Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 独立取締役
会社の第9回取締役会第33回会議について
関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 規約」などの関連規定に基づき、 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、私たちはまじめで責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、会社の取締役会が提供した第9回取締役会第33回会議の議案と関連資料を審査し、以下の独立意見を発表した。
一、「持株子会社の出資による融資賃貸子会社及び関連取引の設立に関する議案」に対する独立意見
会社持株子会社広州越秀融資賃貸有限会社(以下「越秀賃貸」と略称する)は今回、関連者と共同で融資賃貸業務子会社を設立し、経営管理レベルを高め、発展エネルギーを強化する内在的な需要に合致する予定である。投資の各手配は公平、公正及び市場化の原則に従い、法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、会社及び全体の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社はすでに事前に本議案と関連資料を私たちに提出して審査して、会社の取締役会が能力項目を審議する時、関連取締役は採決を回避して、採決の手続きは合法的で、有効で、法律法規と会社の《定款》などの関連規定に合致します。私たちは本議案に同意し、本議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意し、関連株主は採決を回避しなければならない。
二、「持株子会社の越秀賃貸について融資賃貸業務及び関連取引を展開する議案」に対する独立意見
今回の越秀賃貸は広州ハイテク区現代エネルギーグループ有限会社及び/又はその持株子会社と融資賃貸業務を展開し、公平、公正及び市場化の原則に従い、年間賃貸率などの要素の設定は公正で合理的であり、会社及び全体の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社はすでに事前に本議案と関連資料を私たちに提出して審査して、会社の取締役会が能力項目を審議する時、関連取締役は採決を回避して、採決の手続きは合法的で、有効で、法律法規と会社の《定款》などの関連規定に合って、私たちは本議案に同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 独立取締役会社第九回取締役会第三十三回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役:
楊春林沈洪濤
王曦謝石松
2022年3月23日
