証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 公告番号：2022019
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
会社完成監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、会議は「会社の交代選挙第4回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議・採択し、参加株主の採決を経て何世平氏、謝光元氏が会社第4回監事会非従業員代表監事であることに同意した。会社の従業員代表大会の選挙で選出された従業員代表監事の廖石波さんと共同で会社の第4回監事会を構成し、これらの人員の任期は会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年である。上記の履歴書の詳細は、2022年3月8日に会社指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。の「会社監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:2022012)。
会社の第4回監事会のメンバーはいずれも上場会社の監事を担当する資格を備えており、「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「公司定款」などの会社制度の中で職務禁止を規定している状況は存在せず、中国証券監督会に市場禁止者と確定され、禁入期間にある状況も存在しない。中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていないのは、いずれも信用喪失被執行者ではない。会社の第4回監事会のメンバーのうち、最近2年以内に会社の取締役または高級管理職を務めた人の数は、会社の監事総数の2分の1を超えていない。単一株主が指名した監事は会社の監事総数の2分の1を超えていない。会社の取締役、高級管理者及びその配偶者と直系親族は会社の取締役、高級管理者の在任期間中に会社の監事を担当せず、関連法律法規の要求に合致する。
会社の第3期監事会非従業員代表監事呂小栄さんは任期が満了したため、会社の監事の職務を担当しなくなった。会社及び監事会は呂小栄さんの在任中の勤勉さと会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 監事会
2022年3月23日
