証券コード： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 証券略称： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 公告番号：2022005 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
第9回取締役会第33回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第33回会議の通知は2022年3月18日に電子メールで送信され、会議は2022年3月23日に広州国際金融センター63階会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役11人に出席し、実際に取締役11人に出席し、そのうち非独立取締役の朱暁文通信が出席し、会議は理事長の王恕慧が主宰した。今回の会議の通知、招集と開催の手順は「会社法」と会社の「定款」などの関連規定に合致している。
会議に出席した取締役は審議採決を経て、以下の決議を形成した。
一、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する
最近改正された「上場会社定款ガイドライン」「上場会社株主総会ルール」「深セン証券取引所株式上場ルール」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの監督管理新規則に基づき、会社の経営管理の実際の状況に合致し、会社は「定款」を改正する予定である。内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.,以下同)に公開した「会社改訂対照表」および「会社定款(2022年3月)」を参照。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
二、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「改訂対照表」および「株主総会議事規則(2022年3月)」を参照。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
三、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会戦略委員会の業務細則の改称と改正に関する議案」を審議・採択する
会社の戦略と持続可能な発展の需要に適応するために、積極的にESG発展理念を実践するために、会社は「取締役会戦略委員会」を「取締役会戦略とESG委員会」に改称し、現行の「取締役会戦略委員会仕事細則」の中でESG管理関連内容を増加し、「取締役会戦略とESG委員会仕事細則」を改訂し形成する予定である。内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網で公開した「取締役会戦略とESG委員会の仕事細則」を参照してください。
四、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「持株子会社の出資による融資賃貸子会社の設立及び関連取引に関する議案」を審議・採択する
関連取締役の王恕慧、楊暁民、李鋒、賀玉平は採決を回避した。
内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「持ち株子会社越秀賃貸が対外投資して融資賃貸子会社を設立し、関連取引を設立する予定であることに関する公告」(公告番号:2022007)を参照。
独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、内容の詳細は会社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照してください。
本議案は、会社の2022年第1回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
五、10票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「持株子会社の越秀賃貸について融資賃貸業務及び関連取引を展開する議案」の朱暁文関連取締役が採決を回避した。
内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「持ち株子会社越秀賃貸による融資賃貸業務及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022008)を参照。
独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、内容の詳細は会社が同日巨潮情報網で発表した関連公告を参照してください。
六、11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
同社は2022年4月8日(金)に現場投票とネット投票を組み合わせて2022年初の臨時株主総会を開催する予定だ。
会議通知の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022009)を参照。
ここに公告する。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 取締役会2022年3月23日
