証券コード： Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 証券略称： Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 公告番号：2022007
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
対外販売マスク及び関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1、防疫業務及び企業の再生産をサポートするため、 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (以下「会社」又は「当社」と略称する)傘下の会社珠海華実医療科学技術ホールディングス(以下「華実医療」と略称する)は、関連側珠海華発グループ有限会社(以下「華発グループ」と略称する)傘下の全額出資、ホールディングスにマスクを販売する予定で、関連側への年間販売総額は人民元500万元を超えない見込みである。
2、華実医療は当社の傘下会社珠海華冠科技株式会社の傘下の全資会社であり、当社の持株株主は珠海華発実体産業投資持株有限会社(以下「華実持株」と略称する)である。華実ホールディングスは華発グループの完全子会社である。当社の董事長郭瑾さんは華実ホールディングスの董事長を兼任し、当社の副董事長と総裁謝浩さんは華実ホールディングスの董事を兼任し、当社の董事李光寧さんは華発グループの総経理を兼任し、当社の董事鄒超勇さんは華発グループの董事を兼任している。深セン証券取引所の「株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成し、関連取締役の郭瑾、李光寧、謝浩、鄒超勇は採決を回避した。
3、2022年3月22日、当社が開催した第10回取締役会第11回会議は「会社の傘下会社が及び関連取引を締結することに関する議案」を審議採決し、採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案の審議が通過した。
4、深セン証券取引所の「株式上場規則」と会社の「定款」などに基づき、今回の関連取引は「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しておらず、他の関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連取引相手の基本状況
珠海華発グループ有限会社は1986年5月14日に設立され、登録場所は広東省珠海市で、登録資本金は人民元11197897万元で、法人代表の李光寧、経営範囲:不動産開発経営(資質証明書による経営);家屋の賃貸軽工業品、黒金属などの商品の輸出と軽工業品、計器メーターなどの商品の輸入(具体的には広東経済貿易進字〔1993254号文経営)、保税倉庫業務(税関承認項目)、転口貿易(広東経済貿易進字〔1995256号文経営)。建築材料、金属、工芸美術品、服装、紡績品の卸売、小売;プロジェクト投資及び投資管理。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
2020年12月31日まで(監査を経て)、華発グループの総資産は4877830422万元、純資産は1342732321万元である。2020年度の営業収入は1091902444万元、純利益は55496497万元を実現する。
2021年9月30日まで(監査を経ていない)、華発グループの総資産は561078472万元、純資産は1447007682万元である。2021年1-9月に営業収入931758562万元、純利益39653251万元を実現した。
三、取引の定価政策及び定価根拠
今回の関連取引は会社の関連側が防疫活動と企業の復工復産を支持するため、公正な市場価格を定価の基礎とし、正常な商業取引であり、正常な市場経営規則に従って行う。四、関連取引協議の主な内容
製品名称：使い捨てマスク
規格：17.5 cm9.5 cm（±0.5 cm）
単価（税込）：2.5元/錠を超えない（税込）
販売総額：500万元を超えない
今回のマスクの販売対象は珠海華発グループ有限会社とその部下の全資、持株会社などであり、具体的な販売対象と販売数量は防疫活動によって経営層の具体的な商定を授権する必要がある。
五、取引目的と取引が上場企業に与える影響
上述の関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、市場価格の定価、取引に基づいて、会社の未来の財務状況と経営成果に不利な影響を及ぼさず、会社の経営業務の正常な発展に有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。関連取引の展開は華実医療の主な業務収入を増加させ、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の正常な経営活動と財務状況に重大な影響を及ぼすことはない。
六、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総金額。
2022年1月1日現在、今回の取締役会で審議された関連取引のほか、当社及び会社の持株子会社と会社の関連先華発グループ及び関連先との関連取引金額は累計約140万元である。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
当社の独立取締役の黄燕飛、王懐兵、洞歓、安寿輝は事前に今回の関連取引に同意し、以下の独立意見を発表した。
今回、同社傘下の珠海華実医療機器有限会社は関連先にマスクを販売し、正常な商業取引であり、正常な市場経営規則に従って行い、会社の業務収入を増やすのに有利である。われわれの独立した判断に基づき、「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規及び会社の「定款」の規定に合致し、審議と採決の過程で、関連取締役の李光寧、郭瑾、謝浩、鄒超勇はすでに規定に従って採決を回避し、取締役会の表決手続きは合法であり、上場会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちはこの事項に同意します。八、書類の検査準備
1、会社の第十回取締役会第十一回会議の決議；
2、独立取締役の今回の関連取引事項に関する事前承認及び独立意見；
ここに公告する。
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 取締役会2022年3月24日
