証券コード： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 証券略称： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 公告番号：2022021 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
一部募集資金投資項目の結項について
また、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」と略称する)株式募集资金投资项目(以下「募集プロジェクト」と略称する)「品质生活厨房小电综合用品线下マーケティングネットワーク建设プロジェクト」及び「品质生活厨房小电线上マーケティングネットワーク及びブランド建设プロジェクト」の初公开発行が完了し、予定の使用可能状态に达した。また、節余募集資金5.08万元(利息収入を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする;以下の元はいずれも人民元元を指す)を永久に流動資金を補充し、同時に会社の財務部に募集資金専戸を抹消することを授権する。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定によると、同社の今回の余剰募集資金(利息収入を含む)は永久的に会社の流動資金を補充し、金額は500万元を下回り、同プロジェクトの募集資金の純額の5%を下回っており、関連審議手続きを免除することができる。以下に関連事項を公告する。
一、募集資金状況の概要
中国証券監督管理委員会の「承認 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔2020591号)の承認を得て、 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)5435万株を公開発行し、1株当たり額面1.00元、発行価格は5.91元/株で、発行募集資金総額は人民元3212085万元である。各発行費用394281万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元2817804万元である。募集資金は2020年6月16日に会社の指定口座に振り込まれ、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金の到着状況を審査し、「XYZH/2020 SZA 30210」号「 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 公開発行株式募集資金検査報告」を発行した。
二、募集資金の管理状況及び専戸状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 募集資金管理及び使用制度」を制定し、会社の募集資金に対して専用口座記憶制度を実行し、募集資金の記憶、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督などを規定した。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
上記の関連規則の規定により、会社は募集資金に対して専戸記憶を行い、銀行に募集資金専戸を設立する。深セン高新園支店、南洋商業銀行(中国)有限会社深セン羅湖支店、深セン中心区支店及び推薦機構中山証券有限責任公司は募集資金の3つの監督管理協議を締結し、募集資金の保管と使用に対して専門家管理を実施した。
(III)資金募集専門家の状況：
口座開設主体口座開設銀行口座募集資金用途
深セン市北鼎晶輝科 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深センキッチン小電拡張プロジェクト
755906620210808
技株式会社高新園支店
深セン市北鼎晶輝科 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 華僑品質生活厨房小電総合用15222209888809
技株式会社城支行品線下マーケティングネットワーク建設プロジェクト
深セン市北鼎晶輝科南洋商業銀行品質生活台所小電線上営0439 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 2557
技株式会社羅湖支店販売ネットワーク及びブランド建設プロジェクト
深セン市北鼎晶輝科6000015深セン108630 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6948品質生活厨房小電総合用技株式会社中心区支行9品研究開発設計センター建設プロジェクト
深セン市北鼎科技有南洋商業銀行品質生活厨房小電線上営043905 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 0437
有限会社羅湖支店販売ネットワーク及びブランド建設プロジェクト
深セン市北鼎科技有6000015深セン108630 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7653品質生活厨房小電総合用限公司中心区支行2品研究開発設計センター建設プロジェクト
深セン市北鼎科技有 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 華僑品質生活厨房小電総合用1522207666663
有限会社城支店品ライン下マーケティングネットワーク建設プロジェクト
深セン市北鼎晶輝科 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深センキッチン小電拡張プロジェクト
755951962610502
技有限会社高新園支店
三、今回の募集プロジェクトの結項及び節余募集資金の概況
（Ⅰ）結節項目項目の基本状況
本公告の発表日までに、会社の「品質生活キッチン小電総合用品ライン下マーケティングネットワーク建設プロジェクト」は実際に累計225857万元の募集資金を投入し、このプロジェクトは計画通りに実施され、予定通りに使用可能な状態に達し、プロジェクトの条件を満たした。
本公告の発表日までに、会社の「品質生活台所小電線上のマーケティングネットワーク及びブランド建設プロジェクト」は実際に累計996497万元の募集資金を投入し、このプロジェクトはすでに実施済みで、結項条件を満たしている。
上記二つの項目の募集資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
単位：万元
投資調整を承諾した後、募集資金を実際に累計してプロジェクトに投資する実行可能性プロジェクト名総額金の投資金額投資金額に重大な変化が発生したかどうか
品質生活キッチン小電
総合用品ライン下マーケティング225273225273225857 100.26%No
ネットワーク建設プロジェクト品質生活キッチン小電
オンラインマーケティングネットワークおよび製品994000994 China Cifco Investment Co.Ltd(000996) 497 100.25%No
ブランド建設プロジェクト
(II)募集資金の余剰の主な原因:
会社は募集資金投資プロジェクトの建設を実施する過程で、募集資金の使用に関する規定に厳格に従い、プロジェクトの実際の状況から出発し、募集資金投資プロジェクトの順調な実施完成に影響を与えない前提の下で、合理的、節約的、有効な原則に基づいて、募集資金を慎重に使用し、各段階のコストのコントロール、監督と管理を強化し、合理的にプロジェクト建設費用を節約した。
募集資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の安全に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は一部の一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行い、一定の投資収益を獲得し、同時に募集資金の保管期間にも一定の預金利息収入を生んだ。
四、募集プロジェクトの終了後の募集資金の使用手配
募集資金の使用効率を高めるため、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、会社は今回の募集プロジェクトの余剰募集資金5.08万元を永久に流動資金を補充し、会社の日常経営活動に使用する予定である。本公告の開示後、会社は当該募集資金の専戸を抹消し、専戸が抹消した後、相応の「募集資金三者監督管理協議」は終了する。
五、今回の事項履行の意思決定手順状況及び関連機構の意見
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定によると、同社の今回の余剰募集資金は永久的に会社の流動資金を補充し、金額は500万元を下回り、同プロジェクトの募集資金の純額の5%を下回っており、取締役会の審議と独立取締役、監事会および推薦機構が明確な同意意見を発表する関連プログラムの履行を免除することができる。このため、この事項は会社の取締役会および株主総会の審議に提出する必要はなく、独立取締役、監事会および推薦機構の意見を発表する必要はありません。以上、今回の募集資金投資プロジェクトは項目を結び、余剰資金を永久的に補充する流動資金は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触しておらず、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の使用に関する関連規定に違反していない。
ここに公告する。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 取締役会
2022年3月24日
