Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
独立取締役2021年度述職報告
私たちは Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度の仕事の中で、「会社法」、「証券法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場会社管理準則」、「会社章程」などの関連法律法規の規定と要求に基づき、職責を果たし、勤勉に責任を果たし、職責を忠実に履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、重大事項に対して独立意見を発表し、会社全体の利益と中小株主の合法的権益の維持に努力し、職責を履行する際に法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損害したりしない行為。2021年度に私たちが職責を履行した状況について、取締役会に以下のように報告します。
一、会議に出席する状況
1、株主総会及び取締役会への出席状況
2021年、会社は4回の株主総会を開き、現場、通信採決方式で13回の取締役会会議を開いた。取締役会を開く前に、積極的に状況を理解し、意思決定を行う前に必要な資料を取得し、会議の関連資料を詳しく審査し、取締役会に時間通りに出席し、会議の各議案を審議する。会議では、議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理化の提案を提出し、会社の取締役会の科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。今年度の取締役会会議に出席した状況は以下の通りです。
独立取締役本報告期現場出通信側委託出欠席が2回連続で株主名が董席取締役式に参加すべきか董席取締役会が自ら大会に参加していない回数の事会回数の事会回数の取締役会会議に参加すべきか
黄燕飛13 1 12 0 0 No 1
黎文靖3 0 3 0 0 No 0
王懐兵13 1 12 0 0 No 1
安寿輝13 1 12 0 0 No 1
洞歓10 1 9 0 0 No 1
注:会社は2021年3月24日に2021年第2回臨時株主総会を開き、取締役会に対して交代選挙を行う。このうち、元独立取締役の黎文靖さんは任期満了で退任し、独立取締役の黄燕飛さん、王懐兵さん、安寿輝さんは引き続き会社の第10回取締役会の独立取締役に再任し、洞歓さんは会社の第10回独立取締役に新たに当選した。
2、取締役会専門委員会への出席状況
2021年、会社は12回の取締役会専門委員会会議を開き、そのうち:7回の監査委員
会、2回指名委員会、3回報酬と審査委員会。われわれはみな各会議に参加し,会議に出席した。
議論の状況は以下の通りである。
独立取締役本報告期間の実際参加委託出席欠席は2回連続するか
氏名参会回数回数自己参会コメントなし
回数
現在、監査委員会、指名委員の黄燕飛12 12 0否会、報酬と審査委員会、戦略委員会委員を務め、監査委員会主任委員を務めている。
洞歓1 1 0 0否現職指名委員会委員
現在、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会委員の王懐兵12 12 0否員、戦略委員会委員を務め、報酬と審査委員会主任委員を務めている。
安寿輝3 3 3 0 0否現職報酬と審査委員会委員
黎文靖1 1 0 0 No指名委員会主任委員を務めたことがある
二、独立意見の発表状況
私たちが報告期間中に発表した独立した意見は以下の通りです。
時間会議名独立意見事項意見タイプ
2021年第9回取締役会会社のA株非公開発行事項に関する独立意見同意
1月19日第35回会議会社と関連先との共同対外投資及び関連取引事項に関する独立同意意見
2021年第9回取締役会取締役会の取締役会交代選挙に関する独立意見同意3月5日第36回会議
2021年第9回取締役会の2020年度利益分配予案に関する独立意見同意
3月23日第三十七回会議会社の2020年度内部統制評価報告に関する独立意見同意
持株株主とその他の関連者の資金占用及び関連取引事項の同意について
会社及び子会社の対外保証状況に関する独立意見同意
計上資産減損引当金及び一部資産の廃棄、消込に関する独立意同意見
珠海華発グループ財務有限会社のリスク持続評価報告に関する独同意意見
会計士事務所の再雇用に関する独立意見の同意
「金融サービス協定」及び関連取引の継続に関する独立意見の同意
持株子会社に財務援助を提供することに関する独立意見の同意
2021年第10回取締役会理事長、副理事長及び高級管理職の任命に関する単独同意3月24日第1回会議の意見
2021年第10回取締役会の新賃貸準則の執行及び関連会計政策の変更に関する独立意見同意
4月22日第2回会議智匯湾革新センター精装工事施工契約及び関連交同意易の独立意見の締結について
2021年第10回取締役会高級管理職2020年度業績考課及び報酬に関する独立意見同意5月12日第3回会議
2021年第10回取締役会持株子会社が自己資産担保で銀行に融資を申請することに関する独立同意7月12日第4回会議の意見
非公開A株の発行を中止し、申請書類を撤回することに関する独同意2021年第10回取締役会の立意見
7月22日第5回会議持株株主と条件付発効の非公開発行株式予約同意契約の終了協定及び関連取引に署名する議案に関する独立意見
持株株主とその他の関連者の資金占用及び関連取引に関する独立同意意見
会社及び子会社の対外保証に関する独立意見同意
「珠海華発グループ財務有限会社2021年半年度リスク持続評価同意2021年第10回取締役会評価報告」に関する独立意見
8月25日第6回会議会社の外部取締役手当の調整に関する独立意見同意
会社と取締役、監事及び高級管理者のために責任保険をかける独立同意意見について
計上資産減損引当金及び一部資産の廃棄、消込に関する独立意見同意
2021年第10回取締役会智匯湾イノベーションセンタープロジェクト委託運営契約及び関連取引同意10月19日第7回会議の締結に関する独立意見
2021年第10回取締役会は会社の「企業年金案」の改正に関する独立意見について12月28日第8回会議に同意した。
三、現場検査作業状況
デルは、電話、Eメール、ビデオ会議など、企業の経営管理状況に引き続き注目しています。
会社の取締役、監事、高級管理職と交流、コミュニケーションを行い、会社の管理層の会社の財産に対する聴取を行う。
事務状況と経営状況の報告、会社の経営状況と社会状況をタイムリーに理解し、会社の経
キャンプの動き。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、独立取締役の職責を有効に履行する。2021年度、私たちは勤勉に責任を果たし、独立取締役を忠実に履行します。
職責は、会社の経営、内部統制、投資家関係管理などの状況をタイムリーに理解し、公
司取締役会の各議案の関連書類資料は、自身の専門知識と仕事の経験を利用して、独
議決権を立、客観、公正、慎重に行使し、関連事項について独立した意見を発表し、取締役を確保する。
科学的、民主的な意思決定を行い、会社と中小株主の合法的権益を守った。
2、会社の情報開示に引き続き注目し、独立取締役の監督作用を確実に発揮する。公を督促する
会社は厳格に《深セン証券取引所の株式の上場規則》、《上場会社の情報開示管理弁公室に従います
法等の情報開示管理規定は、定期報告、臨時報告等の情報開示資料を作成し、
2021年度会社の情報開示のタイムリー、真実、正確、完全。
3、関連法律、法規と規則制度を真剣に学び、保護投資の認識と理解をさらに深める
者の権益、会社のガバナンスなどの法律、法規の規定を規範化し、職責履行能力をさらに向上させる。
五、その他の事項
1、2021年度は取締役会と株主総会の開催を提案していません。
2、2021年度に私たちは株主に投票権を公募しなかった。
3、2021年度に会計士事務所の変更または解任を提案しなかった。
4、2021年度に私たちは独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘しなかった。
5、2021年度会社は独立取締役の人数が取締役会のメンバーの三分の一を下回ることが発生していない
状況。
以上はわれわれの2021年度の職務履行状況報告であり、2022年にわれわれは各法律法規の要件に従う。
独立取締役の職責を引き続き履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、株主全体を確実に維持することを求める。
ここに報告します。
(以下、本文なし、このページは Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 独立取締役2021年度述職報告署名ページ)
独立取締役の署名:
黄燕飛王懐兵
洞歓安寿輝
