証券コード： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 証券略称： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 公告番号：2022008 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
第3回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」または「 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 」)第3回取締役会第20回会議通知は2022年3月13日に取締役、監事および役員の皆様に電子メールおよび送付で提出されます。会議は2022年3月23日に会社の会議室で現場と通信を組み合わせて開催された。会議は取締役7名、実際に取締役7名、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集は「会社法」と「会社定款」及び関連法律、法規の規定に合致する。会議は会社会長のGEORGE MOHAN ZHANG氏が主宰した。今回の会議は以下の決議を形成した:1.「会社会社の第3回取締役会独立取締役管黎華、劉旭熙、尹公輝は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、巨潮情報網が発表した「2021年度独立取締役述職報告」と「2021年度取締役会仕事報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。2.「会社会社の取締役会は社長のGEORGE MOHAN ZHANG氏の「2021年度総経理業務報告」を聴取し、2021年度会社の経営層が取締役会の各決議を効果的に執行したと考え、この報告は客観的に、真実に経営層の2021年度の主要な仕事を反映している。3.「会社会社の取締役は真剣に「会社に関する議案」を審議し、会社の年度報告内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年年度経営状況を反映しており、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと考えている。
「2021年年度報告要旨」は巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」と「上海証券報」、「2021年年度報告」の全文は巨潮情報網を参照。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。4.「会社取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で発表した「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。5.「会社取締役会は、会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した法人のガバナンス構造と比較的健全な内部制御制度を確立して、会社の内部制御制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、しかも比較的に良い貫徹と実行を得て、真実で、公正な財務諸表を編制することに対して合理的な保証を提供することができると思っています。会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供する。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網に公開した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、会社の監事会と推薦機構は査察意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。6.「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択し、採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社の募集資金の保管と使用は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理及び使用制度」の関連規定に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損害し、関連規定に違反する状況は存在しない。当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網に公開した「募集資金2021年度の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、会社の監事会、推薦機構と会計士事務所は相応の意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。7.「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する予案」を審議・可決し、採決結果:7票が賛成、0票が反対、0票が棄権した。
会社は2021年12月31日までの総株式21740000株を基数として、全株主に10株当たり現金2.50元(税込)を配布するとともに、資本積立金で全株主に10株当たり5株を増資する予定である。
本予案は会社の株主総会の審議と承認を提出してから実施することができる。例えば、本公告が公表された日から権益分配株式の登録を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は「現金配当比率、資本積立金の株式転換比率は固定的に変わらない」という原則に従い、すなわち、10株ごとに現金配当金2.50元(税込)を一定に保ち、10株ごとに5株ごとに変更しない。利益分配総額と増資資本総額を相応に調整する。2021年度利益分配案は会社の将来の発展計画と成長性と一致し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を会社株主総会に提出して審議することに同意する。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」で公開した「2021年度の利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案の公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。8.「一部の遊休募集資金及び自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・可決し、採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
同意会社は募集資金投資プロジェクトの建設に影響しないことを確保し、正常な経営に影響しないことと資金の安全を確保する場合、人民元50000万元(50000万元を含む)を超えない遊休自有資金と人民元7000万元(7000万元を含む)を超えない一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行う。会社の年度株主総会審議が成立した日から次年度株主総会が開催される日まで有効であり、前述の額と期限の範囲内で循環して使用することができる。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」で公開した「一部の閑置募集資金の使用と自己資金の現金管理に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。9.「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請すること及び会社が子会社に総合授信額を申請することについて担保を提供することに関する議案」を審議し、採決結果:7票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
会社及び子会社は今回、銀行に4億元の総合授信額を申請し、会社及び子会社の経営と発展に資金保障を提供し、会社の発展戦略に合致する。会社は完全子会社のために4億元を超えない保証を提供し、完全子会社の融資能力を高めることに有利であり、その経営発展と業務規模の拡大を促進し、その経営効率と利益能力を高め、会社の長期全体の利益に合致する。今回の保証リスクは会社がコントロールできる範囲内にある。会社は今回の保証対象の資金の流れと財務情報をリアルタイムで監視し、会社が資金の使用状況と保証リスク状況をリアルタイムで把握することを確保し、会社全体の資金の安全運行を保障する。
上記保証に関する契約及び法律文書今回の授権決議の有効期間は、会社の年度株主総会の審議が可決された日から次の年度株主総会が開催される日まで有効である。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」に公開した「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請し、会社が子会社に総合授信額度を申請するために保証を提供する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。本議案は株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。10.「証券投資状況に関する特別説明」を審議・採択し、採決結果:7票が賛成、0票が反対、0票が棄権した。
会社の証券投資は「会社定款」と法律の規定に厳格に従い、関連法律法規と規範性文書の規定に違反する状況はない。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「証券投資状況に関する特別説明」を参照してください。会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。11.「閑置自有資金による証券投資に関する議案」を審議・可決し、採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
資金の使用効率を高め、資金運営収益を増加させるため、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないことを確保する場合、取締役会は会社とその持株子会社が最高額5000万元(5000万元を含む)を超えない閑置自有資金を使用して証券投資を行うことに同意する。今回の取締役会審議が可決された日から、本取引業務に関する取締役会の開催を来年度まで審議する日まで。上記額の範囲と投資期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。会社の取締役会は理事長にこの投資決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、専任者に関連事項の実施を手配する。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」で公開した「閑置自有資金による証券投資に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。
12.「外国為替派生品取引業務の展開に関する議案」を審議・採択し、採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて総額1500万ドル(他の通貨を含む)を超えない外国為替派生品取引業務を展開することに同意する。今回の取締役会審議が可決された日から次年度までの本取引業務に関する取締役会の開催日まで循環して使用することができ、単一取引の存続期間が授権期限を超えた場合、授権期限は自動的に当該取引の終了時まで順延する。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」で公開した「外国為替派生品取引業務の展開に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。13.「会社本議案は全取締役の報酬に関し、慎重性の原則に基づいて、本議案の全取締役は採決を回避し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。14.「会社具体的な内容は、会社が巨潮情報網で公開した「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。15.「2021年制限株インセンティブ計画の一部制限株の付与価格の調整に関する議案」を審議・採択し、採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
同社は2021年4月20日に「2020年度権益配分実施公告」を発表し、全株主に未分配利益1株当たり現金配当2.50元(税込)を支給した。「上場企業株式激励管理弁法」、会社「2021年制限性株式激励計画(草案)」などの関連規定に基づき、第2類制限性株式の初回授与部分授与価格を調整する必要がある。すなわち、初回授与部分の第2類制限性株式の授与価格は12.00元/株から11.75元/株に調整する。
具体的な内容は、同社が巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」に公開した「2021年の制限株激励計画の調整について、一部の制限株の授与価格を初めて授与する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網を参照してください。16.「2021年の制限株インセンティブ計画について、最初の帰属期間の帰属条件の一部を初めて授与する議案」を審議、可決する。
