Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
独立取締役の関連事項に対する独立意見
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」などの関連法律、法規及び「 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 会社定款」(以下「会社「定款」と略称する)の関連規定に基づき、 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、現在、会社の第10回取締役会第11回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
調査の結果、会社の2021年度利益分配予案は「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、会社の「定款」、「私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出します。二、会社の「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
会社はすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的に完備した法人管理構造と内部制御制度体系を創立して、会社の現段階の経営管理の発展需要に合って、会社の各業務の健康運行と経営リスクの制御を保証した。報告期間内に会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。
以上、私たちは会社の「2021年度内部制御自己評価報告」が全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御システムの確立、完備と運行の実際の状況を反映していると考えています。
三、持株株主及びその他の関連者の資金占用及び関連取引事項について
1、2021年12月31日までに、会社の持株株主及びその関連者が非経営的に会社の資金を占用していない場合、以前の期間に発生したが報告期間まで継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反的に占用した場合もなく、会社と関連者が発生した各資金の往来はいずれも会社の生産経営活動における正常な経営性の往来に属する。
2、会社は珠海華発グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)と関連して預金貸付などの金融業務状況を報告し、期末、会社は財務会社の預金残高521.12万元、貸付残高24200万元である。具体的な状況は以下の通りです。
預金業務
毎日最高当期預金発生額
関連方関連関係金限度額（万預金金利モデル初期残高当期合計当期合計期末残高元）囲み（万元）入金額（万出金額（万元）元）
珠海華発集華発グループ制御0.35%
グループ財務が制限されている会社1000003.85318338480945178360789 521.12会社の融資業務
当期発生額
関連方関連貸付額貸付金利モデル初期残高当期合計貸付当期合計返済期末残高(万元)囲(万元)金金額(万金金額(万(万元)元)元)
珠海華発集華発グループコントロール
団財務に制限がある会社650003.0%-4.613980292001898024200会社の信用またはその他の金融業務
関連先関連業務類型総額（万元）実際発生額（万元）
珠海華発グループ財務華発グループ制御会社授信650 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 0有限会社
報告期間内に、会社と財務会社が発生した関連預金貸付業務は公正で、上場会社の利益を損なっていない。
四、対外保証状況に関する独立意見
検査を経て、会社の保証状況は以下の通りである。
2021年4月16日、会社2020年度株主総会審議を経て『会社2021年度について
保証計画の議案」によると、2021年に会社が傘下子会社に提供する保証総額は6.6億元を超えない。
2021年12月31日現在、会社及び持株子会社の対外保証累計数量は人民元である
2683946万元で、2021年に監査された純資産の22.93%を占めている。会社の対外保証事項はすべて持株子会社の生産経営に必要なもので、会社が所属する持株子会社のローンに提供する保証であり、持株株主と関連者に保証を提供していないし、その他の対外保証事項も発生していない。会社には期限切れの保証、訴訟に関する保証、保証が判決された敗訴によって負担すべき準備金額などの事項は存在しない。
五、一部資産の廃棄及び消込に関する独立意見
会社の今回の一部の資産の廃棄と消込は「企業会計準則」と会社の関連制度の規定に合致し、相応の審査・認可手続きを履行した。今回の部分資産の廃棄及び消込後、会社の2021年度財務諸表は会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができ、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは会社の今回の資産の一部の廃棄と消込に同意します。
六、珠海華発グループ財務有限会社のリスク持続評価報告に関する独立意見
調べた結果、2021年12月31日現在、珠海華発グループ財務有限会社（以下「財務会社」と略称する）は合法的かつ有効な「金融許可証」と「営業許可証」を持っており、経営業績は良好で、各指標は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の監督管理要求に符合し、財務会社のリスク管理に対する理解と評価に基づき、経営資質、業務と財務諸表の作成に関連するリスク管理システムの設計と運行には重大な欠陥がある。
私たちは会社の「珠海華発グループ財務有限会社リスク持続評価報告」の結論的な意見に同意します。
七、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連業務資格を備え、長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備えている。会社の2021年度の財務監査と内部制御監査機構を担当する間、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が委託した各監査業務を比較的によく完成した。私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構と内部統制監査機構として再雇用することに同意し、私たちはこの議案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
八、会社の傘下会社が「マスク購入販売契約」及び関連取引を締結したことに関する独立意見
今回、同社傘下の珠海華実医療機器有限会社は関連先にマスクを販売し、正常な商業取引であり、正常な市場経営規則に従って行い、会社の業務収入を増やすのに有利である。われわれの独立した判断に基づき、「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規及び会社の「定款」の規定に合致し、審議と採決の過程で、関連取締役の李光寧、郭瑾、謝浩、鄒超勇はすでに規定に従って採決を回避し、取締役会の表決手続きは合法であり、上場会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちはこの事項に同意します。
九、智匯湾イノベーションセンタープロジェクトの継続契約及び関連取引に関する独立意見
調査の結果、今回の継続契約は会社の経営発展に必要であり、必要性と合理性があり、会社が委託運営側の総合優位性を借りて、関連産業の招商と着地を実現し、会社の利益と長期発展目標に合致するのに有利であると考えている。今回の関連取引事項は公開、公正、公平、定価が公正で、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。今回の関連取引事項の決定手続きは関連法律、法規の要求に合致し、関連取締役はいずれも採決を回避し、採決手続きは「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。私たちはこの議案に同意する。
(以下は本文がなく、このページは第10回取締役会第11回会議の独立取締役の関連事項に対する独立意見の署名ページである)独立取締役の署名:
黄燕飛王懐兵
洞歓安寿輝
2022年3月22日
