
2、会社の2021年の制限株インセンティブ計画の初回授与価格の調整事項は「管理方法」及び「インセンティブ計画(草案)」の関連規定に合致する。
3、会社の2021年の制限株激励計画の初回授与部分の制限株の最初の帰属期間の帰属条件はすでに達成され、帰属数量、帰属激励対象人数、授与価格などの関連事項は「管理方法」と「激励計画(草案)」の関連規定に合致している。
4、会社の廃棄部分はすでに授与されたが、まだ帰属していない制限株事項は「管理方法」及び「激励計画(草案)」の関連規定に合致する。
七、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第十八回会議の決議；
3、独立取締役の第3回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見。
4、北京市天元弁護士事務所が発行した「北京市天元弁護士事務所の Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 2021年の制限株インセンティブ計画について、初回付与価格の調整、初回付与の初回帰属期間の帰属条件の成果、一部の制限株の廃棄に関する法律意見」。
ここに公告する。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 取締役会
2022年3月24日
