Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 独立取締役
会社の第9回取締役会第33回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、関連状況を理解した上で、真剣に責任を負う態度に基づいて、私たちは会社の第9期取締役会第33回会議で審議する予定の関連議案に対して事前審査を行い、慎重な分析を経て、独立した判断に基づいて、事前承認意見を以下のように発表した。
一、「持株子会社の出資による融資賃貸子会社及び関連取引の設立に関する議案」に対する事前承認意見
会社持株子会社広州越秀融資賃貸有限会社(以下「越秀賃貸」と略称する)は今回、関連者と共同で融資賃貸業務子会社を設立する予定であり、専門化経営と管理能力を向上させ、後続の発展基礎を固め、サービス実体経済能力を高める重要な措置である。投資の各手配は公平、公正及び市場化の原則に従い、法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、会社及び全体の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の関連取引事項を会社の第9回取締役会第33回会議の審議に提出することに同意し、取締役会が本事項を審議する際、関連取締役は採決を回避すべきであることを注意した。
二、「持株子会社の越秀賃貸について融資賃貸業務及び関連取引を展開する議案」に対する事前承認意見
今回の関連取引は越秀賃貸が展開する日常経営業務に属し、年間賃貸金利などの要素の設定は公正で合理的であり、関連手配は法律法規と規範性文書の関連規定に合致し、会社と全体の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の関連取引事項を会社の第9回取締役会第33回会議の審議に提出することに同意し、取締役会が本事項を審議する際、関連取締役は採決を回避すべきであることを注意した。
(以下、本文なし)
独立取締役：
楊春林沈洪濤
王曦謝石松
