Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
証券コード： Fujian Boss Software Corp(300525) 証券略称： Fujian Boss Software Corp(300525) 1公告番号：2022007 Fujian Boss Software Corp(300525) 1
第5回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Fujian Boss Software Corp(300525) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第6回会議通知は2022年3月18日に電話と電子文書方式で発行され、会議は2022年3月23日に会社の会議室で現場プラス通信採決方式で開催された。会議は取締役9名、実質9名にしなければならない。会議は会長の王長田さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1.「2022年度日常関連取引予定に関する議案」の審議・採択
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。会社監事会は本議案に対して明確な同意意見を発表した。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2022年度日常関連取引の予定に関する公告」(公告番号:2022009)を参照してください。
関連取締役の王長田さん、李暁萍さん、陳少暉さんは本議案に対して採決を回避した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票、回避3票。
2.「自己資金で対外的に財務援助を提供することに関する議案」の審議・採択
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。会社監事会は本議案に対して明確な同意意見を発表した。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「対外財務援助に関する公告」(公告番号:2022010)を参照してください。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
3.「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
同社の2022年第1回臨時株主総会は2022年4月8日(金)15:00に北京市東城区平和里東街11号院3号棟3階の会社会議室で開催され、上記第2項の議案を審議し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
本議案の具体的な内容は、条件に合致する創業板情報開示サイトに開示された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022011)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1.会社の第五回取締役会第六回会議決議
2.会社の独立取締役が関連事項に対して発表した事前承認及び独立意見
ここに公告する
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) 取締役会
二〇二年三月二十三日
