Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
証券投資状況に関する特別説明
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「創業板上場企業業務取扱ガイドライン第2号-定期報告開示関連事項」などの関連規定の要求に基づき、会社の取締役会は会社の2021年度証券と派生品投資状況を検査し、関連状況を以下に説明した。
一、証券投資審議批准状況
2021年3月24日に開催された第3回取締役会第14回会議と第3回監事会第12回会議は「閑置自有資金による証券投資に関する議案」を審議・採択し、会社の使用額が人民元5000万元(5000万元を含む)を超えない自有資金がこの額内で資金を転がすことができ、投資で得た収益は再投資が可能であることに同意した。
二、報告期間証券投資状況
2021年12月31日までに、会社の証券投資の状況は添付ファイルを参照してください:証券投資状況三、証券投資の内部管理状況
会社は証券投資管理制度を確立し、投資財テクの範囲と流れを明確にし、投資意思決定、投資実行とリスクコントロールなどの一環のコントロールを強化した。会社が証券投資に参加する資金源は会社の自己資金であり、会社の証券投資は取締役会、株主総会の審査・認可の権限を超えず、会社の主な業務の発展に影響を与えていない。取締役会の真剣な審査を経て、会社の証券投資は「会社定款」、「証券投資管理制度」の関連規定に厳格に従い、法律法規と規範性文書の規定に違反する状況はないと考えている。四、取締役会の意見
会社の取締役会が真剣に審査した後、会社の証券投資は「会社定款」と法律規定に厳格に従い、関連法律法規と規範性文書の規定に違反した状況はないと考えた。
五、独立取締役の意見
査察の結果、会社の2021年度の証券投資はいずれも必要な審査・認可手続きを経て、指定公開メディアで公開された。会社の財務部はリスク投資製品の投資制御リスクをタイムリーに分析し、追跡する。われわれは会社が投資リスクをコントロールし、会社の資金安全と株主収益の安定を保証し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
六、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は「2021年度の証券投資はいずれも必要な審査・認可手続きを経て、指定・公開メディアに公開され、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規の規定要求に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない」と考えている。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 取締役会
2022年3月23日
添付ファイル：証券投資状況
2021年度、会社の証券投資は国債の逆買い戻し、基金製品と株式の購入を含み、2021年12月31日現在の証券投資帳簿残高は290605万元で、そのうち:
1)国債の逆買い戻し帳簿残高は0.00万元で、当期の投資収益は0.07万元である。2)株式の帳簿残高は0.00万元で、当期の投資収益は0.05万元である。
3)基金製品の帳簿残高は290605万元で、当期の投資収益は-12.58万元である。
