証券コード： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 証券略称： Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 公告番号：2022009 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) (以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、会議の具体的な事項を以下のように通知する。
一、会議の基本状況
(I)会議回:2022年第1回臨時株主総会。
(II)会議招集者:会社の取締役会、会社の第9回取締役会第33回会議決議2022年第1回臨時株主総会を開催する。
(III)今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社の「定款」の規定に合致し、招集者の資格は合法的に有効である。
(IV)会議の開催時間
1、現場会議：2022年4月8日午後14：30から；
2、ネット投票:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月8日午前9:15-9:25と9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年4月8日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
（V）会議の開催方式
今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。
1、現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に前述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決またはネット投票のいずれかを選択しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果を基準とする。(VI)出席対象
1、今回の株主総会の株権登录日は2022年4月1日で、株権登录日の午后の収市时に中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录されている会社の普通株の株主全体が今回の株主総会に出席する権利がある。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士。
(VII)現場会議の開催場所:広州市天河区珠江西路5号広州国際金融センター63階会社第一会議室。
二、会議審議事項及びコード表
議案コード議案名備考
この列は打つ
チェック
投票可能
100総議案：以下のすべての議案√
1.00『会社定款の改正に関する議案』√
2.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
3.00『持株子会社の出資による融資賃貸子の設立について√
会社及び関連取引の議案」
上記の議案はすでに第9回取締役会第33回会議または第9回監事会第15回会議で審議・採択され、具体的な内容は会社が2022年3月24日に「証券時報」「中国証券報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で開示された関連公告。
特別事項説明:議案1-3は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を指す)の投票状況を単独で統計し、開示する。議案1-2は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上の議決同意を経て可決しなければならない。また、関連取引や利益関連のため、議案3に関連する関連株主は、関連議案の審議と採決を回避しなければならない。
三、会議の登録事項
(I)現場登録時間:2022年4月7日9:30-17:00。
(II)現場登録場所:広州市天河区珠江西路5号広州国際金融センター63階会社取締役会事務室。
(III)登録方式：
1、自然人株主は本人の身分証明書、証券口座カードと持株証明書で登録を行い、会議に出席する時に提示しなければならない。
2、委託代理人は本人の身分証明書、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人の身分証明書のコピー、委託人の証券口座カード及び持株証明書で登録し、会議に出席する時に提示しなければならない。
3、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、個人身分証明書、法定代表者身分証明書と株主口座カードを持って登録し、会議に出席する時に提示しなければならない。
4、法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書と株主口座カードを持って登録し、会議に出席する時に提示しなければならない。
5、手紙やファックスを受け取る方式で登録し、電話で登録しない。2022年4月7日午後17時までに株主総会に出席する書面確認の返事(添付ファイル3参照)を必要な登録書類とともに会社の取締役会事務室に手紙またはファックスで送り、登録状態を確認してください。
五、ネット投票の具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて投票に参加することができ、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、その他の事項
（Ⅰ）連絡先
担当者：呉勇高、王歓歓
連絡先：020888353130または020888352125
ファックス：020888352128メールアドレス：[email protected].郵便番号:510623(II)会期半日を予定し、参加者の食事と宿泊と交通費は自弁する。
七、調査準備書類(I)第九回取締役会第三十三回会議決議;(II)第9回監事会第15回会議決議;(III)深セン証券取引所が要求したその他の書類。ここに公告する。添付ファイル：1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー2、株主総会に出席する授権依頼書3、株主総会に出席する確認受領書
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 取締役会2022年3月23日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
(I)投票コード:360987;投票略称:「越秀投票」。
(II)採決意見を記入する
今回の株主総会で審議された議案はいずれも非累積投票議案であり、株主は議決意見を記入することができる:同意、反対、棄権。
(III)株主が「総議案」に投票し、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
(I)投票時間は2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
(II)株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
(I)投票時間は2022年4月8日午前9:15から午後15:00までの任意時間である。
(II)株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
(III)株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
株主総会に出席する授権依頼書
2022年の第一回臨時株主総会に出席するように（先生/女性）代表（本人/当社）に依頼し、以下の指示に従って株主総会通知に記載された議案について投票し、指示がなければ、本人/当社の代表が適宜投票を決定する。依頼者名：
委託人証券口座カード番号：
委託人持株数：
委託人持株の性質：
委託人身分証明書番号（法人営業許可証番号）：
代理人名：
代理人身分証明書番号：
委託期間:署名日から今回の株主総会まで。
備考同反放棄議案意対権符号化議案名称当該列打
チェック
投票可能
100総議案：以下のすべての議案√
1.00『会社定款の改正に関する議案』√
2.00『改正√
の議案
3.00『持株子会社出資設立融資について√
リース子会社及び関連取引の議案」
委託人署名(法人株主は公印を押さなければならない):
委託日：年月日
説明:
1、今回の株主総会で審議された議案はいずれも非累積投票議案であり、各議案の採決意見の選択肢に「√」を打ってください。議決を回避する必要がある議案については、株主がその議案の議決意見のいずれかの欄に「回避」を記入してください。そうしないと、会社は回避によって処理する権利があります。
2、本授権委託書は株主または株主の正式な書面授権者が署名しなければならない。委託株主が会社または機構である場合、授権委託書は公印または機構印を押さなければならない。本授権委託書の変更は、委託人が署名または捺印して確認する必要がある。
3、株主代理人が株主を代表して株主総会に出席する場合、記入及び署名した本授権委託書の原本、株主代理人の身分証明書書類及び通知に要求されたその他の関連書類を提示しなければならない。
4、本授権委託書は新聞を切り取ったり、コピーしたり、以上の形式で自作したりしても有効である。
添付資料3
株主総会への出席確認受領書
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) :
名前:
証券口座カード番号：
身分証明書番号/営業許可証番号:
連絡先：
本人(単位)は本株主総会株式登録日に Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) A株の株式を保有する者であり、本人(単位)が2022年4月8日に開催される会社2022年第1回臨時株主総会に出席する計画(または委託代理人が代行する)であることを確認する。
株主署名（捺印）：
年月日
説明:
この領収書が記入された後、2022年4月7日17時までに広東省広州市珠江西路5号広州国際金融センター63階 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 取締役会事務室に送らなければならない。現場登録には本領収書を記入する必要はありません。
