Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」などの会社制度の規定に厳格に従い、会社と全体の株主に責任を負う態度に基づいて、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会決議の実施を積極的に推進する。全取締役は真剣に職責を果たし、勤勉に責任を果たし、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。現在、会社の取締役会の2021年の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年経営状況分析
2021年、世界の原材料価格の持続的な上昇、為替レートの変動が著しく、チップの供給不足、世界の海運市場の輸送力の緊張、海運コストの大幅な向上などの要素は、中国外の経済環境に大きな影響を及ぼした。同時に、海外の疫病は持続的に発展し、会社のグローバル業務の拡張にもっと大きなチャンスと挑戦をもたらした。
中国外の複雑な局面に直面して、会社は迅速に対応策略を調整します:1)戦略的物資と原材料を早めに備蓄して、備品の在庫を増加して、ブランドの海に出る貨物の源が十分であることを確保して、業務が安定して展開します;2)展望的な投入を増やし、将来必要な生産設備と情報システムを積極的に購入し、生産効率を高め、生産能力を拡大し、ヘッジコストの上昇に与える影響。3)人材の誘致と育成、ブランドの普及、自営店の開拓、デジタル化建設などの仕事を持続的に推進し、未来の自主ブランド業務の発展基礎を固める。
報告期間内、会社は品質優先の前提の下で、積極的に品類の拡張とシーンの開拓を行い、製品のマトリックスは絶えず豊富で、品類の発展はもっと均衡している。チャネルの面では、会社はチャネルの配置に力を入れ続け、深く運営し、消費者の洞察を強化している。同時に、ユーザーのサービスと体験を改善するために、オフラインの自営店の運営モデルを積極的に模索し、 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) の融合発展を着実に推進している。それ以外に、会社は後疫情時代のグローバル化のチャンスをしっかりとつかんで、積極的に海外業務を開拓して、海外市場は比較的に速い成長を実現します。
2021年、困難な外部環境と昨年同期の基数の高い企業の圧力に直面して、会社は営業収入と利益の二重成長を実現した:営業総収入は8469132万元で、前年同期比20.84%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は1084892万元で、前年同期比8.11%増加した。非経常損益の影響を差し引いた後、上場企業の株主に帰属する純利益は前年同期比11.60%増加した。
二、2021年取締役会の仕事状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年、取締役会は仕事の職責を真剣に履行し、取締役会を7回開催した。前回の会議の招集と呼びかけ
手続きの開設、会議に出席する人員の資格、招集者の資格及び採決手続きなどの事項は、いずれも「会社法」に合致している。
「証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定は、会議決議が合法的に有効である。
会議の具体的な状況は以下の通りである。
連番開催日会議次議案
会社の「2021年制限株式インセンティブ計画(草案)」とその要約に関する議案
会社の「2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法」に関する議案
第3回取締役会株主総会授権取締役会に株式激励に関する議案を提出する
1 2021/1/22第12回会議会社及び子会社が2021年度に銀行に総合授信額及び会社が子会社に総合授信額を申請するために担保を提供する議案について
社内監査責任者の任命に関する議案
2021年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について
2 2021/2/8第3回取締役会インセンティブ対象に制限株を初めて付与する議案
第13回会議
会社の「2020年度取締役会業務報告」に関する議案
会社の「2020年度総経理業務報告」に関する議案
会社の「2020年度報告全文及びその要約」に関する議案
会社の「2020年度財務決算報告」に関する議案
会社の「2020年度内部統制自己評価報告」に関する議案
「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」に関する議案
2020年度利益分配予案に関する議案
一部募集資金投資項目の実施進捗の調整に関する議案
3 2021/3/24第3回取締役会一部のアイドル募集資金及び自己資金を用いた現金管理に関する議案
第14回会議会社の「証券投資管理制度」の制定に関する議案
遊休自己資金による証券投資に関する議案
外国為替派生品取引業務の展開に関する議案
会社の「2021年度取締役報酬案」に関する議案
会社の「2021年度高級管理職報酬案」に関する議案
会計士事務所の再雇用に関する議案
「取締役会専門委員会工作細則」の改正に関する議案
「募集資金管理及び使用制度」の改正に関する議案
2020年度株主総会の開催を提案する議案について
4 2021/4/19第3回取締役会「2021年第1四半期報告」に関する議案
第15回会議
5 2021/8/23第3回取締役会「2021年半年度報告及びその要約」に関する議案
第16回会議「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案
6 202110/28第3回取締役会「2021年第3四半期報告」に関する議案
第17回会議
7 202111/26第3回取締役会インセンティブ対象者への制限株の一部の付与に関する議案
第18回会議
(II)株主総会の開催と執行状況
2021年度、会社は株主会を2回開催し、過去の会議の招集と開催手順、会議出席者
人員資格、招集者資格及び採決手続きなどの事項は、いずれも「会社法」、「証券法」などの法律法に合致する。
「会社定款」の関連規定に従い、作成した会議決議は合法的に有効である。
会議の具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号時間次議案
会社の「2021年制限株式インセンティブ計画(草案)」とその要約に関する議案
2021年第一会社の「2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法」に関する議案
1 2021/2/8回臨時株主株主株主株主総会授権取締役会に株式激励に関する議案を提出する
大会は会社及び子会社が2021年度に銀行に総合授信額及び会社が子会社に総合授信額を申請するために担保を提供する議案について
会社の「2020年度取締役会業務報告」に関する議案
会社の「2020年度監事会業務報告」に関する議案
会社の「2020年度報告全文及びその要約」に関する議案
会社の「2020年度財務決算報告」に関する議案
2 2021/4/152020年度2020年度利益分配予案に関する議案
株主総会の一部の遊休募集資金及び自己資金による現金管理に関する議案
会社の「2021年度取締役報酬案」に関する議案
会社の「2021年度監事報酬案」に関する議案
会計士事務所の再雇用に関する議案
「募集資金管理及び使用制度」の改正に関する議案
会社の取締役会は株主総会に授権されて全面的に会社の経営と管理を担当し、年度総合計画を制定する。
会社の総方針、総目標と、各主要指標を明確にし、株主総会に責任を負う。
(III)取締役会専門委員会の職責履行状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会を設置する。
4つの専門委員会。各委員会は「上場企業ガバナンス準則」、「会社定款」と取締役会専に基づいている。
門委員会の仕事細則に規定された職権範囲の運営は、確実に職責を履行し、効果的な仕事を展開した。
会社のガバナンス構造を模範とし、会社の発展に専門的な提案を提供した。
(IV)独立取締役の職責履行状況
会社の取締役会は7人のメンバーで構成され、そのうち独立取締役は3人である。会社の独立取締役は《会社定款》、《会社の独立取締役の仕事制度》などの関連法律法規と会社制度の要求に基づいて、義務を履行して、権力を行使して、積極的に関連会議に出席して、取締役会の各議案を真剣に審議して、会社の重大な事項に関わる各方面ですべて十分に意見を表現して、関連する独立取締役に対して事前の認可意見あるいは独立意見を発表する必要がある事項に対してすべて要求によって関連意見を発表しました。独立取締役の役割を十分に発揮し、取締役会の科学的な意思決定に有効な保障を提供した。具体的には2021年度の独立取締役の述職報告を参照してください。
(V)情報開示と投資家関係管理状況
会社は情報開示の仕事を非常に重視し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社情報開示管理方法」及び会社「情報開示管理制度」などの規定に厳格に従い、法に基づいて情報開示義務を履行し、公平、公正、公開原則に従い、情報開示の真実、タイムリー、正確、完全を確保し、すべての投資家の合法的権益を保障する。
報告期間中、会社は投資家との交流を積極的に展開している。会社は取引所のインタラクティブなプラットフォーム、会社の投資家のホットライン、董秘メールボックスなどの方式を通じて投資家の問題に答え、投資家の交流ルートを円滑に維持し、投資家が会社を理解し、会社に近づくことを助け、会社と投資家と社会の公衆の間の公平で有効なコミュニケーションの橋を構築することに成功した。
三、2022年取締役会業務計画
2022年、会社の取締役会は引き続き自身の建設を強化し、取締役会の会社のガバナンスにおける重要な役割を十分に発揮する:1、株主総会の各決議を貫徹・実行し、勤勉に責任を果たし、会社の戦略計画の実施を推進する。2、情報開示と投資家関係の管理を引き続きしっかりと行い、会社と投資家の間の長期的、安定した良好な相互作用関係を維持する。3、規範化管理レベルをさらに向上させ、会社の管理機構を最適化し、内部統制制度の建設を強化し、公共
