Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年3月23日（水）午後14：30～16：00
(2)インターネット投票時間:2022年3月23日(水)
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票の時間：
2022年3月23日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は：
2022年3月23日午前9:15から午後15:00までの任意の時間。
2、会議の開催場所：
深セン市竜崗区坪地街道坪橋路10号 Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 科学技術産業園1号棟201会議室
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4、会議の招集者：会社の取締役会
5、会議の司会者：代表取締役の張立品さん
6、会議の合法的なコンプライアンス:今回の会議の開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。二、会議の出席状況
1、株主出席の全体状況：
(1)会社が現場とネット投票を通じて投票した株主は18人で、代表株式は110213732株で、上場会社の総株式の612299%を占めている。会社が買い戻し株式専戸から買い戻し株式を差し引いた後の総株式17967400株の613409%を占めている。
(2)会社が現場投票を通過した株主は11人で、代表株式は67989967株で、上場会社の総株式の377222%を占めている。会社が買い戻し株式専戸から買い戻し株式を差し引いた後の総株式17967400株の378407%を占めている。
(3)会社がインターネット投票を通じて投票した株主7人は、代表株式42223765株で、上場会社の総株式の234576%を占めている。会社が買い戻し株式専戸から買い戻し株式を差し引いた後の総株式17967400株の235002%を占めている。
2、中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）が出席する全体状況：
(1)会社が現場とネット投票を通じて投票した中小株主6人は、上場会社の総株式の4.5782%を占める8240729株を代表している。会社が買い戻し株式専戸から買い戻し株式を差し引いた後の総株式17967400株の4.5865%を占めている。
(2)会社が現場投票を通過した中小株主1人は、代表株式30375株で、上場会社の総株式の0.0169%を占めている。会社が買い戻し株式を控除した専戸のうち、買い戻し株式を控除した後の総株式17967400株の0.0169%を占めている。
(3)会社がインターネット投票を通じて投票した中小株主5人は、代表株式8210354株で、上場会社の総株式の4.5613%を占めている。会社が買い戻し株式専戸から買い戻し株式を差し引いた後の総株式17967400株の4.5696%を占めている。
3、会社の取締役、監事、高級管理者は今回の株主総会に出席し、北京市康達弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に出席し、今回の株主総会のために証言し、法律意見を提出した。三、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式で会議提案を投票採決し、以下の提案を審議し、可決した。
1、「会社が第4回取締役会の非独立取締役を選出することに関する議案」を審議、可決する
本議案は累積投票方式で張立品氏、戚思明氏、鞠万金氏、汪兆華氏、李戦功氏、張礼揚氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出し、任期は3年で、今回の株主総会が可決された日から発効する。具体的な採決状況は以下の通りである。
1.01、張立品氏を会社の第四回取締役会の非独立取締役に選出する
総採決状況：
75782614株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の687597%を占めた。
中小株主の採決状況：
30376株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0.3686%を占めた。採決結果:可決。1.02、戚思明氏を選出して会社の第4回取締役会の非独立取締役の総表決状況:75782614株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の687597%を占めた。中小株主の採決状況:30375株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0.3686%を占めた。採決結果:可決。1.03、鞠万金氏を選出して会社の第4回取締役会の非独立取締役の総表決状況:75782615株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の687597%を占めた。中小株主の採決状況:30375株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0.3686%を占めた。採決結果:可決。1.04、汪兆華氏を選出し、会社の第4回取締役会の非独立取締役の総表決状況:75782616株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の687597%を占めた。中小株主の採決状況:30375株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0.3686%を占めた。採決結果:可決。1.05、李戦功氏を選出して会社の第4回取締役会の非独立取締役の総表決状況:75782617株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の687597%を占めた。中小株主の採決状況:30375株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0.3686%を占めた。採決結果:可決。1.06、張礼揚氏の選出は会社の第4回取締役会の非独立取締役の総表決状況である:75782618株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の687597%を占めている。中小株主の採決状況：
30375株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の0.3686%を占めた。
採決結果:可決。
2、「会社が第4回取締役会の独立取締役を選出することに関する提案」を審議、可決する
本議案は累積投票方式で李すくすく英さん、董秀琴さん、胡宗波さんを会社の第4回取締役会の独立取締役に選出し、任期は3年で、今回の株主総会が可決された日から発効した。具体的な採決状況は以下の通りである。
2.01、李すくすく英さんを会社の第四回取締役会の独立取締役に選出する
総採決状況：
会議に出席したすべての株主の株式の762011%を占める83984067株に同意した。
中小株主の採決状況：
同意は8231829株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の998920%を占めている。
採決結果:可決。
2.02、董秀琴さんを会社の第四回取締役会の独立取締役に選出する
総採決状況：
会議に出席したすべての株主の株式の762011%を占める83984068株に同意した。
中小株主の採決状況：
同意は8231829株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の998920%を占めている。
採決結果:可決。
2.03、胡宗波氏を会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
総採決状況：
会議に出席したすべての株主の株式の762011%を占める83984069株に同意した。
中小株主の採決状況：
同意は8231829株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の998920%を占めている。
採決結果:可決。
3、「会社交代選挙第4回監事会非従業員代表監事に関する提案」を審議・採択本議案は累積投票方式で何世平氏、謝光元氏を会社第4回監事会非従業員代表監事に選出し、従業員代表監事廖石波先生と共同で会社第4回監事会を構成し、任期は3年で、今回の株主総会が可決された日から発効する。具体的な採決状況は以下の通りである。
3.01、何世平先生を会社の第四回監事会非従業員代表監事に選出する
総採決状況：
会議に出席したすべての株主の株式の762011%を占める83984067株に同意した。
中小株主の採決状況：
同意は8231829株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の998920%を占めている。
採決結果:可決。
3.02、謝光元氏を会社の第四回監事会非従業員代表監事に選出する
総採決状況：
会議に出席したすべての株主の株式の762011%を占める83984068株に同意した。
中小株主の採決状況：
同意は8231829株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の998920%を占めている。
採決結果:可決。
4、「会社の第四回取締役、監事報酬案に関する提案」を審議、採択する
総採決状況：
110213532株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999998%を占めている。
200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の採決状況：
8240529株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の999976%を占めた。
200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0024%を占めている。
棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結果:可決。
四、弁護士が発行した法律意見
北京市康達弁護士事務所の王萌弁護士、李童弁護士は今回の株主総会を目撃し、「北京市康達弁護士事務所の Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」を発行した。「株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定は、いずれも合法的に有効である。
五、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって確認され、取締役会の印鑑を押した株主総会の決議。
2、北京市康達弁護士事務所の Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書;
3、要求された他の書類を深く提出する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 取締役会2022年3月23日
