証券コード： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 証券略称： Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 公告番号：2022021
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
第4回監事会第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第1回会議は2022年3月18日に書面による通信方式で会議通知を出し、2022年3月23日に会社の会議室で現場採決方式で開催され、会議監事に出席するのは3人までで、実際には3人までである。今回の会議は監事会の何世平主席が主宰し、会社の一部の取締役と高級管理職が出席した。会議の開催と採決方式は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会議の招集、開催と採決は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事審議を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「第四回監事会主席選挙に関する議案」を審議、可決した
会社の第4回監事会の非従業員代表監事がすでに株主総会の選挙で発生したことを考慮する。会社の従業員代表大会の選挙で選出された従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成し、「会社法」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社制度の規定に基づき、第4回監事会の指名を経て、全体監事は何世平先生を会社の第4回監事会の議長に選出し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第4回監事会が満了する日までである。
採決結果:同意3票;反対0票棄権は0票で、この議案は可決された。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 監事会
2022年3月23日
