Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
第4回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第1回会議は2022年3月18日に書面による連絡方式で会議通知を出し、2022年3月23日に会社会議室で現場による連絡方式で開催された。会議に出席した取締役は9人、実際には9人になるべきだ。会社の理事長の張立品さんは今回の会議を主宰し、会社の独立取締役の李すくすく英さん、董秀琴さん、胡宗波さんは今回の会議に参加し、会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。会議の開催と採決方式は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会議の招集、開催と採決は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「第四回取締役会理事長選出に関する議案」を審議、可決した
会社の第4回取締役会がすでに株主総会の選挙で選出されたことを考慮して、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、第4回取締役会の指名を経て、全体の取締役は一致して張立品氏を会社の第4回取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第4回取締役会が満了する日までである。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
2、「第四回取締役会各専門委員会委員の選出に関する議案」を審議、可決した
会社の第4回取締役会がすでに株主総会の選挙で選出されたことを考慮して、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、第4回取締役会の指名を経て、全体の取締役は一致して第4回取締役会戦略委員会、監査委員会、指名委員会と報酬と審査委員会の委員及び各専門委員会主任委員を選出した。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第4回取締役会が満了する日までで、具体的な構成状況は以下の通りである。
取締役会専門委員会委員主任委員
戦略委員会胡宗波、張立品、鞠万金胡宗波
監査委員会董秀琴、張立品、李すくすく英董秀琴
指名委員会李すくすく英、胡宗波、張立品李すく英
報酬と審査委員会董秀琴、胡宗波、李すくすくと英、張立品、鞠万金董秀琴
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
3、審議は『社長の任命に関する議案』を可決した
会社の第3期総経理の任期が満了したことを考慮して、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、理事長の指名を経て、第4期取締役会指名委員会の資格審査を経て、全体の取締役は一致して鞠万金さんを会社の総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議の日から第4期取締役会の任期が満了した日までである。
詳細は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社が高級管理職、証券事務代表及び内部審査責任者を招聘することに関する公告」(公告番号:2022022)。
会社の独立取締役は会社の高級管理職の任命事項について異議のない独立意見を発表し、具体的な内容は「第4回取締役会の第1回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票で、この議案は可決された。
4、審議は『副総経理の任命に関する議案』を可決した
会社の第3期副総経理の任期が満了したことを考慮して、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、総経理の指名を経て、第4期取締役会の指名委員会の資格審査を経て、全体の取締役は一致して汪兆華先生を会社の常務副総経理に任命することに同意した。李戦功さん、辛広斌さんを会社の副総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議の日から第4期取締役会の任期が満了する日までで、具体的な状況は以下の通りである。
4.01.汪兆華さんを会社の常務副総経理に任命する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
4.02.李戦功先生を会社の副総経理に任命する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
4.03.辛広斌さんを会社の副社長に任命した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
詳細は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社が高級管理職、証券事務代表及び内部審査責任者を招聘することに関する公告」(公告番号:2022022)。
会社の独立取締役は会社の高級管理職の任命事項について異議のない独立意見を発表し、具体的な内容は「第4回取締役会の第1回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
5、審議は『財務責任者の任命に関する議案』を可決した
会社の第3期財務責任者の任期が満了したことを考慮して、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、理事長の指名を経て、第4期取締役会指名委員会の資格審査を経て、全体の取締役は一致して鞠万金さんを会社の財務責任者に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議の日から第4期取締役会の任期が満了した日までである。
詳細は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社が高級管理職、証券事務代表及び内部審査責任者を招聘することに関する公告」(公告番号:2022022)。
会社の独立取締役は会社の高級管理職の任命事項について異議のない独立意見を発表し、具体的な内容は「第4回取締役会の第1回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
6、審議は『取締役会秘書の任命に関する議案』を可決した
会社の第3期取締役会秘書の任期が満了したことを考慮して、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、理事長の指名を経て、第4期取締役会指名委員会の資格審査を経て、全体の取締役は一致して辛広斌さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議の日から第4期取締役会の任期が満了した日までである。
辛広斌さんはすでに深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に合致している。
詳細は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社が高級管理職、証券事務代表及び内部審査責任者を招聘することに関する公告」(公告番号:2022022)。
会社の独立取締役は会社の高級管理職の任命事項について異議のない独立意見を発表し、具体的な内容は「第4回取締役会の第1回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
7、「証券事務代表の任命に関する議案」を審議、可決した
会社の第3期証券事務代表の任期が満了したことを考慮して、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、理事長の指名を経て、第4期取締役会指名委員会の資格審査を経て、全体の取締役は一致して曹文智さん、馮謙さんを会社の証券事務代表に招聘し、取締役会秘書の職責履行に協力した。任期は今回の取締役会決議の日から第4回取締役会の任期が満了する日までである。
曹文智さん、馮謙さんはすでに深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に合致している。詳細は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社が高級管理職、証券事務代表及び内部審査責任者を招聘することに関する公告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
8、審議は『内審責任者の任命に関する議案』を可決した
会社の第3期内審責任者の任期が満了したことを考慮して、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、理事長の指名を経て、第4期取締役会指名委員会の資格審査を経て、全体の取締役は一致して劉仲昆先生を会社内審責任者に任命することに同意し、任期は今回の取締役会決議の日から第4期取締役会の任期が満了した日までである。
詳細は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「会社が高級管理職、証券事務代表及び内部審査責任者を招聘することに関する公告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
9、「会社の第4回高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決した
会社の第4回高級管理職の報酬は会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、制定、採決手続きが合法的で、有効で、会社と株主の権益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。
詳細は同日、指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「高級管理職報酬案に関する公告」(公告番号:2022023)。
採決結果:同意9票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、独立取締役の第4回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見;
3、要求された他の書類を深く提出する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役会
2022年3月23日
