証券コード： Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 証券略称： Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) 公告番号：2022002
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
第10回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (以下「会社」または「当社」と略称する)第10回監事会第6回会議は2022年3月22日に会社の5階会議室で現場結合通信方式で開催され、会議通知は3月11日に電子メールと書面方式で各位の監事に送られた。今回の会議は5名の監事に参加し、実際に5名の監事に出席しなければならない。会議の開催と召集は「会社法」及び当社の「定款」の関連規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告」に関する議案が審議、可決された
内容详细は当社が同日、巨潮情报网に掲载した「2021年度监事会工作报告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
2、「2021年度報告全文及び要約」に関する議案が審議、可決された
審査を経て、監事会は取締役会が「2021年度報告全文及び要約」を編制し審査するプログラムが法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況に反応し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は当社が同日、巨潮情報網の掛網公告「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年度利益分配に関する予案」を審議、可決
審査を経て、監事会は会社の2021年度利益分配予案が「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、会社の「定款」及びその他の関連文書の規定と要求に合致し、株主へのリターンと会社の長期持続可能な発展に有利な原則を兼ね備え、会社の長期発展の需要に合致し、取締役会の意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、取締役会の2021年度利益分配予案について同意した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
4、「2021年度内部統制評価報告」に関する議案が審議、可決された
審査を経て、会社の既存の内部制御制度は国家の法律、法規の要求に合致し、現在の会社の経営管理の実際の状況の需要に合致し、会社の経営管理の中で有効に実行され、比較的良い制御と防犯作用を果たした。会社2021年度内部統制自己評価報告は客観的かつ真実に会社内部統制の現状を反映している。
具体的な内容は、当社が同日、巨潮情報網の掛網公告「2021年内部統制自己評価報告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
5、審議は『一部資産の廃棄及び消込に関する議案』を可決した
審査を経て、監事会は会社の一部の資産の廃棄と消込に関する処理が「企業会計準則」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の資産状況をより公正に反映することができ、会社の取締役会はこの事項の審議手順について合法的にコンプライアンスし、会社の今回の部分資産の廃棄と消込に同意した。
具体的な内容は当社が同日巨潮情報網の掛網公告「一部資産の廃棄及び消込に関する公告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
ここに公告する。
珠海華金資株式会社監事会2022年3月24日
