証券コード： Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 証券略称： Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 公告番号：202201 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 1
2021年従業員持株計画第1回所有者会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) (以下「会社」と略称する)2021年従業員持株計画第1回所有者会議は2022年3月23日(水)深セン市福田区深南大道7028号時代科学技術ビル13階 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 会議室で開催された。会議通知は2022年3月20日に書面または電子メールで発行された。会議には所有者44人、実際に出席(委託を含む)44人が出席し、会社の2021年の従業員持株計画シェア4702251部を代表し、会社の2021年の従業員持株計画総シェアの100%を占めなければならない。会議の招集、開催と採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び会社の「2021年従業員持株計画管理方法」の規定に合致する。会議は取締役会秘書の江疆さんが主宰し、所有者全員(委託を含む)が記名投票で以下の議案を採決した。
一、2021年従業員持株計画管理委員会の設立に関する議案
会社の2021年従業員持株計画(以下「本計画」と略称する)の順調な進行を保証し、所有者の合法的権益を保障するために、会社の「2021年従業員持株計画管理弁法」などの関連規定に基づき、「2021年従業員持株計画管理委員会」を設立し、本計画の日常監督管理機構として、所有者を代表して株主権利を行使する。管理委員会は3名の委員で構成され、主任委員1名を設置し、委員の任期は本計画の存続期間とする。
採決結果:4702251件に同意し、所有者会議に出席した所有者の持分総数の100.00%を占めた。反対は0件で、所有者会議に出席した所有者の持分総数の0.00%を占めている。棄権は0件で、所有者会議に出席した所有者の持分総数の0.00%を占めた。
二、会社の2021年従業員持株計画管理委員会委員を選出する議案について、ペ欣さん、劉昕清さん、モヴァンさんを本計画管理委員会委員に選出し、任期は本計画の存続期間と一致する。上記管理委員会委員はいずれも会社の持株株主または実際の支配者単位で職務を担当しておらず、上場会社の5%以上の株主、実際の支配者、上場会社の取締役、監事、高級管理職を保有しておらず、前述の主体と関連関係がない。
採決結果:4702251件に同意し、所有者会議に出席した所有者の持分総数の100.00%を占めた。反対は0件で、所有者会議に出席した所有者の持分総数の0.00%を占めている。棄権は0件で、所有者会議に出席した所有者の持分総数の0.00%を占めた。
同日、同社2021年従業員持株計画管理委員会は第1回会議を開き、ペ・ヒョンさんを同社従業員持株計画管理委員会主任委員に選出し、任期は同社2021年従業員持株計画の存続期間と一致した。
三、授権会社の2021年従業員持株計画管理委員会が今回の従業員持株計画に関する事項を処理することに関する議案
会社の《2021年従業員持株計画(草案)》、《2021年従業員持株計画管理方法》の関連規定に基づき、所有者会議は本計画管理委員会に本計画と関連する事項を処理することを授権し、具体的には以下の通りである。
1、所有者会議の招集を担当する。
2、所有者全体を代表して従業員持株計画の日常管理を監督する(従業員持株計画証券口座と資金口座の管理、株式の名義変更と売却、株式配当の受領などの事項を含むが、これに限らない)。
3、全体の所有者を代表して本計画資産に対応する株主権利を行使する。この株主権利には、会社の株主総会の出席権、提案権及び会社の現金配当、債券配当、配当、株式転送、株式配当、債券販売などの権利が含まれるが、これらに限定されない。
4、本計画資産の管理を担当する。
5、関連専門機構を招聘して本計画の日常管理に管理、コンサルティングなどのサービスを提供するかどうかを決定し、専門コンサルティング機構とのドッキングを担当する。
6、本計画のシェア登録を行う；
7、所有者全体及び本計画を代表して所有者に収益と現金資産を分配する。8、本計画の規定に従って所有者資格の取り消し、所有者の増加、所有者のシェアの変動などの事項を決定する。
9、本計画のシェアの回収、引き受け及び対応権益の履行手配を決定する。10、本計画のシェア相続登記を行う；
11、代表或いは授権管理委員会主任は本計画を代表して対外的に関連協議或いは契約に署名する(もしあれば);
12、所有者会議が授権したその他の職責。
本授権の有効期間は、会社の2021年従業員持株計画の第1回所有者会議の承認日から会社の2021年従業員持株計画の終了日までである。
採決結果:4702251件に同意し、所有者会議に出席した所有者の持分総数の100.00%を占めた。反対は0件で、所有者会議に出席した所有者の持分総数の0.00%を占めている。棄権は0件で、所有者会議に出席した所有者の持分総数の0.00%を占めた。
ここに公告する。
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 取締役会
二〇二二年三月二十四日
