Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」と略す)監事
「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連法律法規と規則制に基づいて
度の規定は、監督職責を真剣に履行し、会社の利益と広範な株主権益を確実に維持する。2021
年度会社監事会の仕事報告は以下の通りである。
一、報告期間内の監事会会議の開催状況
報告期間中、会社は7回の監事会会議を開き、会社の監事はすべて自ら会議に出席した。
会議の通知、招集、開催、採決の手続きはいずれも関連法律に合致する。
法規と「会社定款」の規定、具体的な審議事項は以下の通りである。
時間次議案を提出する.
会社の「2021年制限株式インセンティブ計画(草案)」とその要約に関する議案
第3回監事会「2021年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」に関する議案202112第10回会議会社「2021年制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象リスト」の確認に関する議案
会社及び子会社が2021年度に銀行に総合授信額を申請すること及び会社が子会社に総合授信額を申請することについて担保を提供する議案
2021/2/8第3回監事会激励対象者に初めて制限株を授与する議案について
第11回会議
会社の「2020年度監事会業務報告」に関する議案
会社の「2020年度報告及びその要約」に関する議案
会社の「2020年度財務決算報告」に関する議案
会社の「2020年度内部統制自己評価報告」に関する議案
「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」に関する議案
2021/3/24第3回監事会2020年度利益分配予案に関する議案
第12回会議資金募集投資項目の一部の実施進捗の調整に関する議案
一部の遊休募集資金及び自己資金を用いた現金管理に関する議案
「証券投資管理制度」の制定に関する議案
遊休自己資金による証券投資に関する議案
外国為替派生品取引業務の展開に関する議案
会社の「2021年度監事報酬案」に関する議案
「募集資金管理及び使用制度」の改正に関する議案
2021/4/19第3回監事会「2021年第1四半期報告」に関する議案
第13回会議
2021/8/23第3回監事会「2021年半年度報告及びその要約」に関する議案
第14回会議「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案
202110/28第3回監事会「2021年第3四半期報告」に関する議案
第15回会議
202111/26第3回監事会インセンティブ対象者への制限株の一部付与に関する議案
第16回会議
二、2021年度監事会が株主総会に列席する状況
報告期間内に、会社は2回の株主総会を開き、監事会のメンバーはすべて時間通りに各回の株主総会に列席した。
株主総会の決議要求に従い、各決議を真剣に実行した。
三、監事会の2021年度関連事項に対する特別意見
1、会社の法律に基づく運営状況
2021年度、会社監事会は法に基づいて会社の運営状況を監督し、会社の董を列席した。
事会、株主総会などの重要な会議は、会社の意思決定プログラムと会社の取締役会のメンバーと高級管理人に対して
職員の職務履行の状況は厳格な監督を行った。監事会は、会社の株主総会、取締役会
会議の招集、開催はいずれも「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
意思決定手続きは合法的で有効であり、会社が違法で違反した経営行為を発見していない。報告期間中、公
司取締役及び高級管理職は職務履行中に法律、法規、「会社定款」及び損害公に違反した場合
司と株主の利益の行為。
2、会社の財務状況を検査する
2021年度、監事会は会社の財務状況、財務管理などの方面に対して監督を行って、監事
会社の財務制度は健全で、財務状況は良好で、2021年度の財務報告は客観的で、真実であると考えられる。
会社の財務状況と経営成果を反映し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)
標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
3、募集資金の使用状況
監事会は募集資金の使用及び保管状況について検査を行い、会社は厳格に『募集』に従っていると考えている。
資金管理方法』の規定が合理的で、規範的な使用募集資金は、会社が募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
4、会社関連取引状況
2021年、会社は重大な関連取引行為が発生せず、会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しない。
5、会社の対外保証及び株式、資産置換状況
2021年、会社は対外保証が発生していないし、資産の置換も発生していないし、他の会社の株主の利益を損害したり、会社の資産の流失をもたらしたりしていない。
6、会社の資産の買収或いは売却に対する審査状況
2021年、会社は重大な資産売却、資産置換、資産保証と抵当などの行為が発生しなかった。7、内部統制自己評価報告の場合
監事会は会社の2021年度内部統制の自己評価報告、会社内部統制制度の建設と運行状況に対して検査を行い、取締役会が作成した会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は財政部が公布した「企業内部統制基本規範」とその関連指導の規定とその他の内部統制監督管理の要求に合致し、全面的、真実、客観的に会社の内部統制制度の建設、運行及び監督状況を反映した。報告期間内に、会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。
8、監事会が会社の2021年度報告に対する審査意見
「証券法」第82条と「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」などの関連規定に基づき、監事会は取締役会が作成した2021年年度報告を真剣に審査し、取締役会が会社の2021年年度報告を作成し審査する手順は法律、法規と中国証券監督会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
四、監事会2022年度作業計画
2022年、監事会は引き続き「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定を厳格に執行し、全株主に責任を負う態度に基づいて、監事会の職能を真剣に履行し、会社及び株主の合法的権益を維持し、会社の規範運営、完備と管理レベルの向上のために有効に職能を発揮する。2022年、監事会は絶えず自身の学習を強化し、業務技能を高め、仕事の方法を革新し、監事の職責履行の専門能力を高める。会社の取締役、役員の職責履行に対する監督を引き続き強化し、効率的なコミュニケーションルートと方式を確立し、会社の業務の効率的な進行を促進する。会社のガバナンス構造を絶えず改善し、会社がガバナンスを規範化する長期的なメカニズムを確立し、会社と株主全体の利益を守る。 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 監事会
2022年3月23日
