証券コード： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 証券略称： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 公告番号：2022011
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント:
●分配比例/転増比例：10株当たり現金配当金2.50元（税込）；10株ごとに5株増になる。
●今回の利益分配及び資本積立金の増資株式は2021年12月31日の総株式21740000株を基数とする。
●2021年12月31日から権益配分案を実施する株式登録日までの間に会社の株式が変動した場合、変動後の株式を基数として実施し、上記分配割合が変わらない原則に従って分配総額を相応に調整する。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第3回取締役会第20回会議、第3回監事会第18回会議を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金増資本案に関する議案」を審議・採択し、具体的な状況は以下の通りである:一、2021年度利益分配予案の具体的な内容
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度財務報告書に発行した標準保留意見のない監査報告書によると、2021年12月31日現在、会社合併報告書の累計未分配利益は20285238411元、親会社の累計未分配利益は8595523913元である。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの規定によると、合併報告書、親会社報告書の中で利益を分配できるかどうかの原則に基づき、2021年12月31日現在、会社が株主に分配できる利益は8595523913元である。
株主に報い、株主と会社の経営成果を分かち合う原則に基づいて、会社の発展と株主の利益を両立させる前提の下で、2021年度の利益分配の予案を立案して以下の通りである:会社の2021年12月31日までの総株式21740000株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金2.50元(税込)を配布し、同時に資本積立金で全体の株主に10株ごとに5株増加する。
本予案は会社の株主総会の審議と承認を提出してから実施することができる。例えば、本公告が公表された日から権益分配株式の登録を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は「現金配当比率、資本積立金の株式転換比率は固定的に変わらない」という原則に従い、すなわち、10株ごとに現金配当金2.50元(税込)を一定に保ち、10株ごとに5株ごとに変更しない。利益分配総額と増資資本総額を相応に調整する。
二、利益分配及び資本積立金転増株本予案の合法性、コンプライアンス性
今回の利益分配予案は「中華人民共和国会社法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の利益分配政策、株主収益計画に合致し、この利益分配予案は合法的、コンプライアンス、合理的。当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
三、関連意見の説明
1、取締役会の意見
取締役会は、2021年度の利益分配案は会社の将来の発展計画と成長性と一致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、「2021年度の利益分配及び資本積立金の増資本案に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
2、監事会の意見
審議を経て、監事会は2021年度利益分配予案は会社の未来の発展計画と成長性と一致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。
3、独立取締役の意見
調査の結果、独立取締役は、この方案は広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の実際の状況及び発展戦略と一致し、株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利であり、しかも上述の利益分配方案は会社の流動資金の不足或いはその他の不良な影響をもたらすことはなく、上述の方案は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性私たちはこの利益分配案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、その他の説明
今回の会社の利益分配予案は、会社の株主総会の審議承認を提出して実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十回会議の決議；
2、第三回監事会第十八回会議の決議；
3、独立取締役第三回取締役会第二十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 取締役会
2022年3月24日
