証券コード： Fujian Boss Software Corp(300525) 証券略称： Fujian Boss Software Corp(300525) 1公告番号：2022011 Fujian Boss Software Corp(300525) 1
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第6回会議は今回の株主総会の開催に同意し、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議時間：2022年4月8日（金）午後15：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月8日9:15-15:00である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。
6.持分登記日：2022年4月1日
7.出席者：
(1)2022年4月1日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8.会議場所：北京市東城区和平里東街11号院3号棟3階会社会議室
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
1.00自己資金で対外的に財務援助を提供することに関する議案√
以上の議案はすでに会社の第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第5回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月23日に条件に合致する創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上の関連公告を公開することを参照してください。
詳細ヒント:
議案1中小投資家の利益に影響を与える重大な事項として、中小投資家、すなわち会社の取締役、監事、役員及び上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除くその他の株主の採決を単独で採決し、開示する必要がある。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株式登録日持株証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル2参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、株式登録日持株証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書及び身分証明書のコピー、法人株主株式口座カード、株式登録日の持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)株主は手紙またはファックスで登録し、「参加株主登録表」(添付ファイル3)に記入し、前述の登録書類と会社に送付して登録確認することができる。
(4)今回の会議は電話登録を受け付けません。
2.登記時間：今回の株主総会の現場登記時間は2022年4月8日10:00-12:00で、
13:30-14:59；手紙またはファックスで登録された株主は、4月7日16:30までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3.登录地点:北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层 Fujian Boss Software Corp(300525) 1证券部、邮便番号:100013(手纸で登录する场合は、封筒に「株主総会」と书いてください)。
4.注意事項:現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登録手続きを行ってください。
5.会議の連絡先：
担当者：侯俊、徐楠楠
電話番号：01064516451
ファックス：01084222188
メールアドレス:[email protected].
6.今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1.会社の第五回取締役会第六回会議決議
2.会社第五回監事会第五回会議決議
3.要求されたその他の書類を深く提出する
ここに公告する
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
取締役会
二〇二年三月二十三日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1.投票コード：350251
投票略称:光線投票
2.採決意見を記入する
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月8日9:15-15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づき、株主総会ネットワーク投票システムプラットフォームに登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) ：
女性/氏は本人/当社を代表して Fujian Boss Software Corp(300525) 12022年第1回臨時株主総会に出席することを委託し、受託者は本授権書の指示に従って今回の株主総会の事項を投票採決し、今回の株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。
委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
備考棄権反対同意
提案はこの列にチェックを入れるべきだ。
提案の名称
コードされたコラムは
に投票
1.00自己資金で対外的に財務援助を提供することに関する議案√
注意:1.委託人は受託人の指示に対して、「賛成」、「反対」または「棄権」の選択肢の下で「√」を打つことを基準とし、同じ審議事項に対して2つ以上の指示をしてはならない。
2.委託人が審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同一の審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は自分の意思に従って当該事項を投票採決する権利があり、委託人はこれに対して相応の結果を負担する。
3.単位委託は単位公印を押さなければならない。
委託人の名前と署名:身分証明書と免許番号:
委託人株主口座：持株の性質と数量：
受託者名：受託者身分証明書番号：
本人が参加するかどうか:連絡先:
添付資料3：
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
名前または名前:身分証明書番号:
株主口座：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が会議に参加するかどうか:注釈:
