Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
証券コード： Fujian Boss Software Corp(300525) 証券略称： Fujian Boss Software Corp(300525) 1公告番号：2022008 Fujian Boss Software Corp(300525) 1
第5回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Fujian Boss Software Corp(300525) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第5回会議通知は2022年3月18日に電話と電子文書方式で発行され、会議は2022年3月23日に会社会議室で現場採決方式で開催された。会議は監事3名、実は3名に達し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議の手続きは合法的で、有効である。会議は監事会の王鑫主席が主宰した。
二、監事会会議の審議状況
1.「2022年度日常関連取引予定に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は、会社の日常関連取引事項は実際の経営発展の需要に合致し、取引は公平、公正な定価原則に従い、取締役会は本議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、審議手順は関連法律、行政法規の規定に合致すると考えている。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2022年度日常関連取引の予定に関する公告」(公告番号:2022009)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2.「自己資金で対外的に財務援助を提供することに関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は、次男会社が対外的に財務援助を提供する事項は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致し、今回の財務援助は会社の業務発展の需要に合致し、プログラムは規則に合致していると考えている。私たちは会社が今回財務援助事項を提供することに同意します。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「対外財務援助に関する公告」(公告番号:2022010)を参照してください。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1.会社第五回監事会第五回会議決議
2.会社の独立取締役が関連事項に対して発表した事前承認及び独立意見
ここに公告する
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) 監事会
二〇二年三月二十三日
