証券コード： Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 証券略称： Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 公告番号：2022010
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)会議招集者:会社の取締役会。
(III)今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と当社の「定款」の規定に合致し、会議は合法的、コンプライアンスを開催する。
(IV)今回の株主総会の開催時期
1、現場会議の開催時間：2022年4月15日（金）14：30から。
2、ネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月15日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年4月15日9時15分から15時までの任意の時間である。
(V)今回の株主総会の開催方式
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択し、同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決結果を基準としなければならない。
(VI)会議の株式登録日:2022年4月12日(火)
（VII）出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する株主。
株式登記日2022年4月12日(火)午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
(八)現場会議場所:珠海市香洲区国家ハイテク区前湾二路2号本部基地一期B棟5階当社会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名(この列にチェックを入れた欄は投票可能)
100総議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」に関する議案√
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告」に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益配分に関する前案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約」に関する議案√
7.00会社の2022年度保証計画に関する議案√
8.00会計事務所の再雇用に関する議案√
9.00智匯湾イノベーションセンタープロジェクトの再契約委託運営について
同及び関連取引の議案
このような議案を審議するほか、今回の会議では会社の独立取締役の2021年度の述職報告を聞く。
（Ⅱ）開示状況
1、上述の議案はすでに会社の第10期取締役会第11回会議で審議され、詳しくは会社が同日「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第10回取締役会第11回会議決議公告」など。
2、上述の議案はすでに会社の第10回監事会第6回会議の審議を通過し、詳しくは会社が同日「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『第10回監事会第6回会議決議公告』など。
（Ⅲ）特別事項説明
1、上述の議案9、関連株主珠海華発実体産業投資持株有限会社は採決を回避した。
2、上述の議案5、8、9;株主総会の採決結果は中小株主の採決状況に対して単独で採決する。三、会議の登録方法
(I)登録方式：
1、法人株主登録。法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書も持たなければならない。
2、個人株主登録。個人株主は本人の身分証明書、持株証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、出席者の身分証明書と授権依頼書も持たなければならない。
3、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる(登録時間はファックスまたは手紙を受け取る時間に準ずる)。ファックス登録はファックスを送ってから電話で確認してください。
(II)登録時間:2022年4月14日(木)午前9:00-午後17:00。
(III)登録場所:珠海市香洲区国家ハイテク区前湾二路2号本部基地一期B棟5階会社証券事務部。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
2、会議の連絡先
担当者：梁加慶
電話番号：07563612810指定FAX：07563612812
メールアドレス:[email protected].
連絡先：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号本部基地一期B棟5階会社証券事務部
郵便番号：519080
六、書類の検査準備
1、会社の第十回取締役会第十一回会議の決議；
2、会社の第十回監事会第六回会議の決議。
ここに公告する。
添付書類一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付書類二:授権委託書
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 取締役会2022年3月24日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360532」、投票略称は「華金投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
4、株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。総議案に対して投票してから具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月15日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月15日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月15日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書（コピー有効）
珠海 Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 株式会社が2022年4月15日に開催した2021年度株主総会に私個人(または職場)を代表して出席することを()様に依頼し、以下の指示に従って以下の議案に投票します。今回の会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって。本人(または本部門)の下記議案に対する投票意見は以下の通りである(相応の採決意見欄に「√」):
コメント
(この列は打つ
提案コード提案名チェックの欄は棄権反対目可
投票)
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告」に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」に関する議案√
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告」に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益配分に関する前案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約」に関する議案√
7.00会社の2022年度保証計画に関する議案√
8.00会計事務所の再雇用に関する議案√
9.00智匯湾イノベーションセンタープロジェクトの再契約委託運営について√
契約及び関連取引の議案
委託人（署名）：委託人保有株数：株
委託人証明書番号：委託人証券口座番号：
受託者（署名）：受託者身分証明書番号：
委託日：年月日
（法人は単位印を押さなければならない）
