証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
独立取締役第4回取締役会第1回会議について
関連事項の独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」及び「会社定款」などの関連規則制度の関連規定に基づき、 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、当社は会社、すべての株主と投資家に責任を負う態度に対して、私たちは会社の第4回取締役会の第1回会議の関連議案を真剣に審査し、会社が提供した関連資料を読んで、関連状況を理解した後、独立した判断の立場に基づいて、意見を発表しました。
1、今回の高級管理職の指名と任命手続きは「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に合致し、手続きは合法的に有効である。
2、上述の人員は関連法律法規と会社定款に規定された職務条件を備えている。「会社法」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は発見されず、以下の状況も存在しない。
(1)ここ3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。
(2)この3年間、深セン証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。
(3)中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と宣言され、まだ立ち入り禁止期間にある。
(4)証券取引所に上場企業の高級管理職に適していないと公開認定された。
(5)在任中に十分な時間と精力を会社の事務に投入し、高級管理者が履行すべき各職責を確実に履行することができない。
3、今回の高級管理職の任命は、会社及びその他の株主の利益を損なうことはない。4、検査を経て、私たちは同意します:鞠万金さんを会社の総経理兼財務責任者に任命します;汪兆華さんを会社の常務副総経理に任命する。李戦功先生の副総経理を任命する。辛広斌氏を会社の副総経理兼取締役会秘書に任命し、上述の人員の任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第4回取締役会が満了する日までである。
5、会社の第4期高級管理職の報酬は会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいている。
証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
会社の実際の経営状況と結びつけて制定した場合、制定、採決手続きは合法的で、有効であり、会社と株主の権益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、「会社の第4回高級管理職報酬案に関する議案」の内容に同意します。
独立取締役:
李すくすく英董秀琴胡宗波2022年3月23日
